Справа №127/12552/19
Провадження №1-кс/127/7110/19
28 травня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020000000466 від 27.10.2017 р., за фактом незаконного привласнення державного майна та коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 року по теперішній час, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання лісопродукції та коштів державного підприємства, використовуючи своє службове становище.
З метою заволодіння державними коштами вищевказаними особами проведено формальний конкурс на визначення суб'єктів господарювання, які будуть надавати послуги з проведення рубок різного характеру в лісових масивах. Так, за його результатами укладено фіктивні договори про надання послуг з визначеними фізичними особами-підприємцями. Фактично роботи по вказаних договорах виконуються самими працівниками лісгоспу та жителями навколишніх сіл, яких залучають майстри лісу на закріплених обходах та проводять з ними розрахунок не облікованою лісопродукцією.
В подальшому, отримані від продажу продукції кошти частково переказуються на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за деревину низької якості (дрова), а решта розподіляється між учасниками злочинної групи.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
-банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 та інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках, за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /