Справа № 161/8899/19
Провадження № 1-кс/161/4546/19
м. Луцьк 29 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 ,в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2018 року № 12018030000000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваної:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Гірники, Ратнівського району, Волинської області, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , не працюючої, раніше не судимої,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції
ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018030000000279 від 02.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період з лютого 2018 року по 15.02.2019, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», якими заборонено гральний бізнес, тобто, діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор (якими є будь-які ігри, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості) у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, а також в порушення ст. 4 Закону України «Про державні лотереї в Україні», якими заборонено організацію, рекламу, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних, будучи обізнаний з правилами азартних ігор на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп'ютера - адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність - зайняття гральним бізнесом.
Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочину без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації вказаної незаконної діяльності потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх зв'язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть виграші, ОСОБА_7 , для втілення свого злочинного задуму, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими особами.
Роль ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , полягала у виконанні функцій адміністраторів даного закладу шляхом позмінної роботи, інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп'ютера - адміністратора видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів.
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з лютого 2018 року, а ОСОБА_5 з кінця 2018 року (точний час не встановлено) будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну групу в складі якої, спільно з іншими невстановленими особами, займалися забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом.
Своїми умисними діями, які виразились у зайнятті гральним бізнесом, організованою групою, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.
27.05.2019 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також можливість незаконно впливати на свідків, шляхом схиляння до дачі завідомо неправдивих показань, продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому є достатні підстави вважати, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тим самим затягуючи строки досудового розслідування, тому відповідно до ст. 177 КПК України наявні підстави для застосування підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням на неї зобов'язань, передбачених ст.194 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши учасників судового провадження - думку прокурора, який вважає, що викладені у клопотанні обставини є достатніми для переконання, що слід обрати вказаний запобіжний захід; думку слідчого, який повністю підтримує клопотання; думку підозрюваної та захисника, які, кожен зокрема, заперечували щодо обрання вказаного запобіжного заходу, мотивуючи це тим, що ОСОБА_5 не ухиляється та не ухилялась від органів досудового розслідування, на даний час не працює та не має змоги внести заставу в розмірі, який просить визначити слідчий, просили відмовити у задоволення клопотання, аналізуючи матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до вимог, передбачених ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
З витягу з кримінального провадження № 12018030000000279 від 02.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, письмового повідомлення про підозру, доданих до клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_5 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у можливості вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
При обранні запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує ту обставину, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи, яке відноситься до категорії особливої тяжкості, однак до кримінальної відповідальності притягується вперше, має постійне місце проживання, не працює.
А тому, з врахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вбачає підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання із покладенням на неї обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного може бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув'язнення особи до засудження її компетентним судом, (пп. «а» п.1ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.178; 181; 193-194; 196-197; 372; 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Гірники, Ратнівського району, Волинської області, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , не працюючої, раніше не судимої - запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 виконувати до 26 липня 2019 року включно, обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
1) з'являтися на виклик слідчого СУ ГУНП у Волинській області, в провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснить виклик;
2) не відлучатися за межі міста Луцьк без дозволу слідчого, прокурора, суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, які будуть здійснювати досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) заборонити спілкуватися з: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими працівниками ТОВ «МДЛ».
Копію ухвали вручити підозрюваній.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1