печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14933/19-к
Примірник № ___
22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
22.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ) при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_18 ) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_18 ) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора гр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов'язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_22 ) а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_34 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_36 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_37 » (код НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_38 » (код НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_39 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_66 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_41 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_96 ) здійснювали у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_97 ) зняття готівкових коштів у касових відділеннях.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оригіналів грошових чеків, фотокарток отримання карток ключів та документів на відкриття р/р, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_22 ) та службовими особами - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_98 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_100 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_101 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_105 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_106 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_109 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_55 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_114 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_117 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_66 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_41 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_96 ) які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_97 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 20.03.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 слідчим слідчої групи, тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_97 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних документів: а саме: речей та документів клієнтів банку ОСОБА_6 . (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_22 ) та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_98 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_100 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_101 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_105 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_106 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_109 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_55 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_114 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_117 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_66 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_40 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_41 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_96 ) які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_97 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
• оригіналів документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 22.03.2019;
• фотознімки зняття готівки наступними громадянами: гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_50 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 за період з 01.01.2018 по 22.03.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1