печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14782/19-к
Примірник № ___
22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
22.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), обіймаючи посаду завідувача відділення неспецифічних захворювань легень у хворих на туберкульоз державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2017, за виконання робіт за цивільно-правими договорами укладеними між ним, як фізичною особою, та іноземними компаніями отримав доходи в іноземних валютах, які в установленому порядку не задекларував, податки з доходів фізичних осіб та військовий збір не сплатив, чим умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на загальну суму 1590344,02 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.
В ході проведення вказаних клінічних досліджень на базі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 як громадянин, фізична особа, в межах умов вказаних договорів щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів, уклав 10 договорів з іноземними компаніями (спонсорами) про надання послуг, пов'язаних з клінічними дослідженнями лікарських засобів за кодами CCD-06001AA1-01, GLPG1690-CL-202, CCD-1207-PR-0091, C38072-AS-30027, C38072-AS-30066, [DYNAGITO] 1237.19, Р06241/Р202, NAB-BC-3781-3102, CD-RI-MEDI9929-1146, RIVAROXDVT3002, за виконання яких оплата (гонорари) в іноземній валюті, скеровувалися на банківські рахунки ОСОБА_4 , відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового слідства встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Євро, долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (Українська гривня), які надходили кошти від іноземних компаній, в тому числі в іноземній валюті.
Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по банківських рахункам ОСОБА_4 та встановити суми коштів, що перераховувалися вказаними іноземними компаніями на банківські рахунки упродовж 2014-2018 років та визначити розміри несплачених з них податків і внесків.
З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів іноземними компаніями на банківські рахунки ОСОБА_4 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000004230, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_14 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 : АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок по особовим, поточним, розподільчим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежів, даних контрагентів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, в тому числі в іноземній валюті), з 01.01.2012 до 31.12.2013 по банківським рахунках: № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Євро, долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (Українська гривня) та по іншим рахункам;
- роздруківок переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, які надходили на рахунки ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 до 31.12.2013;
- виписок про рух коштів по рахунках, якими користувався ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2012 до 31.12.2013;
- інформації про повні назви іноземних компаній, їх реквізитів, з яких надходили кошти в іноземній валюті на банківські рахунки ОСОБА_4 та іноземних банків через які здійснювалися операції.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1