Справа № 473/680/19
Номер провадження 1-кс/473/771/2019
Іменем України
"27" травня 2019 р. м. Вознесенськ
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,
Представника власника майна - адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України,із застосуванням засобів відео та звуко - фіксації процесу на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України,
24 травня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчими відділом Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150190000074 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 про заволодіння шахрайським шляхом майнової частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з04.10.2017 р. по 23.02.2019р. був 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12000000 грн., який був сформований потерпілим 04.10.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а володіло корпоративними правами, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становило у грошовому еквіваленті 3 348 000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово - господарської діяльності.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , був ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №23981310 від 11.10.2018 року встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004833516 від 04.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перереєстроване за адресою: АДРЕСА_3 і незаконно змінено учасника - керівника товариства на ОСОБА_8 , який, в свою чергу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційні дії 15561070020000448 від 29.12.2018р., 15561070021000448 від 29.12.2018р., 15561050022000448 від 29.12.2018р.
Окрім того, 11.02.2019 року в ранній час доби, невідомі особи, шляхом пошкодження дверей, здійснили протиправний вхід на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , заволоділи майном та документами підприємства, встановили свою охорону з представників охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим паралізувавши здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані дії здійсненні відповідно до укладених договорів з охоронною фірмою новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фурманом Борисом.
19.02.2019 року силами Вознесенського ВП, протиправно захоплена представниками охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » територія та адмінбудівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була звільнена.
Встановлено, що напрямок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це виготовлення дистиляція та ратифікація спиртових напоїв.
11 лютого 2019 року відбулось протиправне захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого підприємство з 11 по 19.02.2019 року не працювало, працівників не допускали на територію заводу.
Після звільнення території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від самовільно зайнявших її територію людей, з метою встановлення фактичного стану наявності матеріальних цінностей, комісією затвердженою наказом керівника підприємства №4 від 19.02.2019року проведена інвентаризація майна заводу.
В ході проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлена нестача спирту плодового молодого 233,92 дал а.а. та спирту коньячного молодого 644, 4 дал а.а. (8783, 2 літри спирту 2018 року врожаю) - акт інвентаризації №1 від 19.02.2019 року.
У ході досудового розслідування з метою підтвердження висновків інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленої нестачі спирту та суми спричинених матеріальних збитків підприємству 10.04.2019 року слідчим суддею Вознесенського міськрайонного суду призначена судово-економічна експертиза.
11.05.2019 року надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання первинних бухгалтерських документів щодо даних бухгалтерського обліку про рух спирту плодового молодого та спирту коньячного молодого за період з попередньої інвентаризації по 19.02.2019 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки зазначені документи перебувають у володінні приватного підприємства і містять охоронювану законом відомості, що становлять комерційну таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ, не можливо.
Необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів зазначених документів обумовлюється тим, що вони сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор повністю підтримав своє клопотання, зазначив, що вилучення зазначених документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що керівництво товариства зацікавлено в проведенні зазначеної експертизи і відповідно наданні всіх доказів.
Вислухавши думку учасників процесу, та беручи до уваги викладене в клопотанні, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст.160 ст.161 КПК України.
Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України- задовольнити.
Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
1. Інвентаризаційні документи з останньої (попередньої) проведеної інвентаризації товарно - матеріальних цінностей, що передує 19.02.2019 р. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2. Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації (встановлення нестачі) станом на 19.02.2019, розписка матеріально-відповідальних осіб.
3. Дані бухгалтерського обліку щодо руху спирту плодового молодогоза період з попередньої інвентаризації по 19.02.2019р. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1.Наказ №12 від 29.12.2018 р. «Про проведення інвентаризації коньячних і плодових спиртів (молодих)»;
2.Акт № 1 інвентаризації коньячних та плодових спиртів виробництва 2018р. на 01.01.2019 р. проведеної на основі наказу №12 від 29.12.2018 р.;
3.Акт №2 інвентаризації коньячних та плодових спиртів виробництва 2018 р. на 01.01.2019 р. проведеної на основі наказу №12 від 29.12.2018 р.;
4.Опис №1 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;
5.Опис №2 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;
6.Опис №3 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;
7.Опис №4 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;
8.Опис №5 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;
9.Розписка матеріально-відповідальної особи від 04.01.2019 р.;
10.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за Х, ХІ, ХІІ місяці 2018 р.;
11.Відомість результатів інвентаризації вина, виноматеріалів, спирту коньячного та іншої продукції за станом на 1 січня 2019 року;
12.Розписка матеріально-відповідальної особи від 19.02.2019 р.;
13.Акт № 1 інвентаризації плодових та коньячних спиртів виробництва 2018 р. на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;
14.Акт № 2 інвентаризації плодових та коньячних спиртів виробництва 2018 р. на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;
15.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;
16.Опис №2 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;
17.Опис №3 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;
18.Опис №4 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;
19.Опис №5 від 19.02.2019 до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;
20.Акт № 1 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;
21.Акт № 2 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;
22.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки плодів;
23.Опис №2 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки плодів;
24.Акт № 3 про списання ущільнених дріжджових осадів;
25.Акт № 1 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;
26.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки винограду;
27.Опис №2 від 19.02.2019 до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки винограду;
28.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за січень 2019 р. по цеху переробки плодів;
29.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за січень 2019 р. по коньячному цеху.;
30.Відомість результатів інвентаризації вина, виноматеріалів, спирту коньячного та іншої продукції за станом на 1 січня 2019 року;
31.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за період з 01.01.2019р. по 19.02.2019 року;
32.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 25 за період з 01.01.2019р. по 19.02.2019 року;
33.Виробничий звіт по коньячному цеху за січень 2019 року з 13 додатками;
34.Виробничий звіт по коньячному цеху за лютий 2019 року з 4 додатками;
35.Видаткова накладна № 1 від 09.01.2019 року;
36.Товарно-транспортна накладна № Р1 від 9 січня 2019 року, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований по АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1