Справа № 761/19895/19
Провадження № 1-кс/761/13995/2019
23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 190 000 000 000 26 від 02.02.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 190 000 000 000 26 від 02.02.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 190 000 000 000 26 від 02.02.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період лютого 2019 року громадянин України ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, а саме вісьмома об'єктами нерухомості в м. Одеса (житловими квартирами, земельними ділянками, тощо), які на праві власності належали громадянці України ОСОБА_5 .
Крім того встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку лютого 2019 року, перебуваючи у м. Одеса, набула на законних підставах у власність відповідно договорів дарування та купівлі-продажу наступні об'єкти нерухомого майна:
- квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 155, 4 кв. м, житлова площа 102, 3 кв. м) - договір купівлі - продажу від 29.01.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 159, 8 кв. м, житлова площа 77, 1 кв. м) - договір купівлі - продажу від 29.01.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 282, 2 кв. м, житлова площа 114, 3 кв. м) - договір купівлі - продажу від 07.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- машиномісце під № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, провулок Каркашадзе, будинок № 9 (загальна площа 24, 5 кв. м) - договір купівлі - продажу від 07.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6
- дачу, що складає 35/1000 (тридцять п'ять тисячних) часток ДБК ім. К. Цеткін, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, № 40 (сорок) - договір дарування від 05.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 (двадцять дев'ять) - договір дарування від 06.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- земельну ділянку, площею 0,0015 га, кадастровий номер 5110136900:26:005:0093, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ; земельну ділянку, площею 0,0640 га, кадастровий номер 5110136900:26:011:0202, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ; земельну ділянку, площею 0,0716 га, кадастровий номер 5110136900:26:011:0028, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ; земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - договір купівлі - продажу від 12.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 ;
- земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 - договір купівлі - продажу від 06.02.2019, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, незаконно на підставі підроблених офіційних документів - протоколів та актів приймання-передач як внеску до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658) та ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) здійснив безпідставне відчуження вищевказаних об'єктів нерухомості з власності добросовісного набувача ОСОБА_5 , та у період з 11 по 13 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_7 зареєстрував перехід права власності на вказані об'єкти нерухомості до ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084), в результаті чого завдано істотної матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_5 , являючись законним власником даної нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, та нікого не уповноважувала на підписання правочинів чи інших документів про відчуження майна.
Крім того, ТОВ «ДЮТАЙВ» (ЄДРПОУ 42803658, адреса знаходження: 65007, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 88/1) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 07.02.2019, а ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084, адреса знаходження: 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул. Чорноморська, буд. 1, кв. 24) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 12.02.2019, що свідчить про те, що вказані юридичні особи були створенні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності щодо привласнення об'єктів нерухомості ОСОБА_5 .
Також місцем знаходження ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084) є адреса: АДРЕСА_7 - об'єкт нерухомості, який незаконно був відчужений з права власності ОСОБА_5 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що з метою приховання вказаної протиправної діяльності невстановленими особами було вжито заходів щодо розподілу часток привласнених об'єктів нерухомості та створення нових об'єктів, а саме:
- квартира під АДРЕСА_1 (загальна площа 155,4 кв. м, житлова площа 102,3 кв. м) розділена на дві квартири: № 3 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м) та № 3а (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м);
- квартира під АДРЕСА_2 (загальна площа 159,8 кв. м, житлова площа 77,1 кв. м) розділена на дві квартири: № 24 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м) та АДРЕСА_8 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м);
- квартира під АДРЕСА_3 (загальна площа 282,2 кв. м, житлова площа 114,3 кв. м) розділена на дві квартири: АДРЕСА_9 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69, 5 кв. м) та АДРЕСА_9 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м);
- машиномісце під № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (загальна площа 24,5 кв. м) розділене на: мото-місце № 25 (загальна площа 17,8 кв. м) та мото-місце № 25 а (загальна площа 6,7 кв. м).
06.03.2019 громадянку ОСОБА_5 визнано у вказаному провадженні потерпілою, та остання під час допиту показала, що являється добросовісним набувачем та законним власником вказаних вище об'єктів нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, а саме ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (ЄДРПОУ 42817084), та нікого не уповноважувала на це.
07.03.2019 нерухомість, яка була незаконно відчужена на підставі підроблених офіційних документів у власника - громадянки України ОСОБА_5 без її згоди, та яка є безпосереднім об'єктом кримінально-протиправних дій, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
28.03.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на нерухоме майно, яке визнано речовими доказами як безпосередній об'єкт кримінально-протиправних дій, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном, незалежно від того, за ким воно зареєстровано.
З метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу об'єктів нерухомого майна, на які накладено арешт Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими правами вимоги.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власники майна в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.
Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій статті 1 Закону здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації. Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Отже, оскільки вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи можливі негативні наслідки у виді втрати вказаного майна та майнових прав, а також наслідки у виді спричинення збитків, з метою досягнення цілей та завдань кримінального провадження, слідчий суддя уважає наявними підстави для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. 100, 131,132,170-173, 309,395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СЬУ ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220 190 000 000 000 26 від 02.02.2019, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 220 190 000 000 000 26 від 02.02.2019 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) в управління такі речові докази - об'єкти нерухомого майна, на які накладено арешт, із забороною розпоряджатися ними, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, а саме:
- квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763482951101);
- квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763496351101);
- квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763426551101);
- квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763438551101);
- квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763409151101);
- квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763398051101);
- мото-місце під № 25, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763458851101);
- мото-місце під АДРЕСА_11 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1763467051101);
- 35/1000 (тридцять п'ять тисячних) часток об'єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, 40 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 113303651101);
- 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об'єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиці Окружна, будинок 29, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування 5110136900:26:005:0148 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1661458051101);
- земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, земельна ділянка 40 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1412819551101);
- земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, земельна ділянка 29/7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1661484651101).
Зобов'язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) в управління вищевказаних об'єктів нерухомого майна.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлений 24.05.2019.
Слідчий суддя: