ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
23.05.2019Справа № 910/1048/14
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Щербакова С.О., суддів Чебикіної С.О. та Сташківа Р.Б., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» про заміну сторони виконавчого провадження у господарській справі
за позовом Прокуратури міста Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест»
до Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс»
про стягнення 13 203 996, 63 грн.
Представники:
від прокуратури: не з'явився;
від позивача-1 (стягувач-1): не з'явився;
від позивача-2 (стягувач): Зимненко Є.В. ;
від відповідача (боржник): не з'явився
від ТОВ «РІО ФІН» (заявник): Авраміч В.О.
Рішенням господарського суду міста Києва від 09.04.2014 (головуючий суддя Літвінова М.Є., судді Отрош І.М., Сташків Р.Б.) у справі № 910/1048/14, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.07.2014, позов задоволено частково. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" 5 950 349, 24 грн. строкової заборгованості за кредитом, 43 914, 53 грн. поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 226 243, 38 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 1 808 363, 34 грн. поточної заборгованості за процентами за користування кредитом в іноземній валюті, 2 269 549, 26 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 1 100 643, 41 грн. простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 226 243, 38 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 1 808 363, 34 грн. простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом в іноземній валюті, 120 370, 48 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 71 479, 10 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у національній валюті, 2 377, 11 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 19 000, 24 грн.
30.07.2014 року на виконання рішення Господарським судом міста Києва від 09.04.2014 у справі № 910/1048/14 видано накази.
26.06.2017 року від Приватного акціонерного товариства "УКРТРАНС" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2019 (головуючий суддя Літвінова М.Є., судді Бойко Р.В., Смирнова Ю.М.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну сторони її правонаступником задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 53884305 по виконанню наказу № 910/1048/14 від 30.07.2014 з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест".
07.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить суд замінити сторону виконавчого провадження № 53884305 по виконанню наказу Господарського суду міста Києва від 30.07.2014 у справі № 910/1048/14 з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН».
Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 № 05-23/1124 у зв'язку з відпусткою судді Літвінової М. Є. (головуюча) та закінчення терміну повноважень у судді Отрош І.М., які приймали участь у колегіальному розгляді справи № 910/1048/14, проведено повторний автоматичний розподіл заяви, за результатами якого заяву передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Щербаков С.О., судді Чебикіна С.О. та Сташків Р.Б.
Статтею 338 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» у справі № 910/1048/14 призначено до розгляду у судовому засіданні на 23.05.2019.
У даному судовому засіданні представник заявника (ТОВ «РІО ФІН») підтримав подану заяву про заміну сторони виконавчого провадження.
Представник позивача-2 (стягувача-2) не заперечив проти задоволення даної заяви.
Представники прокуратури, позивача-1 (стягувача-1) та відповідача (боржника) у судове засідання не з'явилися, причин неявки суду не повідомили, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень з відтиском штемпеля поштового відділення - 16.05.2019.
Відповідно до приписів ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» про заміну сторони виконавчого провадження, колегія суддів відзначає наступне.
Обґрунтовуючи подану заяву, заявник зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» на підставі договору № 30/04 факторингу (відступлення права грошової вимоги) від 30.04.2019 є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» та набуло право вимоги до Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс».
Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення
Частиною 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
За приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Як зазначає заявник, постановою державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві Бялого М.Г. від 10.05.2017 відкрито виконавче провадження № 53884305 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 30.07.2014.
14.08.2017 виконавче провадження № 53884305 було прийняте державним виконавцем та приєднано до зведеного виконавчого провадження № 53668175.
20.02.2019 року між Акціонерним товариством акціонерний банк "Укргазбанк" та Товариством обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" укладено договір факторингу (відступлення права грошової вимоги).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2019 замінено сторону виконавчого провадження ВП № 53884305 по виконанню наказу № 910/1048/14 від 30.07.2014 з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест".
З матеріалів справи вбачається, що 30.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» (далі - клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» (далі - фактор) укладено договір № 30/04 факторингу (відступлення права грошової вимоги), умовами якого передбачено, що фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта грошові кошти без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2. цього договору, а клієнт зобов'язується відступити фактору свої права грошової вимоги до відкритого акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс", правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "Укртранс", на умовах, передбачених цим договором (далі - право вимоги).
Відповідно до п. 1.2. договору, клієнт с власником права вимоги на підставі договору факторингу (відступлення права грошової вимоги), укладеного 20.02.2019 року з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк "Укргазбанк".
Згідно п. 1.3. договору, за цим договором відступається право вимоги (кредитна заборгованість що розрахована на дату укладання договору факторингу згідно умов кредитних договорів без ПДВ), яке виникло на підставі договорів, укладених між ПАТ "АКБ "Київ" (АБ "Укргазбанк" є першим кредитором в силу договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, укладеного між ПАТ "АКБ "Київ" та АБ «Укргазбанк» 19.06.2015) та боржником, а саме (без ПДВ) зокрема за договором № 65/04 про надання кредиту від 16.07.2004 з урахуванням змін та доповнень, до кредитного договору в сумі 42 957 638, 74 грн. (в т.ч. по кредиту - 8 219 898, 50 грн., по процентам 6 289 911, 21 грн., по пені 28 447 829, 03 грн.), а також в сумі 140 600, 14 доларів США по процентам. Кредитний договір не містить заборони щодо заміни кредитора у зобов'язанні та не потребує згоди боржника на таку заміну кредитора.
Пунктом 1.4. договору сторони передбачили, що сторонами погоджено, що винагорода фактора за передані фактором в розпорядження клієнта грошові кошти без ПДВ за відступлення права вимоги, зазначеного в п. 1.1. цього договору становитиме суму, що дорівнюватиме різниці між загальною заборгованістю за кредитними договорами. Укладеними з боржником та сумою коштів, вказаною в п.п. 2.1.1. цього договору.
У момент укладення цього договору, до фактора переходять права вимоги (замість клієнта) до боржника належного та реального виконання всіх грошових зобов'язань боржника, які випливають з умов кредитних договорів в обсягах, що існували на момент укладення договору факторингу (п. 1.5. договору).
За умовами п. 1.7. договору, у момент укладення цього договору фактор вважається стороною кредитних договорів та до фактора переходять усі права та обов'язки кредитора по відношенню до боржника, що належали до цього клієнту за кредитними договорами в обсязі, що існував на момент укладення договору факторингу, а клієнт втрачає всі права за кредитними договорами.
Відповідно до п. 2.1. договору, фактор зобов'язаний протягом 1 (одного) року з дня укладення цього договору передати в розпорядження клієнта грошові кошти в сумі 13 100 000, 00 грн. без ПДВ шляхом перерахування на рахунок клієнта.
Згідно з п. 2.2 договору клієнт зобов'язаний в день укладення цього договору передати фактору наступні документи:
- оригінали кредитних договорів та додатків договорів до них;
- оригінал договору факторингу;
- оригінали наявних у банку судових рішень по боржнику;
- розрахунки заборгованості за кредитними договорами на дату укладання даного договору.
Факт передачі клієнтом фактору документів засвідчується складанням акту прийому-передачі (додаток №1 до цього договору), який укладається у 2-ох ідентичних примірниках для кожної сторони та підписується повноважними представниками клієнта та фактора та є невід'ємною частиною цього договору.
Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором (п. 4.1. договору).
На виконання умов договору № 30/04 факторингу (відступлення права грошової вимоги) від 30.04.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» складено та підписано акт прийому-передачі документації від 30.04.2019 за договором факторингу (відступлення права грошової вимоги) від 30.04.2019.
Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, враховуючи умови договору факторингу № 30/04 (відступлення права грошової вимоги) від 30.04.2019, суд дійшов висновку, що відбулась заміна сторони у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги), а саме заміна кредитора у зобов'язанні, що виникло на підставі договору № 65/04 про надання кредиту від 16.07.2004 та яке підтверджене рішенням Господарського суду міста Києва від 09.04.2014 у даній справі, з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН».
Згідно ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» та здійснення заміни стягувача-2 у справі № 910/1048/14 на стадії виконавчого провадження з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» (39645720) на Товариство з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» (42567894).
За таких обставин, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» про заміну сторони у виконавчому провадженні підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.
2. Замінити сторону виконавчого провадження ВП № 53884305 по виконанню наказу Господарського суду міста Києва № 910/1048/14 від 30.07.2014 з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10, код ЄДРПОУ 39645720) на Товариство з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 59, код ЄДРПОУ 42567894).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 27.05.2019.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Головуючий суддя Щербаков С.О.
Суддя Чебикіна С.О.
Суддя Сташків Р.Б.