Справа №295/7218/19
1-кс/295/3922/19
23.05.2019 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12019060020000422 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2019 року близько 20 години 00 хвилин по АДРЕСА_1 в громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено згорток фольги з сухою порошкоподібною речовиною рожевого кольору.
За даним фактом 28.01.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12019060020000422 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 309 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 придбав вищевказану порошкоподібну речовину у гр. ОСОБА_6 , при чому розраховувався він, відправляючи грошові кошти на його картковий рахунок.
Будучи допитаним по даному кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив вказаний факт, однак вказати номер карткового рахунку, на який йому відправлялись грошові кошти вказати не зміг та як втратив її, однак вказав, що обслуговувалась вона ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час допиту останнього встановлено серію та номер його паспорту, а саме: серія НОМЕР_1 від 13.09.2014 Радомишльським РС УДМС України в Житомирській області.
Проведеним досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковими заходами встановити номер карткового рахунку, який відкритий на гр. ОСОБА_6 і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представилось можливим. На даний час виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по всім рахункам, які зареєстровані на останнього з метою встановлення його місцезнаходження чи встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням банківського рахунку зареєстрованого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 від 13.09.2014 Радомишльським РС УДМС України в Житомирській області
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказаний банківській рахунок може бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.01.2019 по 08.02.2019.
Слідчий вказує, що клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що з клопотанням повністю згодна та підтримує.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух коштів по всім рахункам, які зареєстровані на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 від 13.09.2014 Радомишльським РС УДМС України в Житомирській області, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 20.07.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток) зареєстрованих на ОСОБА_6 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 02.01.2019 по 08.02.2019 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №005957 від 02.05.2019 року).
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 22.06.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: