195/257/19
іменем України
23.05.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
23.05.2019 року слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав дане клопотання, обгрунтовючи тим, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для тимчасовий доступу до речей та документів, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Суд, заслухавши прокурора, оглянувши матеріали кклопотання прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщеннях та на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ; у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; у приміщенях офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП Великий, ФОП ОСОБА_5 .
В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , пов'язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.
Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було направлено запит для отримання належним чином копії документів, а саме:
відомості про здійснення в період з 01.01.2018 року по теперішній час постачання підприємством ( на платній чи безоплатній основі) гранульованого шлаку, відсіву марганцевих феросплавів наступним підприємствам:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 );
- філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_3 )
- ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 )
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 )
-ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 )
- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 )
- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 )
завірені належним чином копії відповідних документів ( договори постачання з усіма додатками, акти виконаних робіт, накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, згідно яких здійснювалась оплата за поставлену продукцію).
08.04.2019 року на адресу СВ Нікопольського ВП надійшов лист про те, що вказане підприємство може надати належним чином завірені копії документів, але тільки за наявності ухвали суду на підставі ч 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі документи, можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх ( здійснити їх виїмку)
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:
- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись вимогами п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 з можливістю вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином копії документів,
відомості про здійснення в період з 01.01.2018 року по теперішній час постачання підприємством ( на платній чи безоплатній основі) гранульованого шлаку, відсіву марганцевих феросплавів наступним підприємствам:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 );
- філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_3 )
- ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 )
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 )
-ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 )
- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 )
- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 )
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 )
завірені належним чином копії відповідних документів ( договори постачання з усіма додатками, акти виконаних робіт, накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, згідно яких здійснювалась оплата за поставлену продукцію).
Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, забезпечити та надати можливість уповноваженій особі вилучити оригінали та завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1