Справа № 182/3275/19
Провадження № 1-кс/0182/1815/2019
Іменем України
20.05.2019 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта; рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2018 року по 14.09.2018 року.; інформацію з яких банкоматів знімались вищевказані грошові кошти, з фотознімками осіб, яка знімала грошові кошти з вказаної картки у вказаний період, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 26 вересня 2018 року розпочато кримінальне провадження №12018040340003057 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 12.09.2018 року до 13.09.2018 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, через оголошення «ОЛХ» заволоділа шляхом обману грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказала в якості задатку за автомобіль на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про клієнта, кому дійсно належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта; рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2018 року по 14.09.2018 року.; інформацію з яких банкоматів знімались вищевказані грошові кошти, з фотознімками осіб, яка знімала грошові кошти з вказаної картки у вказаний період, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1