ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
21.05.2019Справа № 910/1047/14
Суддя Мудрий С.М. розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «РІО ФІН» про заміну сторони виконавчого провадження у справі
за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Ін вест»
до приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс"
про стягнення 40 651 539,90 грн.
Представники:
від прокуратури: не з'явився;
від позивача-1: не з'явився;
від позивача-2: не з'явився;
від відповідача: не з'явився;
від ТОВ "РІО ФІН": не з'явився.
На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" про стягнення 40 651 539,90 грн.
Рішенням господарського суду міста Києва від 31.03.2014 р. позов задоволено повністю. Стягнуто з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 83-А; ідентифікаційний код: 22890514) на користь публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" (01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 16-22; ідентифікаційний код: 14371869) 21 727 309 (двадцять один мільйон сімсот двадцять сім тисяч триста дев'ять) грн.. 02 коп. строкової заборгованості за кредитом, 134 975 (сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) грн. 35 коп. - поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 466 833 (чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять три) євро 70 євроцентів - поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у іноземній валюті, 3 537 309 (три мільйони п'ятсот тридцять сім тисяч триста дев'ять) грн. 02 коп. - простроченої заборгованості за кредитом, 4 569 930 (чотири мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять) грн. 36 коп. - простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 466 833 (чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять три) євро 70 євроцентів - простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у іноземної валюті, 145 947 (сто сорок п'ять тисяч дев'ятсот сорок сім) грн. 44 коп. - пені за несвоєчасне повернення кредиту, 361 206 (триста шістдесят одна тисяча двісті шість) грн. 02 коп. - пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у національній валюті, 4 973 (чотири тисячі дев'ятсот сімдесят три) євро 07 євроцентів - пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у іноземній валюті. Стягнуто з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 83-А; ідентифікаційний код: 22890514) в доход Державного бюджету України (р/р 31215206783001 , Одержувач: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820019, ідентифікаційний код 37993783, код платежу: 22030001) судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 73 080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн. 00 коп.
11.04.2014 р. на виконання рішення господарського суду міста Києва від 31.03.2014 р. видано накази.
Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2014 р. та від 08.09.2014 р. апеляційні скарги повернуто без розгляду.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2015 р. заяву публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" про заміну стягувача у виконавчому провадженні його правонаступником, задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 43181435 з публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, ідентифікаційний код 14371869) на його правонаступника публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280).
15.09.2015 року до господарського суду м. Києва від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" надійшла заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні №43181435 його правонаступником.
У відповідь листом № 06-37.1/2235/15 господарський суд міста Києва повідомив товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про те, що справа № 910/1047/14 направлена до Київського апеляційного господарського суду. Тому, заява буде розглянута у встановленому законом порядку, після повернення матеріалів справи № 910/1047/14 до господарського суду міста Києва.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.09.2015 р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на ухвалу господарського суду міста Києва від 03.08.2015 р. з доданими до неї документами повернуто заявнику без розгляду.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.11.2015 р. заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про заміну стягувача у виконавчому провадженні № 43181435 його правонаступником, задоволено. Замінено сторону - публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) на його правонаступника: товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" (01033, м. Київ, Саксаганського,776, ідентифікаційний код 39856652).
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2017 р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" на ухвалу господарського суду міста Києва від 30.11.2015 р. у справі № 910/1047/14 задоволено. Ухвалу господарського суду міста Києва від 30.11.2015 р. у справі № 910/1047/14 скасовано. В задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" про заміну стягувача у виконавчому провадженні відмовлено.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.07.2017 р. заяву приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" про заміну сторони виконавчого провадження № 53571615 задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 53571615 по виконанню наказу № 910/1047/14 від 11.04.2014 р. з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 83-А; ідентифікаційний код: 22890514) на приватне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "Укртранс" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 83-А; ідентифікаційний код: 22890514).
Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2017 р. у задоволенні скарги приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту держаної виконавчої служби Міністерства юстиції України відмовлено.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2018 р. апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.12.2017р. у справі № 910/1047/14 повернуто без розгляду.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.05.2018 р. у задоволенні скарги приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту держаної виконавчої служби Міністерства юстиції України відмовлено.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2018 р. відмовлено в задоволенні клопотання приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" про зупинення реалізацію описаного та арештованого майна. Скаргу приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на протиправні дії Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Руденко Віталія Володимировича щодо передачі на реалізацію на електронних торгах "СЕТАМ", призначених на 21 серпня 2018 року, - Комплексу будівель автомобільно-транспортного підприємства, загальною площею 4 211,60 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Народного Ополчення №25 (літери А,Б,В,Г,Д), лот №287706, за оціночною вартістю, визначеною згідно звіту суб'єкта оціночної діяльності - ТОВ "Українська експертна група" на рівні 23 731 860,00 грн. без ПДВ залишено без руху.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2018 р. в задоволенні клопотання про поновлення строку на оскарження дій державного виконавця в порядку ст.. 339 ГПК України у справі №910/1047/14 відмовлено. Скаргу публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" на дії державного виконавця щодо визначення вартості майна у справі №910/1047/14 залишено без розгляду.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.2019 р. заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну сторони її правонаступником задоволено. Замінено сторону виконавчого провадження ВП № 53571615 по виконанню наказу № 910/1047/14 від 11.04.2014 р. з публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, код ЄДРПОУ 23697280) на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10, код ЄДРПОУ 39645720).
07.05.2019 р. до канцелярії суду від товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.05.2019 р. розгляд заяви призначено на 21.05.2019 р.
У судове засідання 21.05.2019 р. представники сторін та заявника не з'явилися, про поважні причини неявки суд не повідомили, хоча про час та дату судового засідання повідомлені належним чином.
В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що постановою головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 16.03.2017 р. відкрито виконавче провадження № 53571615.
30 квітня 2019 року між товариством обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» та товариством обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" укладено договір № 30/04 факторингу (відступлення права грошової вимоги).
Відповідно до п. 1.1 договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор/новий кредитор зобов'язується передати в розпорядження клієнта/первісного кредитора грошові кошти без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2. цього договору, а клієнт зобов'язується відступити фактору свої права грошової вимоги до відкритого акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс», правонаступником якого є приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Укртранс», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22890514, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.. Саксаганського, буд. 83-А, в вимозі та на умовах, передбачених цим договором.
Згідно з п.п. 4 п. 1.3. договору, за цим договором відступається право грошової вимоги (кредитна заборгованість що розрахована на дату укладання цього договору згідно умов кредитних договір без ПДВ), яке виникло на підставі договорів, укладених між ПАТ «АКБ «Київ» (АБ «Укргазбанк» є первісним кредитором в силу договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, укладеного між ПАТ «АКБ «Київ» та АБ «Укргазбанк» 19 червня 2015 року) та боржником, а саме (без ПДВ), зокрема за договором № 24/2005 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.05.2005 з урахуванням змін та доповнень, до кредитного договору - в сумі 125 662 736,93 грн. (в т.ч. по кредиту - 25 264 618,04 грн., по процентам - 19 332 624,07 грн., по пені - 81 065 494,82 грн.), а також в сумі 421 804,62 євро по процентам.
Кредитний договір не містить заборони щодо заміни кредитора у зобов'язанні та не потребує згоди боржника на таку заміну кредитора.
Пунктом 1.5. договору встановлено, що у момент укладення цього договору, до фактора переходить право вимоги (замість клієнта) до боржника належного та реального виконання всіх грошових зобов'язань боржника, які випливають з умов кредитних договорів, в обсягах, що існували на момент укладення договору факторингу.
Відповідно до п. 2.1.1. п. 2.1. договору, фактор зобов'язаний протягом 1 (одного) року з дня укладення цього договору передати в розпорядження клієнта грошові кошти у сумі 13 100 000,00 грн. без ПДВ, шляхом перерахування на рахунок клієнта п/р НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк», МФО: 320478.
Згідно з п. 2.2 договору, клієнт/первісний кредитор зобов'язаний після отримання суми грошових коштів без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2 цього договору, в день надходження коштів згідно умов цього договору, передавати фактору/новому кредитору наступні документи:
- оригінали кредитних договорів та додатків договорів до них;
- оригінали наявних у банку судових рішень по боржнику;
- розрахунки заборгованості за кредитними договорами на дату укладання даного договору.
Факт передачі клієнтом фактору документів засвідчується складанням акту прийому-передачі (додатком № 1 до цього договору), який укладається у 2-ох ідентичних примірниках для кожної сторони, та підписується повноважними представниками клієнта та фактора та є невід'ємною частиною цього договору.
Сторонами 30 квітня 2019 року на виконання умов договору підписано акт прийому-передачі документації за договором факторингу (відступлення права грошової вимоги).
У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до положень ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч. 1, 2, 4, 5 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.
Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" про заміну стягувача її правонаступником у справі № 910/1047/14 обґрунтованою.
На підставі наведеного, керуючись ст. 234, ст. 334, Господарського процесуального кодексу України, суд,-
1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» про заміну сторони її правонаступником задовольнити.
2. Замінити сторону виконавчого провадження ВП № 53571615 по виконанню наказу № 910/1047/14 від 11.04.2014 р. з товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Ін вест» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10, код ЄДРПОУ 39645720) на товариство з обмеженою відповідальністю «РІО ФІН» (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара буд. 59, код ЄДРПОУ 42567894).
3. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.
4. Повідомити учасників справи, що відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
5. Повідомити учасників справи, відповідно ч. 1 ст. 255 ГПК України ухвала підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя С.М. Мудрий