Справа № 344/8870/19
Провадження № 1-кс/344/4868/19
23 травня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090000000111 від 18.01.2019 року,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в 2010-2011 році, невідома особа під приводом продажу двох квартир в 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № НОМЕР_1 , в межах АДРЕСА_1 , яка їй не належить, заволоділа грошовими коштами жителя м. Івано-Франківська ОСОБА_5 , чи спричинила майнової шкоди у великому розмірі.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_6 , уродженець м. Гостівар, Республіки Македонія. В 2003 році СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво двох під'їздів 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 . На підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 для будівництва цього будинку було виділено 0,1529 га. землі. 30 січня 2014 року будівництво було завершено, будинок здано в експлуатацію та присвоєно адресу: АДРЕСА_1 . Окрім цього, ФОП « ОСОБА_7 » мав земельну ділянку загальною площею 0,3240 га. поряд із СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке будувало буд. № 9А. У зв'язку із цим, СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено із ФОП « ОСОБА_7 » договір підряду від 04.11.2005 року на виконання будівельних робіт, згідно якого ФОП « ОСОБА_7 » спільно із СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську розпочало будівництво трьох під'їздів житлового будинку АДРЕСА_2 , тобто поряд із вище згаданим будинком АДРЕСА_2 , що також межах АДРЕСА_1 . Дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаній земельній ділянці було надано в березні 2007 року. Так, у серпні 2018 року, до спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вид діяльності - роботи із завершення будівництва житлових та нежитлових будівель (як основний), організація будівництва будівель, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними обладнаннями та ін.), надійшла позовна заява від фізичної особи ОСОБА_8 , яка полягає в стягненні із спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 116 900 грн. майнової шкоди згідно двох договорів про дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року 2-ох кімнатної квартири, яка розміщена на 4-му поверсі та 2-ох кімнатної квартири, яка розміщена на 5-му поверсі у 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № НОМЕР_1 в межах АДРЕСА_1 . Підставою до стягнення вказаних грошових коштів з Товариства є два договори на дольову участь у будівництві, датовані 03.01.2006 року та дві довідки № 44 від
04 травня 2011 (з однаковою датою та вихідним номером) про сплату ОСОБА_5 грошових коштів в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак без буд якого зазначення сплачених сум. Окрім цього, в договорах мова йде про будівництво 2-ох кімнатної квартири, загальною площею 61,20 м.2, яка розміщена на 4-му поверсі та 2-ох кімнатної квартири, загальною площею 61,20 м.2, яка розміщена на 5-му поверсі у 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № НОМЕР_1 в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську. Згідно показань свідків директора ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 , договори на дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року у фінансовому та бухгалтерському обліку спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не числяться. Окрім цього, ніяких коштів по оплаті поданих ОСОБА_8 договорів про дольову участь вище вказаних квартир на рахунки СУМП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило. Підписані зазначені довідки «Директором на той час СУМП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який на зазначену в довідках дату 04.05.2011 року не був директором СУМП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно наказу від 12.03.2010 та на підставі рішення зборів учасників СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.03.2010 року до виконання обов'язків директора вказаного товариства приступив ОСОБА_9 . Також, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, станом на 15.03.2010 року, керівником СУМП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ОСОБА_9 . Окрім цього, в довідках № 44 від 04.05.2011 року відсутня будь яка інформація та згадки про суму коштів, яка була сплачена, дату цих коштів, спосіб їх оплати чи особу, яка ці кошти сплатила.
Отже, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту шахрайських дій, вчинених ОСОБА_6 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема правоустановчих документів, що містять інформацію щодо початку та завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 ), купівлі-продажу двох кімнатних квартир, які розміщені на 4-му та 5-му поверсі (блок № 2) будинку АДРЕСА_1 (по генплану) та знаходяться у володінні Спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , а також:
- доступу до документів, які містять інформацію з приводу укладання та реєстрації двох договорів на дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року (двох квартир, які розміщені на 4-му та 5-му поверсі (блок № 2) житлового будинку АДРЕСА_1 , по генплану);
- інформації щодо фінансового та бухгалтерського обліку про оплати за нерухомість ОСОБА_5 або ОСОБА_8 за період з 2006-2014 р.р.
Так, згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа «internet», а також зібраних даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, Спільне Українсько-Македонське підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, спростування або підтвердження показань потерпілого. Такі відомості в подальшому будуть використані як доказ вчинення злочину. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, що містять інформацію про початок та завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 ), купівлі-продажу двох кімнатних квартир, які розміщені на 4-му та 5-му поверсі (блок № 2) будинку АДРЕСА_1 (по генплану), а також доступу до документів, які містять інформацію з приводу укладання та реєстрації двох договорів на дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року (двох квартир, які розміщені на 4-му та 5-му поверсі (блок № 2) житлового будинку АДРЕСА_1 , по генплану); інформації щодо фінансового та бухгалтерського обліку про оплати за нерухомість ОСОБА_5 або ОСОБА_8 за період з 2006-2014 р.р.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1