Справа № 709/2580/18
21 травня 2019 року смт. Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 13 листопада 2018 року по
14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме
114 т зерна кукурудзи.
За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 поясин, що в 2018 році
ФГ " ОСОБА_5 " на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_6 , у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_6 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_7 , який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_7 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 грн. за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак НОМЕР_1 (інші дві літери він не запам'ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 (інші дві літери він не запам'ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і елеватора "Нібулон", але його примірник накладних йому не віддали. У зв'язку з тим, що вагова у смт. Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_7 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам'ятав). Водій ОСОБА_8 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідною печаткою. На ваговій у смт. Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_7 по телефону запевнив, що 16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_7 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав. 17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_7 , але його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою
ФГ " ОСОБА_5 " з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За 114 т кукурудзи ФГ " ОСОБА_5 " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_7 , ні від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
ТОВ СП "НІБУЛОН" проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:
- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_4 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_8 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", замовником та вантажовідправником -
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_6 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_7 ), під керуванням водія ОСОБА_9 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", замовником та вантажовідправником -
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_8 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_9 ), під керуванням водія ОСОБА_10 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", замовником та вантажовідправником -
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні: у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, а саме: договорів, угод (зберігання, купівлі, продажу, будь-якого використання або розпорядження), укладених TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з TOB СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року; бухгалтерських документів щодо оприбуткування (відображення) за бухгалтерським обліком TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв'язку із його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном; документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, що у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв'язку з його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном.
13 березня 2019 року ухвалою слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак провести тимчасовий доступ до речей та документів не представилось можливим, у зв?язку із великим навантаженням слідчого.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада2018 року
№ 12018250280000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію протоколу допиту представника потерпілого від 13 грудня 2018 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У п. 7 ч. 2 цієї статті Кодексу передбачено, що у клопотанні зазначаються, з-поміж іншого, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Водночас клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів перерахованих документів, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення частково, а саме шляхом надання доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України, буде надане відповідне доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договорів, угод (зберігання, купівлі, продажу, будь-якого використання або розпорядження), укладених TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з TOB СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",
TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року;
- бухгалтерських документів щодо оприбуткування (відображення) за бухгалтерським обліком TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв'язку із його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном;
- документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, що у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв'язку з його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 22 травня 2019 року о 09:50.
Слідчий суддя ОСОБА_1