Справа № 712/6496/19
Провадження № 1-кс/712/3806/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 травня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №22019250000000002 від 05 лютого 2019 року за ч.1 ст.258-3 КК України, -
14 травня 2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019250000000002 за фактом участі ОСОБА_5 у діяльності терористичної організації "Луганська Народна Республіка", тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з лютого 2016 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проходить службу в так званій "4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР", що дислокується у м. Алчевську Луганської області. Зокрема, вказана особа займає посаду командира взводу забезпечення 3-го мотострілкового батальйону вищевказаної бригади.
Окрім цього, згідно наявних у матеріалах провадження даних, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходиться його особисте фото.
Слідчий в клопотанні вказує на те, що для проведення слідчої дії "пред'явлення особи для впізнання" в даному кримінальному провадженні необхідно отримати достовірну фотографію вказаної особи, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім того, на думку слідчого, іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.
За таких обставин слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фотографії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблені під час відкриття ним рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явилися, належним чином повідомлявся про день та час розгляду справи.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фотографії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- завірених копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали - до 21 червня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1