79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
"13" травня 2019 р. Справа №914/3812/15
Західний апеляційний господарський суд в складі:
головуючого - судді - О.Л. Мирутенко
суддів - О.І. Матущак
- М.І. Хабіб
секретаря судового засідання: Кострик К.
Розглянувши апеляційну скаргу АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк"
на ухвалу господарського суду Львівської області від 22.01.2019
у справі № 914/3812/15
за заявою: ТзОВ "Зернотрейдер"
до: ТзОВ "Компанія "Агро-союз"
про: банкрутство
З участю представників :
від апелянта - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
від апелянта - АТ "Укргазбанк" - Слєсаренко Я.В. - представник (довіреність №42 від 24.01.2019)
від кредитора - ПАТ «Приватбанк» - Жарський І.Р. - представник (довіреність №296-К-О від 24.01.2019)
від заявника - не з'явився.
від боржника - не з'явився.
Зубачик В.Р. - арбітражний керуючий.
Ухвалою господарського суду Львівської області від 22.01.2019, суддя Цікало А.І., клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про відкладення розгляду справи відхилено. Затверджено звіт арбітражного керуючого Зубачика В.Р. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за підсумками ліквідації процедури ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 436768 грн. 00 коп., з яких виплачено 436725 грн. 51 коп.
Затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТзОВ "Компанія "Агро-союз".
Вимоги ТзОВ "Зернотрейдер" на суму 685936,64 грн., ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 34487800,17 грн., ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" на суму 24977990,23 грн., ТзОВ "Полі-оіл індастрі" на суму 644221,14 грн., ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 95764536,43 грн., ПАТ "Укргазбанк" на суму 77185512,49 грн., ТЗОВ "Агро-союз менеджмент" на суму 25954558,49 грн., ПАТ КБ "Приватбанк" на суму 17352,40 грн., ТзОВ "Інтер-ГТВ" на суму 146002,26 грн., ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 162029096,36 грн., ТзОВ "Агро-Союз Київ" на суму 27755999,37 грн., ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" на суму 1433215,87 грн., ПАТ "Агро-Союз" на суму 6088429,21 грн., НВФ "Агро-Союз" на суму 81493568,57 грн., ТзОВ "А-Вікт" на суму 138510,00 грн., Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на суму 7986,51 грн., АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Майсен" на суму 13569607,65 грн., Головного управління ДФС у Львівській області на суму 1915242,47 грн., ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 294030046,51 грн., Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на суму 12860,41 грн. - вважати погашеними.
Вимоги кредиторів, які не були заявлені протягом провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.
ТзОВ "Компанія "Агро-союз" ліквідовано.
Провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" закрито.
З даною ухвалою не погодилося АТ "Укргазбанк" і оскаржило її в апеляційному порядку, оскільки вважає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального права, а висновки суду не відповідають обставинам справи. Зокрема, апелянт вказує на порушення судом ст.ст. 20, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме, що суд не звернув увагу на невжиття ліквідатором належних заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Відповідно апелянт вважає передчасним припинення провадження у справі про банкрутство.
З даною ухвалою також не погодилося АТ "Райффайзен Банк Аваль" і оскаржило її в апеляційному порядку, оскільки вважає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права. Зокрема, апелянт вказує на порушення судом ст.ст. 41,46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в частині того, що ліквідатором не вжито належних заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Тому апелянт вважає передчасним припинення провадження у справі про банкрутство.
Арбітражний керуючий Зубачик В.Р. подав відзив на апеляційні скарги, в якому просить відмовити у задоволенні апеляційних скарг та залишити ухвалу суду першої інстанції без змін.
ПАТ «Агро-Союз» також подало відзиви на апеляційні скарги, в яких просить відмовити у задоволенні апеляційних скарг та залишити ухвалу суду першої інстанції без змін.
03.04.2019 на адресу Західного апеляційного господарського суду надійшло повідомлення від АТ "Райффайзен Банк Аваль" про те, що банк відступив усі права та обов'язки як кредитор боржника ТОВ «Фінансова компанія «Авістар», а тому просить залучити ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» як правонаступника АТ "Райффайзен Банк Аваль". При цьому АТ "Райффайзен Банк Аваль" не відмовився від поданої апеляційної скарги, а тому апеляційний суд відповідно до вимог ст..ст.264, 266 ГПК України продовжує здійснювати розгляд апеляційної скарги АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Оскільки від ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» до суду не надійшло жодного клопотання про вступ в дану справу в якості правонаступника АТ "Райффайзен Банк Аваль", тобто відсутнє волевиявлення вказаної юридичної особи, то суд при наявності апеляційної скарги АТ "Райффайзен Банк Аваль" відкладає розгляд питання щодо правонаступництва на іншу стадію судового процесу.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.02.2019 справу №914/3812/15 було розподілено колегії суддів у складі: Мирутенко О.Л. - головуючий суддя, Матущак О.І., Хабіб М.І.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 апеляційну скаргу ПАТ "Укргазбанк" на ухвалу господарського суду Львівської області від 22.01.2019 у справі №914/3812/15 було залишено без руху. Надано строк ПАТ "Укргазбанк" до 5 березня 2019 року для усунення вказаних судом недоліків при поданні апеляційної скарги.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019 було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Укргазбанк" на ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 року у справі №914/3812/15.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 15.03.2019 було призначено розгляд апеляційної скарги АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 15.04.2019.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 15.03.2019 було об'єднано розгляд апеляційних скарг ПАТ "Укргазбанк" та АТ «Райффайзен Банк Аваль», призначено справу до розгляду на 15.04.2019.
У зв'язку з відпусткою судді Матущака О.І. та відрядженням судді Хабіб М.І. розгляд справи 15.04.2019 не відбувся.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 22.04.2019 було призначено розгляд апеляційних скарг ПАТ "Укргазбанк" та АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 13.05.2019.
Сторони були повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду.
Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційні скарги слід задовольнити повністю, а ухвалу господарського суду Львівської області від 22.01.2019 у справі №914/3812/15 - скасувати, враховуючи наступне.
Відповідно до ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення є неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, невідповідність висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції, обставинам справи та порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.
Як вбачається з матеріалів справи, 04.11.2015 до Господарського суду Львівської області за вх. № 3930 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер" поступила заява про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" (вул. Навроцького, буд. 25, м. Львів, 79034; код ЄДРПОУ 25008215).
05.11.2015 суддею вчинено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.
05.11.2015 до суду в електронному вигляді надійшла довідка щодо автоматизованого відбору арбітражного керуючого, згідно якої автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Бахтина В. В.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 06.11.2015 прийнято заяву ТзОВ "Зернотрейдер" про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" до розгляду, зобов'язано арбітражного керуючого Бахтина В. В. надати заяву на участь у справі про банкрутство та підготовче засідання суду призначено на 12.11.2015.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 12.11.2015 порушено провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз", визнано безспірні вимоги кредитора - ТзОВ "Зернотрейдер", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, у зв'язку з тим, що від арбітражного керуючого Бахтина В. В., визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову від участі у справі, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Гусара І.О. та призначено попереднє засідання суду.
Оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 13.11.2015 №24945.
Ухвалами Господарського суду Львівської області від 17.02.2016, за наслідками розгляду заяв кредиторів, визнано вимоги ТзОВ "Український торгівельний дім "Белшина" на суму 241116 грн. 54 коп., ТзОВ "Полі-оіл індастрі" на суму 646929 грн. 41 коп., ТзОВ "Корпорація "Агро-союз" на суму 1436340 грн. 98 коп., ТзОВ "Інтер-ГТВ" на суму 148498 грн. 16 коп., ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" на суму 24992436 грн. 00 коп., ТзОВ "Агро-Союз-Київ" на суму 30735897 грн. 46 коп., ТзОВ "Агро-союз менеджмент" на суму 26929639 грн. 35 коп., ПрАТ "Агро-союз" на суму 19460790 грн. 62 коп., ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 75516 грн. 00 коп., ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 69335833 грн. 48 коп., ПАТ "Райффайзен банк аваль" на суму 29318088 грн. 59 коп., ПАТ "ОТП Банк" на суму 177262053 грн. 14 коп., ПАТ КБ "Приватбанк" на суму 19794 грн. 38 коп., ПАТ "КБ "Земельний капітал" на суму 13577871 грн. 47 коп., ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 76868619 грн. 75 коп., Науково-виробничої фірми "Агро-союз" ТзОВ на суму 81535187 грн. 83 коп., ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області на суму 16539 грн. 60 коп., ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 144909210 грн. 44 коп., а також відхилено вимоги ПАТ "Дельта Банк" на суму 8193999 грн. 95 коп., Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на суму 81863 грн. 86 коп., ТзОВ "Інтер-ГТВ" на суму 7697 грн. 21 коп., ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" на суму 729841 грн. 47 коп., ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 135176272 грн. 54 коп.
Крім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 визнано вимоги ТзОВ "А-Вікт" на суму 138510 грн. 00 коп. як вимоги, що погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Сплачений ТзОВ "А-Вікт" судовий збір у розмірі 2436 грн. 00 коп. погашається у першу чергу.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-союз".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 04.03.16 у справі №914/3812/15 скасовано. Прийнято нову ухвалу, якою у задоволенні заяви ТзОВ "Компанія "Агро-союз" за вх. №1176/16 про роз'яснення ухвали Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі № 914/3812/15 відмовлено. Стягнуто з ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на користь ПАТ "Укрсоцбанк" 1378 грн. сплаченого судового збору за подання апеляційної скарги.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 за заявою ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" залишено без змін.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо кредиторських ПАТ КБ "Приватбанк" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 за заявою ПАТ АБ "Укргазбанк" з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" скасовано. Прийнято нове рішення, яким кредиторські вимоги задоволено частково: "Вимоги ПАТ АБ "Укргазбанк" до ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" визнано на суму 66251887,34 грн. (з яких: 50819391 грн. 56 коп. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника; 15430059 грн. 78 коп. - пеня; 2436 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство). У задоволенні вимог на суму 3083946 грн. 21 коп. відмовлено. Стягнено з ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на користь арбітражного керуючого ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Гусара І. О. 119,09 грн. в рахунок відшкодування сплаченого судового збору за подання апеляційної скарги. Стягнено з ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на користь ПАТ АБ "Укргазбанк" 119,09 грн. в рахунок відшкодування сплаченого судового збору за подання апеляційної скарги.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 щодо кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" залишено без змін.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 щодо кредиторських вимог ТзОВ "Агро-союз Менеджмент" у справі №914/3812/15 частково скасовано, прийнято нове рішення, яким визнано вимоги ТзОВ "Агро-союз Менеджмент" на суму 25969473 грн. 81 коп. (з яких: 25967037 грн. 81 коп. - заборгованість; 2436 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство). Вимоги в розмірі 960165,69 грн. відхилено. Судовий збір у розмірі 2679,60 грн. відшкодувати ПАТ "Укрсоцбанк" за рахунок коштів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у порядку черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 частково скасовано. Відмовлено у визнанні кредиторських вимог ПрАТ "Агро-Союз" в розмірі 13366998,01 грн. В решті ухвалу суду залишено без змін. Судовий збір у розмірі 2679,60 грн. відшкодувати ПАТ "Укрсоцбанк" за рахунок коштів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у порядку черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 за заявою ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" залишено без змін.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 щодо кредиторських вимог ТзОВ "Агро-Союз-Київ" скасовано в частині визнання вимог у сумі 2964116,61 грн. заборгованості. В решті ухвалу залишено без змін. Судовий збір у розмірі 2679,60 грн. відшкодувати ПАТ "Укрсоцбанк" за рахунок коштів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у порядку черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо кредиторських вимог ПАТ "Укрсоцбанк" у справі №914/3812/15 скасовано в частині визнання вимог на суму 75516 грн. 00 коп. В решті ухвалу залишено без змін. Судовий збір у розмірі 2679,60 грн. відшкодувати арбітражному керуючому ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Гусару І.О. за рахунок коштів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у порядку черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 щодо вимог ПАТ "ОТП Банк" скасовано. Прийнято нове рішення, яким: заяву про заміну кредитора ПАТ "ОТП Банк" на ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" задоволено. Замінено кредитора - ПАТ "ОТП Банк" у справі №914/3812/15 на ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон". Визнано вимоги ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 175858441,03 грн., з яких 158900716,52 грн. (основне зобов'язання) - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, 16957724,51 грн., з яких 4448171,23 грн. основне зобов'язання, 12507117,28 грн. пеня, 2436 грн. судовий збір - вимоги, що не забезпечені заставою майна боржника. Решту кредиторських вимог відхилено. Судовий збір у розмірі 2679,60 грн. відшкодувати арбітражному керуючому ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Гусару І.О. за рахунок коштів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у порядку черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 щодо вимог ТзОВ "Український торгівельний дім "Белшина" скасовано та прийнято нове рішення: заяву про заміну кредитора ТзОВ "Український торгівельний дім "Белшина" на ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" задоволено. Замінено кредитора ТзОВ "Український торгівельний дім "Белшина" у справі №914/3812/15 на ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон". Визнано грошові вимоги ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" до ТзОВ "Компанія "Агро-союз", в сумі 241116 грн. 54 коп. (188 658,79 грн. - основний борг; 19586,95 грн. - пеня; 23944,74 грн. - сума боргу з урахуванням індексу інфляції; 1810,06 грн. - 3% річних; 4680,00 грн. - витрати по сплаті судового збору у позовному провадженні; 2436,00 грн. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство).
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 про затвердження реєстру вимог кредиторів частково скасовано та викладено наведені нижче пункти резолютивної частини стосовно окремих кредиторів наступним чином:
"1.1. Вимоги першої черги:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 7308 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство.
Абзац третій, дванадцятий, п'ятнадцятий пункту 1.1 виключити.
1.4. Вимоги четвертої черги:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Союз-Київ" на суму 27769344,85 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-союз менеджмент" на суму 25967037,81грн.
Приватне акціонерне товариство "Агро-союз" на суму 6091356,61 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 149083750 грн. 83 коп.
Абзац другий, десятий, одинадцятий пункту 1.4 виключити.
1.6. Вимоги шостої черги:
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" на суму 15430059,78 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 13016992,66 грн.
Доповнити п.1.6 реченням наступного змісту:?
Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Вікт" (вул. Низгірецька, буд. 157, м. Бердичів, Житомирська область, 13307; код ЄДРПОУ 33446070) на суму?138510 грн.
Абзац перший пункту 1.6 виключити.
2. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" вимоги Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" на суму 50819391,56 грн. як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом застави у позачерговому порядку.
4. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 158900716 грн. 52 коп., як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом застави у позачерговому порядку.".
В решті ухвалу залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ КБ "ПриватБанк" у справі №914/3812/15 скасовано. Справу №914/3812/15 в скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду Львівської області.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ТзОВ "Агро-Союз-Київ" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ПрАТ "Агро-Союз" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 (щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ АБ "Укргазбанк") у справі №914/3812/15 скасовано. Справу №914/3812/15 в скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду Львівської області.
Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 про затвердження реєстру вимог кредиторів в частині розгляду вимог ПАТ АБ "Укргазбанк" у справі №914/3812/15 скасовано. Справу №914/3812/15 в скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду Львівської області.
Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 щодо затвердження реєстру вимог кредиторів в частині кредиторських вимог ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький", ТзОВ "Агро-Союз-Київ", ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент", ПрАТ "Агро-Союз", ПАТ "Укрсоцбанк" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ "Укрсоцбанк" у справі №914/3812/15 залишено в силі.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 14.02.2017 у справі №914/3812/15 визнано вимоги ПАТ АБ "Укргазбанк" до ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на суму 69335833 грн. 48 коп. (з яких: 69333397 грн. 48 коп. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника; 2436 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство).
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 14.02.2017 у справі №914/3812/15 затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" в частині розгляду вимог ПАТ АБ "Укргазбанк" у наступних розмірах:
" 1.1. вимоги першої черги:
- ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 2 436 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство.
2. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-союз" вимоги ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 69333397 грн. 48 коп., як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом застави у позачерговому порядку.".
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2017 у справі №914/3812/15 визнано вимоги ПАТ КБ "Приватбанк" до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 19794 грн. 38 коп. (з яких: 8239,94 грн. - заборгованість за кредитом; 3309,71 грн. - заборгованість по відсотках за користування кредитом; 4918,81 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором; 889,92 грн. - заборгованість по комісії за користуванням кредитом; 2436 грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство).
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.03.2017 прийнято до розгляду заяву Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 14149 грн. 46 коп.; прийнято до розгляду заяву про заміну кредитора - ПАТ "КБ "Земельний капітал" правонаступником - АТ "ЗНВКІФ "Майсен"; підсумкове засідання призначено на 04.04.2017.
Ухвалою суду від 04.04.2017 замінено кредитора - ПАТ "Комерційний банк "Земельний капітал" правонаступником - АТ "ЗНВКІФ "Майсен"; відхилено вимоги Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму 167102 грн. 27 коп.; визнано вимоги Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради до на суму 7986 грн. 51 коп., як вимоги, що погашаються у шосту чергу в ліквідаційній процедурі; відхилено вимоги Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на суму 3406 грн. 95 коп.; підсумкове засідання суду відкладено на 27.04.2017.
Постановою Господарського суду Львівської області від 27.04.2017 замінено кредитора - ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області правонаступником - Галицька ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області; ТзОВ "Компанія "Агро-союз" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; скасовано всі арешти, накладені на майно ТзОВ "Компанія "Агро-союз" чи інші обмеження щодо розпорядження майном ТзОВ "Компанія "Агро-союз"; припинено повноваження арбітражного керуючого Гусара І. О. як розпорядника майна ТзОВ "Компанія "Агро-союз"; ліквідатором ТзОВ "Компанія "Агро-союз" призначено арбітражного керуючого Гусара І. О.; судове засідання призначено на 11.07.2017.
Повідомлення про визнання ТзОВ "Компанія "Агро-союз" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 28.04.2017 №42590.
Ухвалою суду від 11.07.2017 визнано вимоги ПАТ "Райффайзен банк аваль" на суму 5172334 грн. 06 коп., покладено на ТзОВ "Компанія "Агро-союз" судовий збір у розмірі 3200 грн. 00 коп., сплачений ПАТ "Райффайзен банк аваль" за подання до суду заяви з вимогами до банкрута; визнано вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 18937669 грн. 48 коп., покладено на ТзОВ "Компанія "Агро-союз" судовий збір у розмірі 3200 грн. 00 коп., сплачений ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за подання до суду заяви з вимогами до банкрута; відхилено вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 43299642 грн. 75 коп.; визнано вимоги ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 7855890 грн. 42 коп., покладено на ТзОВ "Компанія "Агро-союз" судовий збір у розмірі 3200 грн. 00 коп., сплачений ПАТ АБ "Укргазбанк" за подання до суду заяви з вимогами до банкрута; розгляд справи відкладено на 19.09.2017.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.09.2017 визнано вимоги ГУ ДФС у Львівській області на суму 1171882 грн. 03 коп. (з яких: 1156936 грн. 33 коп. - вимоги, що погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; 14945 грн. 70 коп. - вимоги, що погашаються у другу чергу); покладено на ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" судовий збір у розмірі 3200,00 грн., сплачений ГУ ДФС у Львівській області за подання до суду заяви з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" (перша черга); прийнято до розгляду заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на бездіяльність арбітражного керуючого Гусара І. О. при виконанні повноважень ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; розгляд справи відкладено на 28.09.2017.
Ухвалою суду від 28.09.2017 відхилено заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на бездіяльність арбітражного керуючого Гусара І.О. при виконанні повноважень ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; звільнено арбітражного керуючого Гусара І.О. від виконання повноважень ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-союз" за його заявою; ліквідатором ТзОВ "Компанія "Агро-союз" призначено арбітражного керуючого Зубачика В. Р.; зобов'язано арбітражного керуючого Гусара І.О. передати ліквідатору ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" арбітражному керуючому Зубачику В.Р. всю документацію стосовно банкрутства ТзОВ "Компанія "Агро-союз"; розгляд справи відкладено на 31.10.2017.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.10.2017 у справі №914/3812/15 задоволено заяву ПАТ "Укрсоцбанк" про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 щодо розгляду кредиторських вимог ПАТ "Укрсоцбанк"; скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 у справі №914/3812/15 в частині пункту 2 резолютивної частини, якою відхилено вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 135176272 грн. 54 коп. (з яких: 97678311,18 грн. - заборгованість по тілу кредиту, сплаті відсотків за користування кредитом та інфляційні витрати; 37497961,36 грн. - неустойка за несвоєчасне повернення кредиту та повернення відсотків за користування кредитом); визнано грошові вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 135176272,54 грн., з них: в четверту чергу реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-союз" підлягає включенню 97678 311,18 грн. боргу; в шосту реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-союз" підлягає включенню 37497961,36 грн. штрафних санкцій.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.10.2017 у справі №914/3812/15 (з врахуванням ухвали про виправлення описки від 30.10.2017) частково задоволено заяву ПАТ "Укрсоцбанк" від 13.05.16 за вх. №2573/16 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Господарського суду Львівської області від 17.02.16 про затвердження реєстру вимог кредиторів в частині кредиторських вимог ПАТ "Укрсоцбанк" у справі №914/3812/15; змінено ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 про затвердження реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у справі №914/3812/15; з ч. 1. п. 1.1 резолютивної частини ухвали від 17.02.16, вимоги першої черги, виключено вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 2436,00 грн. - витрати по сплаті судового збору у справі про банкрутство; з ч. 1 п. 1.4 резолютивної частини ухвали від 17.02.16, вимоги четвертої черги, виключено вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 73080,00 грн.; частину 1, п. 1.4 резолютивної частини ухвали від 17.02.16, вимоги четвертої черги, доповнено: "- ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150; код ЄДРПОУ 00039019) на суму 97678 311,18 грн. - (заборгованість по тілу кредиту, сплаті відсотків за користування кредитом та інфляційні витрати)"; частину 1, п. 1.6 резолютивної частини ухвали від 17.02.16 р., вимоги шостої черги, доповнено: "- ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150; код ЄДРПОУ 00039019) на суму 37497961, 36 грн. - (неустойка за несвоєчасне повернення кредиту та повернення відсотків за користування кредитом)"; в інших частинах ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2016 про затвердження реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-союз" у справі №914/3812/15 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 16.11.2017 визнано вимоги ГУ ДФС у Львівській області до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 758306 грн. 14 коп., як вимоги, що погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; розгляд справи відкладено на 11.12.2017.
11.12.2017 до Господарського суду Львівської області за вх. №42069/17 від ліквідатора поступило клопотання про долучення документів до матеріалів справи. До зазначеного клопотання долучено проміжний звіт ліквідатора станом на 11.12.2017 з додатками.
19.01.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №1996/18 від ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" поступило заперечення на звіт ліквідатора від 11.12.2017 №02-01/3/14 та лист уповноваженої особи учасників банкрута - Білика Д.І. від 07.12.2017, з додатками.
06.02.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №4258/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу з додатками.
02.04.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №11638/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу з додатками.
22.05.2018 до суду за вх. №18107/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу з додатками.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 14.06.2018 задоволено клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна ТзОВ "Компанія "Агро-союз", що забезпечує вимоги ПАТ АБ "Укргазбанк"; надано згоду на продаж майна ТзОВ "Компанія "Агро-союз", що є предметом забезпечення вимог ПАТ АБ "Укргазбанк" в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
02.08.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №28532/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу.
21.08.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №30999/18 від представника АТ "Райффайзен Банк Аваль" поступило клопотання про долучення до матеріалів справи копії листа Міністерства юстиції України щодо проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого Зубачика В.Р. при виконанні обов'язків ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-союз".
21.08.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №30997/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу. До зазначеного звіту долучено копію постанови слідчого Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 04.07.2018 про закриття кримінального провадження.
20.09.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №34914/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу з додатками.
16.10.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №2703/18 від Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі поступила заява від 14.09.2018 вих. №8570/9/21-22-10-05-04 з вимогами до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 12860 грн. 41 коп.
08.11.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №42867/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу з додатками.
17.12.2018 до Господарського суду Львівської області за вх. №48181/18 від ліквідатора поступив проміжний звіт про виконану роботу. До зазначеного звіту долучено повідомлення про результати розгляду заяви Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз".
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 визнано вимоги Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 12860 грн. 41 коп. як вимоги, що погашаються у шосту чергу в ліквідаційній процедурі.
26.12.2018 до суду першої інстанції за вх. №49853/18 від ліквідатора поступило клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, ліквідацію банкрута та припинення провадження у даній справі. До зазначеного клопотання долучено звіт ліквідатора з додатками та ліквідаційний баланс ТзОВ "Компанія "Агро-союз" станом на 20.12.2018.
11.10.2017 арбітражний керуючий Гусар І. О., який виконував повноваження ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-союз" до 28.09.2017, передав, а ліквідатор ТзОВ "Компанія "Агро-союз" арбітражний керуючий Зубачик В.Р. прийняв, відповідно до акту прийому передачі, документацію процедури банкрутства ТзОВ "Компанія "Агро-союз" у кількості 229 позицій та печатку круглу "ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" №1".
24.10.2017 ліквідатором організовано та проведено засідання комітету кредиторів. На вказаному засіданні комітетом кредиторів заслухано та прийнято до уваги поточний звіт ліквідатора, визнано роботу ліквідатора такою, що відповідає Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом". Також комітетом кредиторів погоджено подальші дії ліквідатора у ліквідаційній процедурі, а саме: за результатами проведення інвентаризації у ліквідаційній процедурі та отримання у відання майна від керівника ТзОВ "Компанія "Агро-союз" погодити передачу цього майна на відповідальне зберігання, та укласти договір про охорону усього виявленого майна з охоронною компанією, що має відповідну ліцензію на охоронну діяльність; забезпечити безперешкодний доступ кредиторів, за їх зверненням, до інвентаризації майна, що перебуває у заставі кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою в порядку, визначеному договорами застави та кредитними договорами; провести процедуру відбору на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності, провести оцінку майна; провести процедуру відбору на конкурсних засадах організатора аукціону.
Оскільки, згідно повідомлення арбітражного керуючого Гусара І.О. від 09.10.2017 №02-01-59/95 інвентаризація не була завершена та майнові активи банкрута йому не передавались, ліквідатор звернувся із запитом від 18.10.2017 до попереднього керівника ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" із вимогою передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності. Одночасно ліквідатор просив повідомити про дату та місце проведення інвентаризації, в тому числі активів, що перебувають у заставі.
13.11.2017 на адресу ліквідатора надійшов лист від уповноваженої особи засновників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", в якому повідомлено про те, що підприємство створене у 1997 році та протягом діяльності нагромадилась значна кількість документації та майнових цінностей, що обліковуються на балансі підприємства. Оскільки, 27.04.2017 директора товариства було звільнено з посади, відсутня особа, яка перебуває у трудових відносинах, що ускладнює процес підготовки до інвентаризації, а також передання майна та документів ліквідатору.
07.12.2017 ліквідатору вручено повторне повідомлення від уповноваженої особи учасників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Білика Д.І., в якому зазначено, що підприємство здійснювало свою господарську діяльність не тільки в межах регіону своєї реєстрації, а в межах усієї країни, зокрема і на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. На момент анексії АР Крим та початку військових дії на території Донецької та Луганської областей на вказаній території перебували майже всі товарно-матеріальні цінності ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" (в тому числі й ті, що є предметом забезпечення за зобов'язаннями перед ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ТзОВ "ФК "Кавертон"), які не вдалось перемістити на безпечну та підконтрольну Україні територію, що унеможливлює забезпечення процесу передачі ліквідатору цих активів та їх інвентаризації. До вказаного повідомлення було надано підтверджуючі документи про переміщення активів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на загальну суму 305242467,17 грн. Також повідомлено, що активи, які є предметом забезпечення за зобов'язаннями перед ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 62856755,24 зберігаються за адресою: м. Дніпро, вул.Нижньодніпровська, 1.
04.01.2018 ліквідатором отримано поштове відправлення від уповноваженої особи учасників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Білика Д.І., яким повідомлено, що товарно-матеріальні цінності, які є предметом забезпечення за зобов'язаннями перед ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 62856755,24 грн. передані на відповідальне зберігання згідно з договором відповідального зберігання. Здійснено заходи, щодо повернення майна з відповідального зберігання для його подальшої передачі ліквідатору. Під час виїзду на місце відповідального зберігання майна з'ясовано, що зберігача за договором відповідального зберігання вбито і контроль за даним об'єктом на даний час здійснюють інші особи, які порекомендували звернутись до правоохоронних органів. 20.12.2017 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області подано заяву про вчинення злочину та здійснено виїзд з оперативно-слідчою групою на місце відповідального зберігання майна. Під час огляду місця події було виявлено майно ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", але не в тій кількості в якій воно було передано на відповідальне зберігання. Дане майно вилучено та передане під зберігальну розписку ОСОБА_1 . Місцезнаходження іншої частини майна невідома оскільки після смерті зберігача місце відповідального зберігання неодноразово розкрадалось. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідування внесено відомості. Після прийняття рішення по суті заяви про вчинення злочину, майно буде передано ліквідатору ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
09.01.2018 ліквідатором направлено черговий запит на адресу банкрута, в якому ліквідатор вимагав забезпечити доступ до складу, де можливе перебування майнових цінностей, що перебувають у заставі АТ "Райфайзен Банк Аваль" за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Ювілейне, вул.Нижньодніпровська, 1е, 1ж, а також надати інформацію стосовно місця зберігання майна, що знаходиться на зберіганні і перебуває у заставі ПАТ "Укргазбанк" та дату передачі цього майна ліквідатору ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
Для перевірки інформації засновників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", 15.01.2018 ліквідатором направлено запит у Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області з проханням підтвердити чи спростувати надану інформацію, а також, якщо дані факти дійсно мали місце, інформацію про хід розслідування, наявність підозрюваних та інформації щодо викраденого майна.
23.01.2018 ліквідатору надійшло повідомлення із запрошенням прибути 30.01.2018 за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул.Нижньодніпровська, 1-Ф для проведення інвентаризації залишків майна ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
Повідомленнями від 24.01.2018 ліквідатор інформував про проведення інвентаризації 30.01.2018 кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (ТзОВ "ФК "Кавертон", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Райфайзен Банк Аваль"), з метою направлення своїх представників для проведення інвентаризації майна, що перебуває у заставі.
29.01.2018 ліквідатор прибув до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області та ознайомився із матеріалами кримінального провадження №12017040640003747. За результатами ознайомлення, ліквідатором подано заяву про залучення ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у якості потерпілого. За результатами розгляду такої заяви, старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Кусякін Р.М. виніс постанову про залучення ліквідатора Зубачика В.Р. в якості представника потерпілого ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
30.01.2018 ліквідатором разом із представниками ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", АБ "Укргазбанк" та уповноваженою особою учасників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Біликом Д. І. проведено інвентаризацію та складено відповідні інвентаризаційні відомості. Виявлене та отримане у відання майно ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" ліквідатором передано на відповідальне зберігання ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" згідно договору від 30.01.2018.
Оскільки представник ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" заперечував достовірність наданої інформації уповноваженою особою засновників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" стосовно відсутності майна та його перебування у зоні АТО та на території АР Крим, представник ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" із ліквідатором склали акт перевірки майна, що перебуває у заставі ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", в якому зафіксовано про недопуск до складів, зазначених як місце зберігання майна у кредитних договорах та інших документах. На даний факт, ОСОБА_1 повідомив, що дані складські приміщення в період із 31.05.2013 по 30.06.2015 повернуті орендодавцю і не перебувають у оренді чи власності ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", відтак доступ до даних приміщень у нього відсутній.
Щодо можливого надання недостовірної інформації та інформації, що суперечить даним, отриманих ліквідатором від ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", Білик Д. І. повідомив, що обставини викладені ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" не відповідають дійсності, оскільки по-перше, 30.10.2015 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.Нижньодніпровська, 1е та 1ж ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" не могло провести огляд рухомого майна - товарів в обороті, так як за даною адресою жодного представника ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" не було, а також жодним співробітником чи належним представником ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" такий огляд не проводився; по-друге, балансові довідки із зазначенням місцезнаходження заставного майна за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт.Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1е та 1ж ніколи не складалась та представникам банку не надавалась, оскільки майно не перебувало за даною адресою, а перебувало на непідконтрольній Україні території на підтвердження чого ліквідатору було надано відповідні докази; по-третє, ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" не надавало та не надсилало на адресу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" листів де б зазначалось, що майно, яке перебуває у заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", після анексії Автономної Республіки Крим та початку військових дій на території Донецької та Луганської областей перебуває за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1е та 1ж; по-четверте, для зберігання майна, яке перебувало в заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" використовувало приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1е та 1ж. В свою чергу, згідно з наявними на підприємстві документами дані приміщення перебували в оренді, згідно з договорами оренди № А-834 та А-831 від 01.11.2012 укладеними між ПАТ "ОТП Банк", ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз". Приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.Нижньодніпровська, 1ж було повернуто орендодавцю на підставі акту прийому-передачі основних засобів від 31.05.2013. Більшу частину площі приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1е було повернуто орендодавцю на підставі акту прийому-передачі основних засобів №2 від 12.09.2014. Станом на 12.09.2014 в користуванні ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" перебувала частина приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1е площею 72 кв.м. Дана частина приміщення площею 72 кв.м. була повернута орендодавцю згідно акту прийому-передачі основних засобів від 30.06.2015. Тобто, станом на 30.10.2015 в користуванні ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" не перебувало приміщень, у яких, за інформацією банку, проводився огляд заставного майна. (Документи на підтвердження оренди приміщень та повернення їх орендодавцю були надані ліквідатору під час проведення інвентаризації майна ТзОВ "Компанія "Агро-Союз").
З метою реалізації виявлених активів банкрута, ліквідатором проведено конкурс із визначення торгуючої організації для реалізації майна банкрута. Оголошення про проведення конкурсу опубліковано в газеті "Постскриптум+" №12 від 22.01.2018. Протягом визначеного в оголошенні терміну, ліквідатору надійшли дві пропозиції від торгуючих організацій, а саме: Товарна біржа "Українська торгова система" та Товарна біржа "Львівська". Товарна біржа "Українська торгова система" запропонувала винагороду у розмірі 10% від вартості реалізованого майна, а Товарна біржа "Львівська" - 12% від вартості реалізації майна. За результатами розгляду пропозицій, ліквідатором обрано організатором аукціону ТБ "Українська торгова система", оскільки вона запропонувала нижчу вартість винагороди.
Для здійснення ліквідаційної процедури, відповідно до вимог ч. 7 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором обрано один рахунок у банківській установі, а саме: р/р НОМЕР_1 в ПАТ "Кредобанк" м. Львів. Інші рахунки банкрута закрито, що підтверджується відповідними банківськими довідками.
Для проведення незалежної експертної оцінки майна банкрута, виявленого в процесі інвентаризації, ліквідатором укладено договір із ПП "Каштан-ЛВ".
Щодо майна банкрута, що перебуває у заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", банком надано ліквідатору копію відповіді Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, що звернення банку у порядку ст. 214 КПК України слідчим управлінням ГУНП направлено до Дніпровської ВП ГУНП для реєстрації до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події для прийняття рішення.
У зв'язку із неможливістю виявити, провести інвентаризацію та прийняти у своє відання майно, що згідно наданих представником боржника документів знаходиться у філії боржника у м. Донецьку, м. Луганську та на зберіганні у філії ТзОВ "Агро-Союз-Миколаїв" в АР Крим, ліквідатор звернувся у Львівську торгово-промислову палату із заявою про визнання цих обставин форс-мажорними. За результатами розгляду даної заяви, Львівська торгово-промислова палата видала ліквідатору Сертифікат №8120 від 24.04.2018 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) щодо обов'язку ліквідатора стосовно прийняття до свого відання майна боржника, забезпечення його збереження, проведення інвентаризації та продажу майна банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-Союз" у філіях товариства у м.Донецьк, м.Луганськ, філії ТзОВ "Агро-Союз-Миколаїв" у м.Сімферополі.
Ліквідатором отримано копію постанови про закриття кримінального провадження №12017040640003747, винесену слідчим Шевченківського відділу поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області у зв'язку із відсутністю складу злочину (стосовно викраденого майна, що перебувало у заставі АТ АБ "Укргазбанк").
Листом від 26.04.2018 №02-01/29 ліквідатор звернувся до АТ АБ "Укргазбанк" для надання погодження на реалізацію виявленого майна, що перебуває у заставі даного кредитора. 18.05.2018 через відсутність відповіді ліквідатор повторно звернувся із заявою про надання згоди на реалізацію даного майна.
10.05.2018 відбулось засідання комітету кредиторів, результати якого оформлені в протоколі засідання комітету кредиторів №6. На вказаному засіданні - погоджено поточний звіт ліквідатора, погоджено результати експертної оцінки майна банкрута та погоджено подальші дії із реалізації майна, в порядку визначеному Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом", а також затверджено розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Зубачика В.Р. за виконання повноважень ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
05.07.2018 на офіційному сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про продаж майна, що належить ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" у складі цілісного майнового комплексу. 12.07.2018 на сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про те, що торги із реалізації майна банкрута у складі ЦМК не відбулись, у зв'язку із відсутністю заяв на участь у аукціоні.
23.07.2018 ліквідатором розпочато реалізацію майна банкрута, розділеного на лоти згідно рішення комітету кредиторів.
Щодо звернення ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, у порядку ст.214 КПК України, слідчим управління ГУНП направлено до Дніпровської ВП ГУНП для реєстрації до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події для прийняття рішення. 30.05.2018 слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що посадові особи ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" вчинили незаконні дії щодо заставного майна, та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. Однак за результатами даного розслідування, кримінальне провадження №12018040440000624, відкрите за заявою АТ "Райфайзен Банк Аваль", закрито слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв'язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.
03.08.2018 ТБ "Українська торгова система" подано оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута, розділеного на 4 лоти, однак аукціон не відбувся, у зв'язку із відсутністю заявок на придбання.
19.09.2018 відбувся повторний аукціон по лоту №1 та лоту №2, за результатами якого було визначено переможців по лоту №1 (основні засоби) та лоту №2 (товарні запаси, заставне майно АБ "Укргазбанк"). Ціна запропонована переможцем по лоту №1 - 98720,00 грн., по лоту №2 - 17428,56 грн.
24.09.2018 на засіданні комітету кредиторів, представник кредитора ТзОВ "НВФ "Агро-Союз" повідомив, що ПрАТ "Агро-Союз" (кредитор у справі про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-Союз") звернулося до експертної організації ТзОВ "Мегаполіс і партнери" для повторного визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, що належать ТзОВ "Компанія "Агро-Союз". На підставі даного звернення, суб'єктом оціночної діяльності проведено повторну оцінку даних колісних транспортних засобів у кількості 108 одиниць та встановлено іншу ринкову вартість - 51985000,00 грн. Представник кредитора ТзОВ "НВФ "Агро-Союз" запропонував погодити подальші дії ліквідатора стосовно реалізації лоту із КТЗ у кількості 108 одиниць в наступному порядку: 1) провести аукціон по лоту - КТЗ у кількості 108 одиниць із початковою вартістю 51985000,00 грн. без можливості знищення ціни на даному аукціоні; 2) у разі закінчення попереднього аукціону без визначення переможця протягом місяця провести повторний аукціон. Початковою вартістю повторного аукціону, встановити вартість, зменшену на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону із можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону; 3) у разі закінчення попереднього аукціону без визначення переможця протягом місяця провести другий повторний аукціон. Початковою вартістю повторного аукціону, встановити вартість, зменшену на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону із можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір.
10.10.2018 відбувся другий повторний аукціон по лоту №4 (дебіторська заборгованість). Ціна запропонована переможцем по лоту №4 - 40984,87 грн. Із переможцем аукціону укладено договір про відступлення права вимоги за дебіторською заборгованість згідно даного лоту.
06.12.2018 відбувся аукціону з продажу майна банкрута - лот №3 (колісні транспортні засоби), організований ТБ "Українська торгова система" та оформленого протоколом про проведення аукціону №1-2018-12-06 від 06.12.2018. Продаж майна здійснено за 665408,00 грн., без ПДВ, що визначено за результатами проведення аукціону.
Ліквідатор із отриманих коштів розпочав процедуру погашення боргів згідно реєстру вимог кредиторів. Повністю погашено першу (92026,00 грн.) та другу черги (34485,30 грн.) реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз".
Також ліквідатором частково погашено вимоги четвертої черги (пропорційно до суми вимог згідно реєстру вимог кредиторів) на загальну суму 248998,50 грн., а саме: ТзОВ "Зернотрейдер" - 329,81 грн.; ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" - 689,11 грн.; ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент" - 12479,32 грн.; ТзОВ "Агро-Союз" НВФ - 39183,26 грн.; ТзОВ "Агро-Союз-Київ" - 13345,48 грн.; ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" - 12009,77 грн.; ПрАТ "Агро-Союз" - 2927,40 грн.; ТзОВ "ФК "Кавертон" - 71647,13 грн.; АТ "Укрексімбанк" - 39316,80 грн.; АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Майсен" - 5827,82 грн.; АТ "Райфайзен Банк Аваль" - 186,48 грн.; ПАТ "Укрсоцбанк" - 46942,55 грн.; ПАТ АБ "Укргазбанк" - 3775,41 грн.; ПАТ КБ "Приватбанк" - 5,98 грн.; ТзОВ "Інтер-ГТВ" - 59,90 грн.; ТзОВ "Полі-ОілІндастрі" - 272,27 грн.
Загальна сума погашених кредиторських вимог становить 372509,80 грн.
Витрати ліквідаційної процедури склали (сплачено із єдиного ліквідаційного рахунку): розрахунково-касове обслуговування - 3221,00 грн.; послуги експертної організації із оцінки майна - 143470,00 грн.; нотаріальні послуги, послуги із розміщення оголошення про конкурс для визначення організатора аукціону - 6300,00 грн.; архівно-технічна обробка документів, підготовка на списання документів, довгострокове зберігання документів - 113000,00 грн.; виплата основної грошової винагороди арбітражного керуючого Зубачика В.Р. за виконання повноважень ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" - 436 725,51 грн.
Після проведення розрахунків, ліквідатором закрито ліквідаційний рахунок банкрута в АТ "Кредо Банк", що підтверджується відповідною банківською довідкою.
Після завершення ліквідаційної процедури, непогашеними залишились кредиторські вимоги на загальну суму 848338473,17 грн., які внесені ліквідатором у ліквідаційний баланс банкрута, а саме: ТзОВ "Зернотрейдер" - 685936,64 грн.; ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" - 1433215,87 грн.; ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент" - 25954558,49 грн.; ТзОВ "Агро-Союз" НВФ - 81493568,57 грн.; ТзОВ "Агро-Союз-Київ" - 27755999,37 грн.; ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" - 24977990,23 грн.; ПрАТ "Агро-Союз" - 6088429,21 грн.; ТзОВ "ФК "Кавертон" - 162029096,36 грн.; АТ "Укрексімбанк" - 95764536,43 грн.; ПАТ "Укрсоцбанк" - 294030046,51 грн.; АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Майсен" - 13569607,65 грн.; АТ "Райфайзен Банк Аваль" - 34487800,17 грн.; ПАТ АБ "Укргазбанк" - 77185512,49 грн.; ПАТ КБ "Приватбанк" - 17352,40 грн.; Головне управління ДФС у Львівській області - 1915242,47 грн.; ТзОВ "Інтер-ГТВ" - 146002,26 грн.; ТзОВ "Полі-ОілІндастрі" - 644221,14 грн.; ТзОВ "А-Вікт" - 138510,00 грн.; Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради - 7 986,51 грн.; ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - 12860,41 грн.
На виконання вимог ч. 2 ст. 48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором передано документи ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на довгострокове зберігання, що підтверджується довідкою ТзОВ "ПБ-Консалтінг" від 25.10.2018 №19 (копію довідки долучено до матеріалів справи).
Статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).
Ліквідатором подано до суду ліквідаційний баланс ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" станом на 20.12.2018 р.
Комітетом кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", за результатами розгляду звіту ліквідатора, вирішено схвалити підсумковий звіт ліквідатора та зобов'язати ліквідатора звернутись до господарського суду із клопотанням про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута. Зазначене рішення оформлено протоколом засідання комітету кредиторів ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" від 26.12.2018 №9 (копію долучено до матеріалів справи).
Відповідно до ліквідаційного балансу ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" станом на 20.12.2018 у ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" відсутні активи.
У зв'язку з викладеним судом першої інстанції було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТзОВ "Компанія "Агро-союз". ТзОВ "Компанія "Агро-союз" ліквідовано. Провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" закрито.
Проте з таким висновком суду першої інстанції колегія суддів погодитися не може з наступних підстав.
Відповідно до ст.. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.
Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
аналізує фінансове становище банкрута;
виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;
має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;
заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;
подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;
вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;
продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;
повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку;
веде реєстр вимог кредиторів;
подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.
Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.
У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.
Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.
Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.
Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом.
З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.
Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
Дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).
У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.
Апеляційним судом встановлено, що ліквідатором боржника, всупереч вимог ст.. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не вжито належних заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, а саме заставного майна ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 69333397 грн. 48 коп., та заставного майна АТ "Райфайзен Банк Аваль" на суму 32 876161,46 грн. Дане майно не було розшукане та не включене до ліквідаційної маси. Ліквідатор обмежився відписками правоохоронних органів (поліції) про відсутність складу злочину щодо зниклого (викраденого) майна на суму більше ста мільйонів гривень. Крім того 30.01.2018 представник ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" разом із ліквідатором склали акт перевірки майна, що перебуває у заставі ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", в якому зафіксовано про їх недопуск до складів, зазначених як місце зберігання майна у кредитних договорах та інших документах. В подальшому ці склади ліквідатором не перевірялись.
Таким чином, ліквідатор боржника Зубачик В.Р. не виконав усіх вимог щодо розшуку заставного майна апелянтів - АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк".
Крім того, ліквідатором, також всупереч вимог ст.. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не з'ясовувались обставини можливості покладення субсидіарної відповідальності за його зобов'язаннями на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника. В матеріалах справи наявний великий обсяг переписки між ліквідатором боржника та уповноваженою особою засновників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Біликом Д.І., з яких слідує, що саме засновники боржника передали заставне майно на зберігання третім особам і це майно згодом благополучно зникло.
Судом першої інстанції не було надано належної правової оцінки діям (бездіяльності) ліквідатора щодо розшуку заставного майна апелянтів - АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк", а тому прийнято передчасне рішення про припинення провадження у справі №914/3812/15.
З огляду на викладене, колегія Західного апеляційного господарського суду вважає, що ухвала господарського суду Львівської області від 22.01.2019 по справі №914/3812/15 винесена з неправильним застосуванням вказаних норм матеріального права, а тому підлягає скасуванню.
Відповідно до ст. 271 ГПК України у випадках скасування судом апеляційної інстанції ухвал про відмову у відкритті провадження у справі або заяви про відкриття справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про відкриття справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа (заява) передається на розгляд суду першої інстанції.
Керуючись ст.ст. 269,270,271,275,277,281,282 ГПК України Західний апеляційний господарський суд
Постановив:
Апеляційні скарги АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк" задовольнити повністю.
Ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.11.2018 року у справі №914/3812/15 скасувати.
Справу скерувати до Господарського суду Львівської області для розгляду по суті
Постанова набуває чинності з моменту проголошення та може бути оскаржена сторонами в касаційному порядку до Верховного Суду.
Головуючий-суддя О.Л. Мирутенко
Судді: О.І. Матущак
М.І. Хабіб
"Повний текст постанови виготовлено 17.05.2019"