Справа № 521/7722/19
Номер провадження:1-кс/521/3288/19
13 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12019161470000437 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення судово-бухгалтерської експертизи,-
З клопотання слідчого вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019161470000437 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 року ТОВ «ТД Левада» по вул. Середня, 36 в м. Одесі відповідно до регламенту проведення електронних торгів, з р/рахунку № НОМЕР_1 було перераховано плату ТОВ «Дюнау сумі 1 909 569грн. за купівлю нерухомого майна (лот. № 101818 будівлі цеху по виробництву харчових напівфабрикатів літ. 3 загальною площею 5195,10 кв.м, розташовану за адресою: м.Запоріжжя, вул. Новобудова,9), однак в подальшому ТОВ «ДЮНА» в особі власника ОСОБА_3 перепродав зазначене нерухоме майно та грошові кошти у сумі 1 909 569 грн. не повернув.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 ТОВ «Торговий дім Левада» через банк платника ПАТ «ПУМБ» м.Донецьк (МФО 324851) дебіторський рахунок № НОМЕР_1 перерахував ТОВ «ДЮНА» банк отримувача АКБ «Індустріалбанк» м. Запоріжжя кредитний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 909 569 гривень із зазначенням призначення платежу: «купівля нерухомого майна (лот № 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013 про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) з переможцем» (платіжне доручення № 1675 від 22.11.2013).
З метою збирання доказів та встановлення обставин понесення збитків ТОВ «Левада»орган досудового розслідування просить доручити проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання слідчого, а також надані слідчим матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, яка подала клопотання, не є перешкодою для розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою. Оскільки матеріали надані слідчому судді містять всі необхідні відомості, щодо обставин правопорушення та обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що можливо провести розгляд клопотання без участі особи які його подала.
Щодо суті клопотання.
Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність проведення зазначеної експертизи, оскільки проведення дослідження є необхідним для встановлення правильності організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності та достовірності фактів господарського життя економічного суб'єкта.
Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне доручити проведення почеркознавчої експертизи Одеському науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України /м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 21/.
Слідчий суддя вважає за необхідне доручити слідчому надати для проведення експертизи оригінали документів, що є необхідним для досягнення мети проведення експертизи.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області про проведення судово-бухгалтерської експертизи, - задовольнити.
Доручити експертам Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України /м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 21/проведення судово-бухгалтерської експертизи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12019161470000437 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:
1) чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ТОВ "Левада" за купівлю нерухомого майна (лот 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013р. про проведення аукціону ( відкритих електронних торгів ) на розрахунковий рахунок ТОВ "Дюна" за період з 22 листопада 2013 року по 01 травня 2019 рік?
2) чи підтверджується документально повернення грошових коштів ТОВ "Дюна" за купівлю нерухомого майна (лот 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013р. про проведення аукціону ( відкритих електронних торгів ) на розрахунковий рахунок ТОВ "Левада" за період з 22 листопада 2013 року. по 01 травня 2019 рік?
3) чи були понесені ТОВ "Левада" збитки від купівлі нерухомого майна (лот 101818) згідно протоколу № 562 від 20 листопада 2013р. про проведення аукціону ( відкритих електронних торгів ) та в якому розмірі?
У розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження /за вимогою експертів./
Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства та клопотанням якого, слідчим суддею винесено ухвалу про призначення експертизи.
Ухвала слідчого судді про доручення проведення експертизи набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1