17.05.19 Справа 133/1270/19
Провадження 1-кс/133/605/19
В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у місті Козятині клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020170000324 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Встановив :
Старший слідчий СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020170000324 від 25.04.2019.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що невідома особа під приводом продажу мопеда через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які ОСОБА_4 , 1992 року народження, перерахував 04.04.2019 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та 2000 гривень 09.04.2019 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та до цього часу ОСОБА_4 придбаний мопед не отримав.
За вказаним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020170000324 від 25.04.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 02.04.2019 на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продаж мопеда «Альфа Х50» за кошти в сумі 5500 гривень. Дане оголошення було «свіжим», ім'я продавця вказувалось ОСОБА_5 та місце знаходження продавця зазначено ОСОБА_6 . У цьому ж оголошенні був вказаний номер телефону № НОМЕР_3 , за яким він зателефонував та дізнався подробиці продажу. Його зацікавила дана пропозиція, окрім того йому повідомили, що зараз проходить акція та даний мопед коштує 5500 гривень і дана акція триватиме з 1 до 10 квітня 2019 року. Він роздумував та 03.04.2019 йому зателефонували знову продавці мопеду та запитали чи буде він купувати, він відповів, що ще не знає. 04.04.2019 вранці йому знову зателефонували продавці мопеду та знову запитали чи буде він його купувати, на що він відповів, що так. Вирішив придбати даний мопед, так як він коштував на 2- 3 тисячі дешевше, ніж на інших сайтах. При розмові менеджер повідомив, що скине реквізити для оплати смс - повідомленням. На цьому розмова була завершена та в дійсності на його мобільний телефон 04.04.2019 о 09.19 з номера телефону НОМЕР_3 прийшло 2 емс- повідомлення із зазначенням номера карти та даних отримувача : « НОМЕР_1 ОСОБА_7 » та ще одна.з написом : «к оплате 5500 гри.», після цього приблизно о 13 годині він пішов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , де в терміналі перерахував на вказаний номер картки кошти в сумі 5500 гривень, при цьому заплатив комісію в сумі 300 гривень. На той момент у терміналі не було паперу, тому чек він не отримав. Перекинувши гроші, він зателефонував продавцеві та повідомив, що перерахував гроші. У відповідь чоловік сказав йому, що зараз перевірять та перетелефонують йому. Через декілька хвилин чоловік перетелефонував та повідомив, що гроші отримали та, що вони починають збирати мопед до відправки. Ще до переказу грошей вони домовились про відправку мопеда новою поштою. Про те, щоб придбати мопед «наложним» платежем він не пропонував продавцеві.
07.04.2019 йому на мобільний зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та чоловік повідомив йому, що вони почали складати мопед до відправки, проте у ньому не вистачає запчастин та тому порадив доплатити ще 2 тисячі гривень і придбати кращий за характеристиками мопед. Він сказав, що у нього немає таких грошей, але позичить та перерахує їм. Чоловік сказав, що акція закінчується 10 квітня, тому йому потрібно встигнути перерахувати гроші. Після цього він став позичати у своїх знайомих гроші та врешті 9 квітня зібрав потрібну суму і зателефонував знову чоловікові та повідомив про намір перерахувати гроші, чоловік знову сказав, що відправить дані для оплати смс - повідомленням, після чого 09.04.2019 о 16.21 год. прийшло смс-повідомлення із зазначенням номеру картки НОМЕР_2 та даних отримувача ОСОБА_8 . Після цього він пішов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вул.. Білоцерківській, де через термінал перекинув кошти в сумі 2047,5 гривень на вказаний рахунок, заплативши 52,5 грн. комісії. Після цього він зателефонував у магазин та повідомив, що перерахував кошти, після чого той же чоловік сказав, що зараз перевірить і перетелефонує. Цього ж дня 09.04.2019 о 15:50 на його мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що гроші отримали. Цього ж дня о 17.55 год. знову ж таки йому на мобільний прийшло смс -повідомлення, де було написано «Груз отправили, ждите в пятницу». Більше йому не телефонували та він й сам не телефонував до продавців. У п'ятницю він так і не отримав повідомлення про доставку вантажу, тому в понеділок 15.04.2019 пішов на нову пошту, проте там його відправлення не було. Тому він зателефонував за номером НОМЕР_4 та той же чоловік повідомив, що сталась затримка, але мопед готовий до відправки та в середу - четвер вже буде у нього. Після цього він вже не телефонував більше до продавця та йому також ніхто не телефонував. Ні в середу, ні в четвер так і не було його відправлення, тому він зателефонував на мобільні номери, по яких спілкувався з продавцем, проте вони обидва були виключені. Тоді він й запідозрив, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи належними йому коштами, але вирішив ще зачекати, проте час йшов, а мопеда він гак і не отримав, тому вирішив звернутись з заявою до працівників поліції.
До вищевказаного додав, що весь час він спілкувався, як йому здалось з одним чоловіком, який розмовляв на російській мові. Даний чоловік назвався ОСОБА_5 та також повідомив, що магазин називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власника картки та номеру рахунку, на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій в період часу з 08:00 год. 03.04.2019 по 08:00 год. 30.04.2019.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з'ясувавши обставини справи дослідивши докази приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що невідома особа під приводом продажу мопеда через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які ОСОБА_4 , 1992 року народження, перерахував 04.04.2019 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та 2000 гривень 09.04.2019 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та до цього часу ОСОБА_4 придбаний мопед не отримав.
За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12019020170000324 від 25.04.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Козятинського ВП, який здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника рахунку, номер картки якого № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 08:00 год. 03.04.2019 по 08:00 год. 30.04.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив :
Клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Козятинського ВП, який здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника рахунку, номер картки якого № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 08:00 год. 03.04.2019 по 08:00 год. 30.04.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер відеоспостереження при здійсненні цих операцій.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -підпис - ОСОБА_1
З оригіналом вірно: Слідчий суддя- Секретар
17.05.2019