15.05.2019 Справа № 380/652/19
Провадження по справі № 1-кс/380/197/19
15 травня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, по банківському рахунку № НОМЕР_1 :
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 29.03.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;
- про проведені транзакції з 01.01.2018 року по 29.03.2019 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
В судовому засіданні прокурор Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Тетіївським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №42019111030000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, зокрема, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства за період з листопада 2018 по березень 2019 року.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатили заробітну плату за період з листопада 2018 року по березень місяць 2019 року. В клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по 29.03.2019 року. Однак, прокурором не доведено, яке значення для вказаного кримінального провадження має інформація по банківському рахунку саме за період з 01.01.2018 року.
Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі правові підстави для часткового задоволення даного клопотання, зокрема, щодо надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 лише за період з 01.11.2018 року по 29.03.2019 року.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати прокурору Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, по банківському рахунку № НОМЕР_1 :
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2018 року по 29.03.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;
- про проведені транзакції з 01.11.2018 року по 29.03.2019 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Встановити строк дії ухвали до 15 червня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1