24.04.2019 Справа №607/15315/18
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12017210010000543 від 19.02.2017 року, за эзнаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 19.02.2017 року о 15:24 год. невідома особа під час спілкування по мобільному телефоні з ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, ввела потерпілу в обман, перахувавши з картки цільового призначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 кошти в сумі 914 грн.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, необхідна для отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПСУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.02.2017 року по 22.02.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище,ім'я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань , номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку по 07.08.2018 рокув паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 10.02.2017 року по 23.02.2017 року;
- стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 10.02.2017 року по 23.02.2017 року;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 10.02.2017 року по 23.02.2017 року.
У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1