03.04.2019 Справа №607/7782/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12019210010000893 від 16 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010000893 від 16 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.03.2019 близько 12:46 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 822 гривні, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
У ході проведення оперативних заходів встановлено, що до скоєння шахрайських дій причетні особи, які користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
Таким чином, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів в період з 1 січня 2019 року по даний час із можливістю їх вилучення.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до документів та інформації, з можливістю копіювання, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме руху коштів в період з 1 січня 2019 року по 3 квітня 2019 року по рахунках:
- НОМЕР_1
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
- НОМЕР_6
- НОМЕР_7
- НОМЕР_8
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1