Справа № 671/844/19
Провадження № 1-кс/671/406/2019
15 травня 2019 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12016240110000133 від 21 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 21.03.2016 року у Волочиське ВП Теофіпольського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа жіночої статі, під приводом оплати коштів за раніше придбаний апарат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08.02.2016 року по 26.02.2016 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 21380 грн., спричинивши матеріальної шкоди;
- у зв'язку з тим, що по даному факту вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 21.03.2016 року розпочато досудове розслідування, та внесено відомості про це до ЄРДР № 12016240110000133;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період з лютого по березень 2016 року невідомі особи вчинили відносно неї шахрайські дії, із використанням сім-карток мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та заволоділи її грошовими коштами у сумі 21380 грн. Дані грошові кошти потерпіла перераховувала у вказаний період часу на рахунки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, та зобов'язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про перекази коштів в сумі 21380 гривень в період з 01.02.2016 року по 10.04.2016 року, на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номери мобільних телефонів, фотографії, власників вказаних рахунків, копії заяв-договорів про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 01.02.2016 року по 10.04.2016 року.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1