Справа № 686/8609/19
14 травня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120192400100000128,
встановив:
14.05.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.12.2018 року близько 07 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні квартири по АДРЕСА_2 умисно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 3000 грн., в наслідок чого спричинила ОСОБА_5 збиток на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 09.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120192400100000128, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа через мережу «інтернет», оформила кредитну позику на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , без його згоди. Грошові кошти з кредитних спілок надходили на невідому банківську картку, яка потерпілому не належить. Станом на теперішній час, потерпілому ОСОБА_5 надходять листи з вимогами про повернення грошових коштів, яких останній не отримував та нікому дозвіл на їх отримання не надавала, окрім ОСОБА_6 , яка повідомила, що кредитна спілка відмовила у наданні кредитної позики.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 22.12.2019 року він перебував у приміщенні квартири по вул.Гагаріна, у м.Хмельницькому, де він надав свій мобільний телефон із паспортними даними та ідентифікаційним кодом ОСОБА_6 , для оформлення кредиту. Через деякий час, остання повідомила, що у наданні кредиту було відмовлено. 04.01.2019 року до потерпілого зателефонували з кредитної спілки та повідомили, що 22.12.2019 року було оформлено кредит, однак кошти ним не отримувалися.
На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по відкритих або закритих карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 20.12.2018 по 20.01.2019.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до відкритих або закритих карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
постановив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух коштів по відкритих або закритих рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 20.12.2018 року по 20.01.2019 року, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.12.2018 року по 20.01.2019 року по відкритих або закритих рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 червня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя