Справа № 686/11882/19
07 травня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна,
у кримінальному провадженні № 62019240000000045,
Заступник начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна в межах кримінального провадження № 62019240000000045.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000045, відомості у якому 29.01.19 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
03.05.2019 був затриманий ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України та 04.05.2019 йому оголошено про підозру за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
На виконання ухвали від 20.04.2019 слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, 03.05.2019 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено огляд місця проживання головного державного інспектора (старшого зміни) митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, яка розташована за адресою - АДРЕСА_1 .
При цьому, у ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки SIEMENS A 40 та зарядний пристрій; мобільний телефон марки Nokia; флеш-накопичувач 16 gb «Data Traveller» ; флеш-накопичувач SD Card ємкістю 256 GB; грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США (GF 47917161 A, ML 03002892 A); грошові кошти у кількості 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти у кількості 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) євро (X12430145252); грошові кошти у кількості 1 (одна) купюра 20 (двадцять) доларів США ( GI 33525963 A); флеш-накопичувач сірого кольору 2 GB GFV90; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N 5LS350TQ; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N WCASU7490007; ноутбук марки DELL Inspiron N5110 (G34MTP1) ; грошові кошти у кількості 53 (п'ятдесят три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, наступних серій та номерів: HB 45143373R, KB 39955974C, KB 05815442C, HL 86841442D, KF 00682766C, HL 98903158E, HB 72397977 I, LF 52066019 F, KB 53880877 R, KB 36399064 L, HB 47584476 R, HF 29333263 F, HK 46996750 D, KB 98778755 D, HB02180913 H, KE 86853727 A, HF 93009623 D, HF 28863479 D, HF 28863480 D, HE 43135152 A, HB 27323982 I, HE 97069231 A, HB 77735681 H, KB 25302657 E, KL 43971834 B, HB 67768021 K, HF 90555327 C, KB 12797336 I, HF 08010651 D, KB 91591514 B, KB 91591507 B, KG 91737795 A, DD 26155454 A, FE 34160569 A, KF 58766673 B, KK02251209 A, LL 86922958 G, KB 18702496 H, DB 66646997 B, LB 57047731V, LB 57047732 V, HC 18114891 B, HD 53774190 A, FC 72505866 A, LL 86922961 G, LL 86922960 G, LB 93091849 A, LH 54269025 B, LL 86922962 G, LC 58177852 B, LF 43088090 E, LL 86922963 G, LL 86922959 G; грошові кошти у кількості 5 (п'ять) купюр номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, наступних серій та номерів: MB 12320244 B, JD 60092506 A, MB 99161592 A, MG 68566253 A, JB 82652376 A; грошові кошти у кількості 5(п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США, наступних серій та номерів: IE62104765 B, IB 01279637 E, EF 52218223 E,JF 09604835 A, JF 09604834 A та три купюри номіналом 10 (десять) доларів США, наступних серій та номерів: MB 30393260 C, MB 02830047 B, JG 92028813 A; грошові кошти у кількості 1 (одна) штука номіналом 500 (п'ятсот) Євро -(X06237497936); номіналом 100 (сто) Євро - 5 (п'ять) штук (X02436239108, S05838796528, N37065692433, N54052076811, N21133196994); номіналом 20 (двадцять) Євро - 8 (вісім) штук (U58372891961, X32514818528, S29525862868, U78440259398, H54013007151, H31014302391, U76385512472, S21763602169); номіналом 10 (десять) Євро - 1 (одна) штукa (X64584047927); грошові кошти у кількості 13 (тринадцять) штук номіналом 50 (п'ятдесят) Євро -: N 12008785395, V39328332763, X39729574019, Z32214090996, S55152963565, P34833313162, X29795799449, V20401518613, X10729172891, X01053783191, V31162624618, S16830939031, V25332847519.
В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення відповідних експертиз, проведення слідчих дій.
04.05.2019 року вилучені речі визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Окрім того, метою арешту також є запобігання можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних речей і збереження їх як речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв'язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши слідчого, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ст.ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки SIEMENS A 40 та зарядний пристрій; мобільний телефон марки Nokia; флеш-накопичувач 16 gb «Data Traveller»; флеш-накопичувач SD Card ємкістю 256 GB; грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США (GF 47917161 A, ML 03002892 A); грошові кошти у кількості 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти у кількості 1 (одна) купюра 20 (двадцять) доларів США ( GI 33525963 A); флеш-накопичувач сірого кольору 2 GB GFV90; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N 5LS350TQ; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N WCASU7490007; ноутбук марки DELL Inspiron N5110 (G34MTP1); грошові кошти у кількості 53 (п'ятдесят три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, наступних серій та номерів: HB 45143373R, KB 39955974C, KB 05815442C, HL 86841442D, KF 00682766C, HL 98903158E, HB 72397977 I, LF 52066019 F, KB 53880877 R, KB 36399064 L, HB 47584476 R, HF 29333263 F, HK 46996750 D, KB 98778755 D, HB02180913 H, KE 86853727 A, HF 93009623 D, HF 28863479 D, HF 28863480 D, HE 43135152 A, HB 27323982 I, HE 97069231 A, HB 77735681 H, KB 25302657 E, KL 43971834 B, HB 67768021 K, HF 90555327 C, KB 12797336 I, HF 08010651 D, KB 91591514 B, KB 91591507 B, KG 91737795 A, DD 26155454 A, FE 34160569 A, KF 58766673 B, KK02251209 A, LL 86922958 G, KB 18702496 H, DB 66646997 B, LB 57047731V, LB 57047732 V, HC 18114891 B, HD 53774190 A, FC 72505866 A, LL 86922961 G, LL 86922960 G, LB 93091849 A, LH 54269025 B, LL 86922962 G, LC 58177852 B, LF 43088090 E, LL 86922963 G, LL 86922959 G; грошові кошти у кількості 5 (п'ять) купюр номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, наступних серій та номерів: MB 12320244 B, JD 60092506 A, MB 99161592 A, MG 68566253 A, JB 82652376 A; грошові кошти у кількості 5(п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США, наступних серій та номерів: IE62104765 B, IB 01279637 E, EF 52218223 E,JF 09604835 A, JF 09604834 A та три купюри номіналом 10 (десять) доларів США, наступних серій та номерів: MB 30393260 C, MB 02830047 B, JG 92028813 A, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення призначеної експертизи.
Разом з цим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, а саме: кошти у кількості 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) євро (X12430145252); грошові кошти у кількості 1 (одна) штука номіналом 500 (п'ятсот) Євро - (X06237497936); номіналом 100 (сто) Євро - 5 (п'ять) штук (X02436239108, S05838796528, N37065692433, N54052076811, N21133196994); номіналом 20 (двадцять) Євро - 8 (вісім) штук (U58372891961, X32514818528, S29525862868, U78440259398, H54013007151, H31014302391, U76385512472, S21763602169); номіналом 10 (десять) Євро - 1 (одна) штукa (X64584047927); грошові кошти у кількості 13 (тринадцять) штук номіналом 50 (п'ятдесят) Євро - : N12008785395, V39328332763, X39729574019, Z32214090996, S55152963565, P34833313162, X29795799449, V20401518613, X10729172891, X01053783191, V31162624618, S16830939031, V25332847519, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність такого арешту, не доведено, що вказане майно має відношення до вчинених кримінальних правопорушень, або власник майна пов'язаний з їх вчиненням.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62019240000000045 на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки SIEMENS A 40 та зарядний пристрій; мобільний телефон марки Nokia; флеш-накопичувач 16 gb «Data Traveller»; флеш-накопичувач SD Card ємкістю 256 GB; грошові кошти у кількості 2 (дві) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США (GF 47917161 A, ML 03002892 A); грошові кошти у кількості 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; грошові кошти у кількості 1 (одна) купюра 20 (двадцять) доларів США ( GI 33525963 A); флеш-накопичувач сірого кольору 2 GB GFV90; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N 5LS350TQ; жорсткий диск HDD - серійний номер № S\N WCASU7490007; ноутбук марки DELL Inspiron N5110 (G34MTP1); грошові кошти у кількості 53 (п'ятдесят три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, наступних серій та номерів: HB 45143373R, KB 39955974C, KB 05815442C, HL 86841442D, KF 00682766C, HL 98903158E, HB 72397977 I, LF 52066019 F, KB 53880877 R, KB 36399064 L, HB 47584476 R, HF 29333263 F, HK 46996750 D, KB 98778755 D, HB02180913 H, KE 86853727 A, HF 93009623 D, HF 28863479 D, HF 28863480 D, HE 43135152 A, HB 27323982 I, HE 97069231 A, HB 77735681 H, KB 25302657 E, KL 43971834 B, HB 67768021 K, HF 90555327 C, KB 12797336 I, HF 08010651 D, KB 91591514 B, KB 91591507 B, KG 91737795 A, DD 26155454 A, FE 34160569 A, KF 58766673 B, KK02251209 A, LL 86922958 G, KB 18702496 H, DB 66646997 B, LB 57047731V, LB 57047732 V, HC 18114891 B, HD 53774190 A, FC 72505866 A, LL 86922961 G, LL 86922960 G, LB 93091849 A, LH 54269025 B, LL 86922962 G, LC 58177852 B, LF 43088090 E, LL 86922963 G, LL 86922959 G; грошові кошти у кількості 5 (п'ять) купюр номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, наступних серій та номерів: MB 12320244 B, JD 60092506 A, MB 99161592 A, MG 68566253 A, JB 82652376 A; грошові кошти у кількості 5(п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США, наступних серій та номерів: IE62104765 B, IB 01279637 E, EF 52218223 E,JF 09604835 A, JF 09604834 A та три купюри номіналом 10 (десять) доларів США, наступних серій та номерів: MB 30393260 C, MB 02830047 B, JG 92028813 A, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Повний текст ухвали оголошено 10.05.2019 року.
Слідчий суддя