Справа № 686/12819/19
14 травня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000022,
встановив:
14.05.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, шляхом не оприбуткування та реалізації підрядним організаціям деревини, яка була отримана в ході виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, тим самим вчинили злочин передбачений ч.1 ст.212 КК України.
Дане кримінальне правопорушення 03.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32019240000000022, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про надання послуг експлуатаційного утримання, а саме видалення небезпечних та аварійних дерев з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 та інші. Згідно умов укладених договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводить оплату наданих підрядними організаціями послуг з видалення небезпечних та аварійних дерев, а компенсує їх за рахунок деревини отриманої під час виконання робіт. За вказаними договорами, які укладені без будь-якого конкурсу службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично відчужено деревину загальною вартістю понад 500 тис.грн., за що на рахунок підприємства отримано близько 100 тис.грн. Вказані обставини на думку заявника підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, №06-08/9 від 26.03.2019 року.
Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між суб'єктами господарювання, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті і обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
постановив:
Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 червня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя