Справа № 344/6709/19
Провадження № 11-сс/4808/119/19
Категорія ст. 170 КПК України
Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач ОСОБА_2
10 травня 2019 року м. Івано-Франківськ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду
в складі суддів ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
з участю секретаря ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження представника Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.04.2019 року про накладення арешту на майно,
за участю прокурора ОСОБА_8
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_9
представника ОСОБА_10
Клопотання про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді захисник ОСОБА_7 мотивує тим, що його пропущено з поважних причин. Вказує, що повний текст судового рішення отримано 25.04.2019 року, після закінчення встановлених законом строків на апеляційне оскарження, а обставини, на які посилається в апеляційній скарзі вважає поважними та такими, які вказують на підстави перегляду ухвали судом апеляційної інстанції.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.04.2019 року - 12.04.2019 року, а саме в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Луцьк, вул. Волинська, буд. 1, і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_11 , зареєстрованого в ЄРДР за №32019090000000017 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна відмовити в повному обсязі.
Посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, невмотивованою. Вказує, що сторона, майно якої тимчасово вилучене (законний володілець майна), повністю заперечує проти задоволення слідчим суддею такого клопотання, в першу чергу, з підстав, що обшук, в ході якого його вилучено, проведено з порушенням вимог кримінального процесуального закону, і в силу вимог ст. 87 КПК України, такий обшук і його результати повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду. Вказує, що кримінальне провадження зареєстроване щодо ОСОБА_10 як фізичної особи, а власником вилученого майна є юридична особа Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс». Ухвала про проведення обшуку не містить у своїй резолютивній частині зазначених відомостей про особу, якій надано право проникнути до приміщення, обшук проводився особою, яка не мала повноважень на проведення такого обшуку. Посилається на те, що стороною обвинувачення не доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України. Наголошує, що в ході проведення обшуку вилучено, зокрема, алкогольні напої різних торгових марок, проте жодних доказів щодо їх фальсифікації та акцизних марок невстановленого зразка надано не було. Звертає увагу, що особою, яка подала клопотання, не було надано жодних доказів, які б підтверджували необхідність накладення арешту на майно, відповідно слідчим суддею прийнято ухвалу з порушенням вимог кримінального-процесуального закону. Зауважує, що у кримінальному провадженні нікому не було оголошено підозру. Вказує, що Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» є добросовісним набувачем майна, яке було вилучено, на підтвердження чого було надано копії документів. Вважає, що слідчий суддя відхилив такі докази, порушивши вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Зазначає, що слідчим та прокурор не було подано жодного доказу, який би підтверджував невідповідність акцизних марок встановленому зразку, та, що слідчий не заперечував проти того, що на момент розгляду клопотання жодна експертиза не була проведена. Наголошує, що саме на сторону обвинувачення покладається тягар доказування. Вказує, що існують обґрунтовані підстави вважати, що слідчий суддя не був неупередженим та безстороннім при розгляді вказаного клопотання та не відповідає критеріям судді.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.04.2019 року клопотання задоволено, накладено арешт на всю алкогольну продукцію, виявлену та вилучену під час обшуку 11.04.2019 року по 12.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 08.04.2019 року, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Волинська, буд. 1, а саме на:
- на палеті під № 1 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 2 60 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 3 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 4 70 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 28 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 5 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 6 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 7 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 8 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka медово-перцева» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 9 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 10 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 11 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 12 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,75 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 13 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 14 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 15 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 16 35 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,75 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 17 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 18 37 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 19 59 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 20 52 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 21 41 ящик горілки з наклеєними етикетками «Сотник Срібло» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 22 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Біленька класична» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,4 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 23 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 24 35 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 25 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 26 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 27 40 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 28 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ самогончик грушевий» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 29 32 ящики алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 30 12 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Біленька» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,4 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 31 7 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Біленька» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,7 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 32 48 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Amber San» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 33 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Приватна колекція» у кожному з яких по 18 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 34 46 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Приватна колекція» у кожному з яких по 18 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 35 13 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 36 13 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Platinum» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 37 52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Срібниця» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 38 28 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Amber San» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 39 50 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 40 54 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 41 40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Срібниця» у кожному з яких по 15 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 42 80 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 43 82 ящики горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 44 80 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 45 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 46 26 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Наливка домашня журавлина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 47 31 ящик горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 48 50 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Наливка домашня слива» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 49 31 ящик алкогольного напою з наклеєними етикетками «Наливка домашня вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 50 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 51 51 ящик горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 52 9 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 53 29 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Медова-перцова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 54 41 ящик горілки з наклеєними етикетками «Водка платінум» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 55 39 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка оріджінал» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 56 30 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка медова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 57 30 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 58 48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 59 46 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 60 29 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 61 59 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 12 пляшок об'ємом 0,7 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 62 22 ящики горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 24 пляшки об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 63 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов класичний» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 64 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 65 54 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 66 57 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 67 54 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов люкс» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 68 42 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов джерельна» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 69 37 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов класік» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 70 63 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 71 25 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ груша» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 72 63 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов з перцем» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 73 41 ящик горілки з наклеєними етикетками «Калганов люкс» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 74 25 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 75 21 ящик горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 76 42 ящики горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 77 38 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов люкс» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 78 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 30 пляшок об'ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 79 45 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов джерельна» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 80 45 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов з перцем» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 81 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов з перцем» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 82 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 83 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 84 33 ящики горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 25 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 85 39 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 40 пляшок об'ємом 0,1 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами.
- на палеті під № 86 50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- на палеті під № 87 42 ящики та 18 пляшок горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;
- 1075 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об'ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з того, що на час тимчасового вилучення майна під час обшуку правовою підставою для здійснення відповідної дії слідчим процесуальним законом визначено наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. В клопотанні слідчого вказано, що усі пляшки з алкогольними напоями містять на собі акцизні марки, що не відповідають встановленому зразку. Слідчий надав перед судом пояснення про те, що на момент вилучення пляшок з алкогольними напоями було проведено перевірку акцизних марок за їх реєстраційними номерами в державних реєстраційних системах, результати якої вказували їх невідповідність встановленому зразку. Сторона захисту не спростували такі пояснення слідчого, не надали суду доказу прийняття на баланс Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» алкогольних напоїв з акцизними марками невстановленого зразка. При цьому, в судовому засіданні адвокат надала пояснення про те, що підставою відмови в арешті алкогольних напоїв з акцизними марками невстановленого зразка є добросовісність набуття відповідних напоїв. Адвокат та ОСОБА_10 не надали суду доказу прийняття алкогольних напоїв, вказаних в клопотанні слідчого, на баланс суб'єкта підприємницької діяльності і відображення товару у відповідному обліку. Зазначена обставина позбавила суд можливості встановити фактичні обставини на спростування відповідних пояснень слідчого. Добросовісність набуття речі, що передбачено в ст. 170 КПК України та в Главі 29 ЦК України не тотожні за змістом, оскільки в ЦК України добросовісність набувача визначається для спорів щодо віндикації. Так само законом не встановлено граничного терміну для визнання речей речовими доказами, а тому слідчий не пов'язаний будь-яким обов'язком щодо строку ухвалення відповідної постанови. Послався на те, що надання адвокатом суду копій документів про придбання алкогольних напоїв за товарно-транспортними накладними не спростовує пояснення слідчого про наявність акцизних марок невстановленого зразка на вилучених під час обшуку алкогольних напоях. Також ненадання суду належним чином завіреного балансу з відображеними в ньому алкогольними напоями, вказаними в клопотанні слідчого та не надання оригіналів правовстановлюючих або правопідтверджуючих документів щодо речових прав на них, позбавило суд можливості встановити обставину добросовісності їх набуття, про що вказано в п. 10 ст. 170 КПК України. Крім цього, адвокатом не доведено неправомірного втручання у права, передбачені в ст. 1 Протоколу Першого Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки арешт речового доказу здійснено на основі положення кримінального-процесуального закону, такі дії мають легітимну мету, що виправдана інтересами досудового слідства, а тому здійснюються в інтересах суспільства. Слідчому надано право на вилучення майна під час обшуку, що належить до правомірних дій. При цьому речі, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Так алкогольні напої без марок акцизного збору, алкогольні напої з марками акцизного збору, що не відповідають зразку не можуть бути введені в цивільний оборот. Зазначив, що обставини, які безпосередньо не складають предмет дослідження за відповідним клопотанням не підлягають правові оцінці. Підсумував, що клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.
Під час апеляційного розгляду:
- захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та представник Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» ОСОБА_10 , підтримали доводи апеляційної скарги, просили поновити строк на апеляційне оскарження, вимоги апеляційної скарги - задовольнити, ухвалу слідчого судді - скасувати, постановити нову, якої відмовити в задоволенні клопотання слідчого;
- прокурор заперечував з приводу поданої апеляційної скарги, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Заслухавши суддю-доповідача, думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, дослідивши доводи апеляційної скарги та заяву про поновлення строку, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження належить поновити, апеляційну скаргу - залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді - без змін, виходячи з наступного.
Враховуючи, що зі змістом оскаржуваної ухвали слідчого судді ОСОБА_7 ознайомилась лише після отримання її копії, колегія суддів дійшла висновку, що з метою надання доступу до правосуддя, що прямо передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), клопотання апелянта щодо поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.
Стосовно доводів апеляційної скарги про те, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у зв'язку з істотними порушення вимогами закону, колегія суддів дійшла наступного висновку.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.
Так, з матеріалів провадження вбачається, що органам досудового розслідування порушено кримінальне провадження №32019090000000017, відомості щодо його внесені в ЄРДР 04.04.2019 року, та проводиться досудове розслідування за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, ОСОБА_10 (а.п. 2, 12-13).
В ході проведення обшуку складських та нежитлових приміщень, на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду від 08.04.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , органами досудового розслідування виявлено та вилучено алкогольні напої з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця.
Оскільки у органів досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що дані алкогольні напої отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є фальсифікованими, а дерев'яні палети, на яких вони знаходяться використовувались як засоби для вчинення кримінального правопорушення, та виходячи з того, що вказані предмети визнано речовими доказами, алкогольні напої є предметом вчинення кримінального правопорушення, а дерев'яні палети - засобом для його вчинення, органи досудового розслідування звернулись до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на вказану продукцію (а.п. 2-11).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Отже, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Як вбачається з матеріалів провадження, органи досудового розслідування, звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна зазначили, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речового доказу, проведення експертиз, оскільки алкогольні напої є предметом вчинення кримінального правопорушення, а дерев'яні палети - засобом для його вчинення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя й дійшов обґрунтованого висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню саме з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки органом досудового розслідування доведено необхідність такого втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Враховуючи наведене вище, посилання апелянта на те, що стороною обвинувачення не доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, не є слушними.
На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання права власності з потребами кримінального провадження.
Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження у колегії суддів не виникає.
Таким чином, доводи апелянта з приводу того, що клопотання слідчого не містить мети та підстав для накладення арешту, є безпідставними.
Арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна.
Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що слідчим суддею було в повному обсязі досліджено надані матеріали та прийнято законне і обґрунтоване рішення.
При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що обмеження майнових прав відповідно до ч. 1 ст. 170 КК має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.
Колегії суддів вважає, що слідчий суддя, під час розгляду клопотання, з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту, а також перевірив співрозмірність втручання права власності з потребами кримінального провадження, оскільки майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Тому, посилання апелянта на те, що арешт на вище вказане майно було накладено слідчим суддею безпідставно та всупереч вимогам ст. 170 КПК України, є неспроможним, оскільки арешт накладено з правових підстав, передбачених законом.
Доводи апелянта про те, що кримінальне провадження зареєстроване щодо ОСОБА_10 як фізичної особи, а власником вилученого майна є юридична особа Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» були перевірені слідчим суддею та висновки містяться в оскаржуваному судовому рішенні, з якими й погоджується колегія суддів.
Так, слідчим суддею було встановлено, що відповідно до контракту від 06.06.2018 року ОСОБА_10 прийнято на посаду директора Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс», тому останній, діє як представник вказаного товариства, а вилучене органом досудового розслідування майно й належало на речовому праві цьому ж товариству, що не заперечували учасники судового провадження як в суді першої інстанції, так й в апеляційному суді.
Доводи апелянта в частині того, що обшук, в ході якого вилучено майно, проведено з порушенням вимог кримінального процесуального закону, та посилання на те, що обшук проводився особою, яка не мала повноважень на проведення такого обшуку, оскільки така ухвала не містить у своїй резолютивній частині зазначених відомостей про особу, якій надано право проникнути до приміщення, також не є слушними, оскільки обшук проведено повноважною особою, виходячи з приписів ст. 236 КПК України.
Твердження апелянта про те, що до клопотання, не було надано жодних доказів, які б підтверджували необхідність накладення арешту на майно, не є слушним, оскільки такі відомості, були надані слідчим, зокрема: витяг з ЄРДР; протокол обшуку (а.п. 15-33); постанова про визнання речовими доказами від 15.04.2019 року (а.п. 42-52); ухвала слідчого судді тощо.
Правомірність накладення арешту на майно було належним чином перевірено слідчим суддею, зокрема й шляхом допиту слідчого, який в суді першої інстанції пояснив, що на момент вилучення пляшок з алкогольними напоями було проведено перевірку акцизних марок за їх реєстраційними номера в держаних реєстраційних системах, результати якої вказували їх невідповідність встановленому зразку.
Доводи апелянта про те, що на момент розгляду клопотання жодна експертиза не була проведена, що свідчить, на думку апелянта, про відсутність належних доказів, який би підтверджував невідповідність акцизних марок встановленому зразку, як підстава для скасування судового рішення, не є слушними, оскільки відповідного до ст. 170 КПК України, арешт накладається на те майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою збереження речових доказів.
Посилання апелянта на те, що Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» є добросовісним набувачем майна, яке було вилучено, що підтверджується відповідними документами, не може бути підставою для скасування рішення про арешт майна, оскільки в кримінальному провадженні перевіряються не підстави набуття, а наявність ознак кримінального правопорушення, а саме незаконного виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Доводи апелянта про те, що у кримінальному провадженні нікому не було оголошено підозру, на думку колегії суддів, не можуть бути визнані самостійною підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, оскільки не є визначеними законом підставами для відмови у накладенні арешту, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України,
Стосовно тверджень апелянта в частині того, що слідчий суддя не був неупередженим та безстороннім при розгляді вказаного клопотання та не відповідає критеріям судді, то колегія суддів вважає їх голослівними, відводів слідчому судді учасники судового провадження не заявляли, та колегія суддів не вбачає підстав для самовідводу слідчого судді.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за відповідним клопотанням, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до ст. 174 КПК України.
Враховуючи наведене вище, доводи апелянта щодо порушень слідчим суддею вимог КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, а зазначені в апеляційній скарзі захисника обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення апеляційним судом нової ухвали, як про це просить в апеляційній скарзі апелянт, колегія суддів не вбачає.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 376, 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів,
Поновити представнику Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс» ОСОБА_12 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.
Апеляційну скаргу представника Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16 квітня 2019 року про накладення арешту на майно залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_4
ОСОБА_5