Дата документу 23.04.2019
Справа № 334/6779/18
Провадження № 2/334/1018/19
23 квітня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
головуючого - судді Козлової Н.Ю.,
при секретарі Манюхіні О.О.,
розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Азов-Стиль», третя особа, яка заявляє самостійні вимоги: ОСОБА_2 про визнання права власності в рахунок погашення заборгованості за договором новації та позовну заяву ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ТОВ «Азов-Стиль» про встановлення факту нікчемності договорів поворотної фінансової допомоги
встановив:
Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ТОВ «Азов-Стиль», в якому зазначив, що 04.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10. Згідно із п.1 даного договору він передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 145 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 04.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10 від 04 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 290 000 грн.
12.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11. Згідно із п.1 даного договору він передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 36 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 12.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11 від 12 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 72 000 грн.
23.10.2017 року між ОСОБА_1 та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 310 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 23.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12 від 23 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 620 000 грн.
30.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 160 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 30.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13 від 30 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 320 000 грн.
06.11.2017 року між сторонами був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 14. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 149 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 06.12.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 14 від 06 листопада 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 298 000 грн.
Просив суд стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов-Стиль» суму боргу і штраф в загальній сумі 1 600 000 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень).
26.11.2018 року позивач уточнив свої позовні вимоги і зазначив, що 17.09.2018 року між ним та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір новації, в якому сторонами було досягнуто згоди щодо суми заборгованості. Крім того, п.2 було встановлено строк повернення грошових коштів - до 01.11.2018 року, а в п.3 договору новації сторони домовилися, що в разі неповернення грошових коштів у строк, зазначений в п.2 Договору, Позичальник зобов'язується задовольнити вимоги кредитора шляхом передачі Позикодавцю в рахунок погашення заборгованості права власності на Базу відпочинку «Федотова коса», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Просить суд визнати за ОСОБА_1 право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості за договором новації, укладеним 17.09.2018 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Азов-Стиль».
Представник позивача ОСОБА_3 в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просить позов задовольнити.
Представник відповідача ТОВ «Азов-Стиль» Радостєва М.В. позов визнала, не заперечує проти обставин справи.
Представник третьої особи ОСОБА_4 заперечував проти позову, подав суду зустрічний позов, в якому зазначив, що на його думку директором ТОВ «Азов-Стиль» створюється фіктивна заборгованість перед третіми особами та вчиняються дії, спрямовані на виникнення створеної заборгованості та відчуження майна Товариства в рахунок погашення штучно створеної заборгованості. Просить встановити факт нікчемності договорів поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, укладених між ТОВ «Азов-Стиль» та ОСОБА_1 , вважає, що дані правочини є такими, що порушують публічний порядок, оскільки спрямовані на зволодіння майном ТОВ «Азов-Стиль», засновником якого в рівних частках є ОСОБА_2 та ОСОБА_5 Просить в задоволенні первісного позову відмовити, а зустрічний позов задовольнити в повному обсязі.
Представник відповідача за зустрічним позовом ТОВ «Азов-Стиль» - Радостєва М.В. проти зустрічного позову заперечує, суду пояснила, що грошові кошти за договорами поворотної фінансової допомоги, укладеними між ОСОБА_1 та ТОВ «Азов-Стиль» дійсно були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства, а позов ОСОБА_2 є надуманим і необґрунтованим. Між засновниками ТОВ «Азов-Стиль» виникли складні відносини і даний позов є засобом нашкодити підприємству та іншому засновнику.
Представник ОСОБА_1 - ОСОБА_6 проти зустрічного позову заперечує, суду пояснив, що грошові кошти були ним перераховані на рахунок товариства з метою надання фінансової допомоги, що підтверджується копіями платіжних документів, доданих до матеріалів справи. Дані грошові кошти не були повернуті у строк, зазначений в договорах.
Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що первісний позов підлягає задоволенню в повному обсязі, а зустрічний є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.15, 16 ЦК України, ст.4, 5 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, і має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.
Судом встановлено, що 04.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10. Згідно із п.1 даного договору він передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 145 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 04.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10 від 04 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 290 000 грн.
12.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11. Згідно із п.1 даного договору він передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 36 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 12.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 11 від 12 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 72 000 грн.
23.10.2017 року між ОСОБА_1 та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 310 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 23.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 12 від 23 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 620 000 грн.
30.10.2017 року між позивачем та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 160 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 30.11.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між сторонами було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 13 від 30 жовтня 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 320 000 грн.
06.11.2017 року між сторонами був укладений договір поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 14. Згідно із п.1 даного договору позивач передав відповідачу ТОВ «Азов-Стиль» у власність грошові кошти в сумі 149 000 грн. А відповідач зобов'язався повернути кошти у строк до 06.12.2017 року. Відповідач у встановлений договором строк не повернув зазначені в п.1 договору грошові кошти, у зв'язку із чим 25.05.2018 року між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду до договору поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 14 від 06 листопада 2017 року, в якій п.5 договору викладено в новій редакції із зазначенням кінцевого строку повернення грошових коштів 01 вересня 2018 року. І доповнено п.5 договору пунктом 5.2, в якому зазначено, що в разі неповернення грошових котів у визначений п.5 договору строк, відповідач зобов'язався сплатити штрафні санкції в подвійному розмірі поворотної фінансової допомоги, що складає 298 000 грн.
17.09.2018 року між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ТОВ «Азов-Стиль» був укладений договір новації, в якому сторонами було досягнуто згоди щодо суми заборгованості. Крім того, п.2 було встановлено строк повернення грошових коштів - до 01.11.2018 року, а в п.3 договору новації сторони домовилися, що в разі неповернення грошових коштів у строк, зазначений в п.2 Договору, Позичальник зобов'язується задовольнити вимоги кредитора шляхом передачі Позикодавцю в рахунок погашення заборгованості права власності на Базу відпочинку «Федотова коса», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно із ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідач свої зобов'язання не виконав і взагалі уникає від перемов.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Частиною 1 та 2 ст.550 ЦК України передбачено, що право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Проценти на неустойку не нараховуються. А частиною 2 ст.551 ЦК України встановлено, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі, якщо таке збільшення не заборонено законом. Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.
З матеріалів справи вбачається, що 04.10.2017 року на рахунок ТОВ «Азов-Стиль» позивачем було перераховано 145 000 грн. із призначенням платежу «зворотня фінансова допомога», що підтверджується копією витягу із прибуткової касової книги.
12.10.2017 року позивачем на рахунок відповідача було перераховано 36 000 грн., що підтверджується прибутковим касовим ордером № 24 від 12.10.2017 року.
23.10.2017 року позивачем було перераховано ще 310 000 грн. із призначенням платежу «зворотня фінансова допомога», що підтверджується копією витягу із прибуткової касової книги.
30.10.2017 року ОСОБА_1 на рахунок ТОВ «Азов-Стиль» було перераховано 160 000 грн. із призначенням платежу «зворотня фінансова допомога», що підтверджується копією витягу із прибуткової касової книги.
06.11.2017 року позивач перерахував відповідачу 149 000 грн. із призначенням платежу «зворотня фінансова допомога, договір № 14 від 06.11.2017р. », що підтверджується копією витягу із прибуткової касової книги.
Таким чином, на рахунок відповідача позивачем за період з 04.10.2017 року по 06.11.2017 року було перераховано всього 800 000 грн.
З урахуванням штрафних санкцій, визначених додатковими угодами від 25.05.2018 року, відповідач зобов'язаний був повернути позивачу 1 600 000 грн. (800000х2=1600000) у строк до 01.09.2018 року.
17.09.2018 року між сторонами було укладено договір новації, в якому було досягнуто згоди щодо суми заборгованості. Крім того, п.2 було встановлено строк повернення грошових коштів - до 01.11.2018 року, а в п.3 договору новації сторони домовилися, що в разі неповернення грошових коштів у строк, зазначений в п.2 Договору, Позичальник зобов'язується задовольнити вимоги кредитора шляхом передачі Позикодавцю в рахунок погашення заборгованості права власності на Базу відпочинку «Федотова коса», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Позивач за зустрічним позовом, ОСОБА_2 , підтвердив суду, що дійсно між ОСОБА_1 та ТОВ «Азов-Стиль» були укладені договори поворотньої фінансової допомоги на безпроцентній основі № 10 від 04.10.2017 року, № 11 від 12.10.2017 року, № 12 від 23.10.2017 року, № 13 від 30.10.2017 року, № 14 від 06.11.2017 року згідно із якими ОСОБА_1 перерахував на рахунок ТОВ «Азов-Стиль» грошові кошти в загальній сумі 800 000 грн., однак зазначає, що в цей же день дані грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок іншої особи за послуги, які в натурі не виконувалися. Вважає, що дані договори порушують публічний порядок, оскільки спрямовані на заволодіння майном (коштами підприємства), засновником якого він є із Ѕ часткою статутного капіталу, що підтверджується копією Статуту.
Посилання позивача за зустрічним позовом на те, що з даного приводу внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань суд не бере до уваги, оскільки на сьогоднішній день не існує кримінальної справи на розгляді суду з даного приводу, сам позивач за зустрічним позовом не заперечує факт перерахування грошових коштів ОСОБА_1 на рахунок ТОВ «Азов-стиль», ним заперечується факт використання грошових коштів за призначенням, що не може бути підставою для відмови в відновленні порушеного права позивача за первісним позовом.
З'ясувавши повно, всебічно та об'єктивно обставини справи, оцінивши надані докази у їх сукупності та взаємозв'язку з точки зору достатності, достовірності, належності та допустимості, проаналізувавши вищевикладені норми діючого законодавства, суд дійшов до висновку, що позов ОСОБА_1 підлягає задоволенню в повному обсязі, а зустрічний позов ОСОБА_2 є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. ст.ст.15, 16, 526, 549, 550 ЦК України ст. 12, 13, 83, 263, 264, 265, 279, 430 ЦПК України, суд
Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов-Стиль» задовольнити в повному обсязі.
Визнати за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), право власності на базу відпочинку «Федотова коса» (реєстраційний номер майна НОМЕР_2 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості за договором новації, укладеним 17.09.2018 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Азов-Стиль».
В задоволенні зустрічного позову ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов-Стиль», ОСОБА_1 про встановлення факту нікчемності договорів поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі відмовити в повному обсязі.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду через Ленінський районний суд м.Запоріжжя області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Повний текст рішення виготовлено 08 травня 2019 року.
Суддя: Н.Ю. Козлова