Справа № 161/7274/19
Провадження № 1-кс/161/3729/19
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 10 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та знаходяться у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що за адресою АДРЕСА_3 , містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 та валюту в якій відкрито дані рахунки; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках; чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по даний час; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2017 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42018031010000045 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю отримання їх копії).
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та знаходяться у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що за адресою АДРЕСА_3 , містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 р. по день винесення ухвали.
Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов'язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та знаходяться у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що за адресою АДРЕСА_3 , містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 р. по день винесення ухвали, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 та валюту в якій відкрито дані рахунки; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках; чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2017 по даний час; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2017 року по день винесення ухвали засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1