Справа № 686/20795/17
18 квітня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №32016240000000014,
17.04.2019 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 16.04.2019 року було вилучено під час проведення обшуку у металевому кіоску, розташованому на території МКП «Комунальний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , зокрема на 19 (дев'ятнадцять) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1,5 літрів кожна; 26 (двадцять шість) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна; 2 (дві) скляних пляшки “Гріндей” об'ємом 0,2л. та “Великий Князь Ярослав Мудрий” об'ємом 0,5 літра, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 5 (п'ять) ПЕТ -пляшки, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1 літрів кожна; 2 (дві) ПЕТ-пляшки із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; 3 (три) скляних пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які заповненні коричневою рідиною; 1 (одна) ПЕТ - пляшка, яка заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 401 (чотириста одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 391 (триста дев'яносто одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 572 (п'ятсот сімдесят дві) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 81 (вісімдесят одна) пачка тютюнових виробів марки «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» без марок акцизного податку встановленого зразка; 79 (сімдесят дев'ять) пачок тютюнових виробів марки «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 288 (двісті вісімдесят вісім) пачки тютюнових виробів без фільтра марки «RITMA» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 46 (сорок шість) пачок тютюнових виробів без фільтра марки «FAVORIT» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 67 (шістдесят сім) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» в кожній пачці 25 цигарок, без марок акцизного податку встановленого зразка; 21 (двадцять одна) пачка тютюнових виробів марки «M1 silver slim» без марок акцизного податку встановленого зразка; 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «BRASS» без марок акцизного податку встановленого зразка;1 (одна) пачка тютюнових виробів марки «99» без марок акцизного податку встановленого зразка, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
27.04.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено за №32016240000000014, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.204 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин ОСОБА_6 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області в період з лютого 2016 року по теперішній час здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, в т.ч. алкогольних напоїв, із недоброякісної сировини (матеріалів), що можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, та реалізацію таких товарів. Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та службові особи ТОВ «Ю», разом з іншими невстановленими особами, на території м. Хмельницького та Хмельницької області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей, розлитих у тару різної ємності, не обклеєних марками акцизного податку.
Зокрема, під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв є металевий кіоск, розташований на території МКП «Комунальний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
16.04.2019 року під час санкціонованого обшуку у металевому кіоску, розташованому на території МКП «Комунальний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, а також тютюнові вироби без наклеєних марок акцизного податку, зокрема: 19 (дев'ятнадцять) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1,5 літрів кожна; 26 (двадцять шість) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна; 2 (дві) скляних пляшки “Гріндей” об'ємом 0,2л. та “Великий Князь Ярослав Мудрий” об'ємом 0,5 літра, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 5 (п'ять) ПЕТ -пляшки, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1 літрів кожна; 2 (дві) ПЕТ-пляшки із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; 3 (три) скляних пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які заповненні коричневою рідиною; 1 (одна) ПЕТ - пляшка, яка заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 401 (чотириста одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 391 (триста дев'яносто одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 572 (п'ятсот сімдесят дві) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 81 (вісімдесят одна) пачка тютюнових виробів марки «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» без марок акцизного податку встановленого зразка; 79 (сімдесят дев'ять) пачок тютюнових виробів марки «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 288 (двісті вісімдесят вісім) пачки тютюнових виробів без фільтра марки «RITMA» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 46 (сорок шість) пачок тютюнових виробів без фільтра марки «FAVORIT» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 67 (шістдесят сім) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» в кожній пачці 25 цигарок, без марок акцизного податку встановленого зразка; 21 (двадцять одна) пачка тютюнових виробів марки «M1 silver slim» без марок акцизного податку встановленого зразка; 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «BRASS» без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) пачка тютюнових виробів марки «99» без марок акцизного податку встановленого зразка;
Того ж дня постановою слідчого ОСОБА_3 вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32016240000000014.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 16.04.2019 року було вилучено під час проведення обшуку у металевому кіоску, розташованому на території МКП «Комунальний ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 , зокрема на 19 (дев'ятнадцять) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1,5 літрів кожна; 26 (двадцять шість) ПЕТ-пляшок, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна; 2 (дві) скляних пляшки “Гріндей” об'ємом 0,2л. та “Великий Князь Ярослав Мудрий” об'ємом 0,5 літра, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 5 (п'ять) ПЕТ -пляшки, які заповнені прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, орієнтовною ємністю 1 літрів кожна; 2 (дві) ПЕТ-пляшки із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту; 3 (три) скляних пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які заповненні коричневою рідиною; 1 (одна) ПЕТ - пляшка, яка заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту; 401 (чотириста одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 391 (триста дев'яносто одна) пачка тютюнових виробів марки «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 572 (п'ятсот сімдесят дві) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка; 81 (вісімдесят одна) пачка тютюнових виробів марки «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» без марок акцизного податку встановленого зразка; 79 (сімдесят дев'ять) пачок тютюнових виробів марки «MAC COMFORT RED» без марок акцизного податку встановленого зразка; 288 (двісті вісімдесят вісім) пачки тютюнових виробів без фільтра марки «RITMA» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 46 (сорок шість) пачок тютюнових виробів без фільтра марки «FAVORIT» із наклеєними марками акцизного податку республіки Молдова встановленого зразка; 67 (шістдесят сім) пачки тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE» в кожній пачці 25 цигарок, без марок акцизного податку встановленого зразка; 21 (двадцять одна) пачка тютюнових виробів марки «M1 silver slim» без марок акцизного податку встановленого зразка; 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «BRASS» без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) пачка тютюнових виробів марки «99» без марок акцизного податку встановленого зразка, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя