Справа № 755/1974/18
1-кс/755/2442/19
Ухвала
"09" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017100040016793 від 18 грудня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 365-2 КК України,
29 березня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100040016793 від 18 грудня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.12.2017 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо самовільного заняття земельної ділянки ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2000 року №90/1067 між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови - ОСОБА_6 15.05.2001 року укладено договір оренди земельної ділянки.
Відповідно до п. 1 вказаного договору ОСОБА_5 передано в оренду на 10 років земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:66:148:0147) у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та експлуатації тимчасово відкритої території автомобільної стоянки.
Так, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за вих. №057024-1239 від 19.01.2018 року встановлено, що на підставі звернення ОСОБА_5 від 19.05.2017 року № КОП-1074 Департаментом земельних ресурсів було підготовлено проект висновку постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 та землекористування щодо поновлення договору оренди вищезазначеної земельної ділянки, яка з 22.11.2017 року знаходиться на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа-23633).
За поданням ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 не приймала рішень про передачу цієї земельної ділянки у власність чи користування. У міському земельному кадастрі відсутня інформація щодо державної реєстрації зазначеної земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових правна неї.
В подальшому, 10.04.2018 року на засіданні постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань містобудування, архітектури та землекористування повторно розглянуто кадастрову справу А-23633 та ухвалено поновити ОСОБА_5 на 10 років договір оренди зазначеної земельної ділянки від 06.07.2001 № 66-6-0018.
20.02.2018 року державним реєстратором філії Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві ОСОБА_7 право власності на земельну ділянку земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 розміром 0.4141 га, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 543/778 від 24.12.2013 «Про передачу земельної ділянки на розі вул. Райдужної та Марка Черемшини у Дніпровському районі у приватну власність ОСОБА_8 ».
10.04.2018 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір позики грошей в розмірі 7 000 000 гривень зі строком погашення до 17.04.2018 року.
20.04.2018 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 здійснено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 заборгованість за договором позики, а саме 7 000 000 гривень, а також витрати, пов'язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса в розмірі 70 000 гривень.
12.07.2018 року проведено Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 проведено електронні торги з реалізації земельної ділянки, реєстраційний/кадастровий номер 8000000000:66:148:0147, місцезнаходження: м. Київ, на розі вул. райдужна та Марка Черемшини, площею 0,4141 га. Переможцем визнано ОСОБА_11
13.07.2018 року приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 складено акт про реалізацію нерухомого майна.
Відповідно до платіжного доручення №615 від 16.07.2018 року від платника ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти в сумі 6 057 022, 86 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківського рахунку вищевказаного банку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунку даного банку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених в ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та суми сплаченої до державного бюджету.
Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 .
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених у мотивувальній частині клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 19.12.2017 року, проте до клопотання слідчого долучено тільки протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.12.2017 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 10.01.2018 року, копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками до нього, які були надіслані на адресу прокуратури на виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів від 17.08.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2018 року, тобто з часу останньої слідчої дії (31.08.2018 року) відсутні документи на підтвердження вчинення будь-яких інших слідчих (процесуальних) дій за час проведення досудового розслідування, що викликає сумніви у фактичному його здійсненні, крім того згідно витягу з ЄРДР за №12017100040016793 від 18.12.2017 року досудове розслідування здійснюється за фактом самовільного зайняття земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та за фактом реєстрації 20.02.2018 року державним реєстратором філії КП Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві на підставі не існуючого рішення КМДА ОСОБА_7 права власності на земельну ділянку, що за адресою: АДРЕСА_2 , коли в клопотанні слідчий посилається на події, які не стосуються кримінальних правопорушень та відбувались з квітня 2018 року, клопотання містить суперечливі відомості, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017100040016793 від 18 грудня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 365-2 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1