Справа № 452/1212/19
11 квітня 2019 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Самбірського відділу поліції звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018140290000839 від 21 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2018 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя
АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 61498 грн.
Із показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19 листопада 2018 року о 22 год. 43 хв. до потерпілого на його мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонував абонент із мобільного номера абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , і в ході розмови невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що картковий рахунок, що належить потерпілому, буде заблокований і для запобігання цього ОСОБА_4 потрібно продиктувати невідомому код, що складається із чотирьох чисел із СМС - повідомлення, яке прийшло на мобільний номер потерпілого. Продиктувавши вказаний код невідомому, потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний номер почали надходити повідомлення про зняття коштів із його карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 окремими операціями: 19 листопада 2018 року о 22 год. 43 хв. грошові кошти у сумі 39700 грн.; 19 листопада 2018 року о 22 год. 49 хв. грошові кошти у сумі 21700 грн.; 19 листопада 2018 року о 23 год. 00 хв. грошові кошти у сумі 820 грн.
В органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 22 год. 43 хв. по 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомата, за можливості надати фото чи відео матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.
Слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 12018140290000839 від 21 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із тим, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 61498 грн.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 22 год. 43 хв. по 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомата, за можливості надати фото чи відео матеріали.
Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:
АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 22 год. 43 год. - 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото чи відео - матеріали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського відділуполіції
ОСОБА_3 або в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Самбірського відділу поліції ОСОБА_5 , зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копію останнім.
Строк дії даної ухвали встановити до 15 травня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя