печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12317/19-к
Примірник № ___
06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №42017000000002602 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.321 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами департаментів охорони здоров'я органів місцевого самоврядування, головними лікарями медичних закладів за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чеська Республіка), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі медичних виробів за завищеними цінами, а також встановлення дискримінаційних вимог у документації з конкурсних торгів, у порушення постанов Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснено розтрату коштів державного та місцевих бюджетів у особливо великих розмірах.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42017000000002602, внесеному 10.08.2017 до ЄРДР, прокурору четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури УкраїниОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
-Bank: ІНФОРМАЦІЯ_4 . address: АДРЕСА_1 ;
-Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 ,
та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
-юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: АДРЕСА_1 , які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ).
-юридичної справи про відкриття та використання рахунку НОМЕР_7 , відкритому в Bank: Bank: ОСОБА_5 .S. address: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ).
-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: АДРЕСА_1 , які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку НОМЕР_7 , відкритому в Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 .S. address: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 .S. address: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 та Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: АДРЕСА_1 по клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: 29140790 ( АДРЕСА_3 ).
-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та
МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: АДРЕСА_1 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;
-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та
МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку: НОМЕР_7 , відкритому в Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з банком( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ), номеру телефону з якого з'єднувались службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.01.2019;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів службовим особам та представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: НОМЕР_6 які відкриті в Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 .S. address: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 та Bank: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Чеська республіка) address: АДРЕСА_1 по клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IN: 29140790 ( АДРЕСА_3 )за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12317/19-к.
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3