Справа № 569/1431/19
1-кс/569/3702/19
19 квітня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2009 року між ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір розрахунків № 13/11-9, за яким ОСОБА_6 виконував зобов'язання Товариства за кредитним договором №20/2-КL/4 від 05.02.2008 року, який був укладений між Товариством та Комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договором поруки б/н від 13.11.2009 року, укладеним між ОСОБА_6 , Товариством та Банком. Взамін Товариству було надано порядок погашення заборгованості перед ОСОБА_4 .
З метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства в повному обсязі перед кредитором за договором № 13/11-9 від 13.11.2009 щодо своєчасного погашення боргу в сумі 2822250,00 гривень не пізніше 20.06.2010, було укладено договір застави обладнання, а саме конусної дробарки CT51SC марки «TRIO EUROPE». Згідно вказаного договору предмет застави знаходився за адресою АДРЕСА_1 .
Боргові зобов'язання Товариства перед ОСОБА_4 забезпечені порукою ОСОБА_7 , про що 13.11.2009 було укладено договір поруки № 13/11-9. На даний час жодних розрахунків Товариство та поручитель не проводять. Крім того, майно, яке являється предметом застави, за вказаною в договорі адресою відсутнє.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ліквідовано, посадові особи якого на даний час працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5 являється директором вказаного Товариства.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - 26.12.2012 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012190010001125. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Підстави, що документи перебувають - в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи, що стосуються руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Прокурор в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1