Справа № 558/212/19
номер провадження 1-кс/558/67/19
Іменем України
03 травня 2019 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2019 року за №12019180220000065, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 9 квітня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 9 квітня 2019 року з зазначенням карткових рахунків і номерів розрахункового рахунку одержувачів;
- інформації та копій документів про Інтернет-провайдера, власника ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювались Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 9 квітня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 9 квітня 2019 року;
- відомостей про номери рахунків (розрахункового рахунку та прив'язаних до нього карткових рахунків) оформлених на ім'я « ОСОБА_5 » з наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному вигляді на цифровому носії.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі по тексту - слідчий) посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2019 року за №12019180220000065, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 квітня 2019 року, приблизно о 00 годин 40 хвилин, невідома особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 2750 гривень, що знаходились на його картковому рахунку.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що працевлаштувавшись у жовтні 2017 року на роботу, він оформив у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатну картку (картка для виплат), що мала номер НОМЕР_1 . Крім цієї картки він мав кредитку картку, ліміт якої становив 5000 гривень. Кредитними коштами він користувався рідко. 9 квітня 2019 року, приблизно о 00 годин 25 хвилин, він почув, що на його мобільний телефон надходять смс-повідомлення. Взявши телефон побачив, що смс-повідомлення надійшли на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив, що з його кредитного рахунку були перераховані кошти на зарплатну картку, з якої в подальшому їх було перераховано незрозуміло куди. Також, о 00 годині 31 хвилина на його телефон знову надійшло смс-повідомлення, щоб він підтвердив платіж на суму 4800 гривень. Після цього він зателефонував на номер 3700 та, повідомивши про те, що сталося, просив заблокувати його картки. Картки та акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано. 10 квітня 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він розблокував картки на відновив акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сформувавши виписки по своїх картках, побачив, що з його картки «Для виплат» були здійснені наступні перекази:
1)о 00 годині 23 хвилини 9 квітня 2019 року через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 200 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач - ОСОБА_7 ;
2)о 00 годині 24 хвилини 9 квітня 2019 року через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 900 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач - ОСОБА_5 ;
3)о 00 годині 28 хвилин 9 квітня 2019 року через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 800 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач - ОСОБА_5 ;
4)о 00 годині 38 хвилин 9 квітня 2019 року через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 850 гривень.
Дані перекази він не здійснював, хто це зробив не знає.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій. Однак, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося.
Інформацією про отримувача грошових переказів, що здійснювались 9 квітня 2019 року із рахунку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_3 .
У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , тобто які були перераховані із його рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без його відома.
Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.
Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує (а.п. 3).
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовільнити.
Надати слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:
- відомості (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 9 квітня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 9 квітня 2019 року з зазначенням карткових рахунків і номерів розрахункового рахунку одержувачів;
- інформація про Інтернет-провайдера, власника ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювались Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 9 квітня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 9 квітня 2019 року;
- відомості про номери рахунків (розрахункового рахунку та прив'язаних до нього карткових рахунків) оформлених на ім'я « ОСОБА_5 » з наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2019 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .