Дата документу 02.05.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/6422/2019
Іменем України
02 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме: до митних декларацій по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохав розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000012, внесеному до ЄРДР 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.
Таким чином, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.
Розмитнення імпортованої кави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 3,71 долар США за 1 кг.
Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.
Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.
Крім того, згідно показів свідків установлено, що на ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється розмитнення товарів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке імпортувало кавову продукцію. З приводу вказаних фактів на адресу митниці надходили численні листи правоохоронних органів. Крім того довкола вказаної ситуації ходило багато розмов стосовно пов'язаності вказаної компанії з керівництвом митниці та протизаконності ввезення товару.
Оскільки при вчинені злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.
Таким чином, з метою встановлення усіх обставин злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу заподіяних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та які стали підставою для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів.
У судове засідання прокурор не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме до митних декларацій UA806020/2018/214829, UA806020/2018/214918, UA806020/2018/214919, UA806020/2018/214921, UA806020/2018/215091, UA806020/2018/215353, UA806020/2018/215531, UA806020/2019/200001,
UA806020/2019/200025, UA806020/2019/200190, UA806020/2019/200838, UA806020/2019/201028, UA806020/2019/201386, UA806020/2019/201735, UA806020/2019/202031, UA806020/2019/202050, UA806020/2019/202470, UA806020/2019/202602, UA806020/2019/202607, UA806020/2019/202904, UA806020/2019/203224, UA806020/2019/203431, UA806020/2019/203470, UA806020/2019/203946, UA806020/2019/204284, UA806020/2019/204298, UA806020/2019/204688, UA806020/2019/205791, UA806020/2019/205792, UA806020/2019/205869, UA806020/2019/206188, UA806020/2019/206438, UA806020/2019/206825, UA806020/2019/206827, UA806020/2019/206957, UA806020/2019/206959
по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів та видати їх органу досудового розслідування.
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1