Провадження № 1-кс/537/824/2019
Справа № 537/1836/19
02.05.2019 року м. Кременчук
Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
25.04.2019 року ст. слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року за №12019170110000708, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 16000 грн., які належали ОСОБА_5 . Стороні обвинувачення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять відомості по зазначеним рахункам, з яких шахрайським способом перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 . Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, оскільки вони містять банківську таємницю. За таких обставин слідчий просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресо: АДРЕСА_2 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019170110000708, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄДРДР, 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 16000 грн., які належали ОСОБА_5 (а.с.4).
За змістом протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.04.2019 року та протоколу допиту від 16.04.2019 року, потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 14.04.2019 року у вечірній час за місцем свого мешкання вона побачила смс-повідомлення про зняття з її банківських карток грошових коштів із зазначенням, що за додатковою інформацією вона може звернутися на номери телефону. Зателефонувавши на один із вказаних номерів НОМЕР_3 вона розмовляла з чоловіком, який назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За його вказівкою, для забезпечення безпеки своїх банківських рахунків вона зайшла до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виконала в програмі вказані ним дії. Після чого ОСОБА_5 побачила, що з її банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зникли грошові кошти на загальну суму 16870 грн. Тоді вона зрозуміла, що шляхом обману невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. Після чого вона звернулася до поліції з повідомленням про вчинення злочину (а.с. 6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
На підтвердження належності ОСОБА_5 рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 10800 грн., подано дублікат квитанції №68353372052543401396 від 14.04.2019 року.
Також подано дублікат квитанції №68353372052540421010 від 14.04.2019 року про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 5600 грн. Проте в цій квитанції вказано номери інших рахунків, ніж зазначали потерпіла ОСОБА_5 під час допиту та слідчий в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю. (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела що витребувані документи щодо рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки з показань потерпілої ОСОБА_5 та квитанції ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що саме з цього рахунку були перераховані грошові кошти. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення, що документи щодо рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 належать потерпілій ОСОБА_5 , чи на цей рахунок нею 14.04.2019 року було переведено грошові кошти внаслідок обману. Відповідно не доведено, що відомості відносно рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню, в частині отримання інформації щодо рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Оскільки в поданому витягу з ЄРДР зазначено слідчим, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170110000708, лише ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тому слідчий суддя не вбачає підстав давати іншим особам тимчасовий дозвіл на отримання документів, що містять банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться в АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання по рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 01.06.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1