КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/714/19
Провадження № 1-кс/552/1541/19
03.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_2 (абонента «А1») за період з 16.01.2019 по термін дії ухвали суду; та оператора мобільно зв'язку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільних телефонів НОМЕР_4 (абонента «А») НОМЕР_5 (абонента «А1») та НОМЕР_6 (абонента А2) за період з 16.01.2019 року по термін дії ухвали.
Клопотання обґрунтовувала тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020000237 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Установлено, що 21.01.2019 в чергову частину ВП № 1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Костянтинівка Донецька обл., українка, гр. України, осв. вища, прац. менеджером з продажу ПП « ОСОБА_6 », не судима, прож. АДРЕСА_2 про те, що 18.01.2019 невідома особа перебуваючи на території складських приміщень по АДРЕСА_3 шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів належним ПП « ОСОБА_6 » товаром у вигляді паперу, чим спричинила ПП « ОСОБА_6 » збитку, сума якого встановлюється. (ЖЄО № 1374 від 21.01.2019).
Допитана як свідок ОСОБА_5 , повідомила, що товаром у вигляді паперу заволоділа невідома особа, що представлялася у телефонному режимі як ОСОБА_7 і спілкувався з нею з телефонного номеру НОМЕР_2 , що є номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього чоловік, що представлявся ОСОБА_7 , повідомляв про телефонні номери як свої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що є номерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Крім цього у телефонній розмові по номеру телефону НОМЕР_7 , з водієм, що здійснював перевезення товару ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було встановлено, що він співпрацював протягом двох тижнів з особою на ім'я ОСОБА_7 , якого я ні разу не бачив, спілкувався по телефону № НОМЕР_2 , крім цього чоловік, що представлявся ОСОБА_7 , повідомляв про телефонні номери як свої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
17.01.2019 року, на своєму автомобілі ОСОБА_10 заїхав на склад у м.Харкові до ПП « ОСОБА_11 » разом з експедитором, який представлявся ОСОБА_12 , його тел. НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації): про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру НОМЕР_2 та у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у володінні яких вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020000237 від 21.01.2019 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » шахрайським шляхом та зловживання довірою ( а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 18.01.2019 невідома особа перебуваючи на території складських приміщень по АДРЕСА_3 шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів належним ПП « ОСОБА_6 » товаром у вигляді паперу, чим спричинила ПП « ОСОБА_6 » збитку.
Свідок ОСОБА_5 , повідомила, що товаром у вигляді паперу заволоділа невідома особа, що представлялася у телефонному режимі як ОСОБА_7 і спілкувався з нею з телефонного номеру НОМЕР_2 , що є номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього чоловік, що представлявся ОСОБА_7 , повідомляв про телефонні номери як свої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що є номерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім цього у телефонній розмові по номеру телефону НОМЕР_7 , з водієм, що здійснював перевезення товару ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було встановлено, що він співпрацював протягом двох тижнів з особою на ім'я ОСОБА_7 , якого я ні разу не бачив, спілкувався по телефону № НОМЕР_2 , крім цього чоловік, що представлявся ОСОБА_7 , повідомляв про телефонні номери як свої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . 17.01.2019 року, на своєму автомобілі ОСОБА_10 заїхав на склад у м. Харкові до ПП « ОСОБА_11 » разом з експедитором, який представлявся ОСОБА_12 , його тел. НОМЕР_6 ( а.с.5-9).
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи те, що матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів , може бути використана з метою встановлення особи, що вчинила злочин та можливих свідків події, в також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_2 (абонента «А1») за період з 16.01.2019 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;
всіх поповнень рахунку номеру вказаного телефону (абонента «А1»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:
дати та часу поповнення;
суми поповнення;
платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;
реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаного номеру телефону (абонентом «А1»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньодержавній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:
найменування операції;
дати та часу операції;
грошової суми;
номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);
номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);
платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;
реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільних телефонів НОМЕР_4 (абонента «А») НОМЕР_5 (абонента «А1») та НОМЕР_6 (абонента А2) за період з 16.01.2019 року по термін дії ухвали з вказівкою:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А» та «А1», «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А» та «А1» «А2») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б» та «Б1» «Б2»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А» та «А1», «А2»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б», «Б1», «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б», «Б1», «Б2») надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б» «Б1», «Б2») тощо;
номерів банківський карток (рахунків), з яких здійснено грошовий переказ (поповнення) на вказаний мобільний номер телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів;
всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А» та «А1», «А2»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:
дати та часу поповнення;
суми поповнення;
платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;
номерів банківський карток, на які здійснено грошовий переказ (поповнення) з вказаного мобільного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;
реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаного номеру телефону (абонентом «А» та «А1», «А2»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:
найменування операції;
дати та часу операції;
грошової суми;
номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);
номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);
платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;
реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1