Справа № 520/18041/18
Провадження № 1-кс/520/4727/19
02.05.2019 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160000000847 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Як вбачається з клопотання, рішенням Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 15.09.1970 № 482 на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_1 передано у користування земельну ділянку для будівництва та розміщення бази.
Рішенням № 112- IV ІНФОРМАЦІЯ_2 IV сесії IV скликання від 10.08.2006 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою з відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею 2,98 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1659 від 14.12.2006 року, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.02.2007 року видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
Вказана земельна ділянка огороджена за периметром. У межах вказаного землекористування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме уздовж суміжної земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підприємством зведені складські приміщення, які взяті на бухгалтерський облік та передані у 1998 році з усім іншим майном підприємства на праві оперативного управління Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Залишкова вартість вказаних споруд станом на 2019 рік складає 1 926 909,7 грн.
Жодних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відчуження, передачі у користування вказаних об'єктів нежитлової нерухомості Споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладалось.
Утім, учасники СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (керівник) та ОСОБА_6 , останній з яких є суміжним землекористувачем та власником виробничих та невиробничих будівель, розташованих поруч (АДРЕСА_2 ), які у подальшому внесені до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 30.09.2011 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », маючи доступ до частини споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали чинити дії направлені на заволодіння ними.
Зокрема, керівником СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 09.08.2011 року до господарського суду Одеської області подано позовну заяву про визнання права власності на складські будівлі загальною площею 6077,27 кв.м, які складаються з 6 блоків та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідачем у справі визначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким за змістом позову СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ще 22.03.2007 року укладено договір про спільну діяльність з використання земельної ділянки по АДРЕСА_1 та поряд із дозволом на будівництво складських приміщень надано частину земельної ділянки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому у позові адресу відповідача вказано з помилкою (замість АДРЕСА_3 вказана АДРЕСА_4 ), що незважаючи на наявність у матеріалах судової справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.09.2011 року, в якому визначено місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », позбавило можливості вчасного реалізації права на захист інтересів товариства через скерування усіх поштових відправлень за іншою адресою.
В обґрунтування позову директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 наведені посилання, що будівництво складських приміщень загальною площею 6077,27 кв.м на території велось протягом 2007-2008 років власними силами заумовами укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про спільну діяльність. У якості додатків ОСОБА_5 долучено копію договору від 22.03.2007 року, відповідно до п. 1 якого предметом договору є сумісна діяльність сторін з доцільного використання земельної ділянки площею 2,5 га по АДРЕСА_1 . Договір складено від імені голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , а також посвідчено підписами, виконаними від імені вказаних осіб та відтисками печаток. Вартість вказаного нерухомого майна визначена у 250 тис. грн.
Разом з цим, у договорі про сумісну діяльність адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано з помилкою, а саме: замість АДРЕСА_3 вказано АДРЕСА_4 .
Після порушення господарським судом Одеської області 12.08.2011 року провадження у справі № 15/17-3183-2011 судом скеровані листи та ухвалу від 10.10.2011 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з вимогою про проведення технічної інвентаризації споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 02.11.2011 позовну заяву директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 про визнання права власності залишено без розгляду через ненадання ним технічного паспорту на спірні споруди, дозвільних документів на будівництво та документів з визначення вартості вказаних об'єктів.
З інформації наведеної у листах КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04.11.2011 року № 3360, від 11.11.2011 року № 3442 та від 24.11.2011 року № 3742, отриманих господарським судом вбачається, що за вказаною адресою на об'єкти нерухомості зареєстровано право власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого охороною бази обмежений, що перешкодило здійсненню інвентаризації.
Отже, ОСОБА_5 , протягом 09.08.2011 по 02.11.2011 не вдалось реалізувати протиправний намір направлений на незаконне оформлення прав на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом визнання права на підставі підроблених документів.
Готуючись до вчинення кримінального правопорушення СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 26.12.2011 року подано звернення про укладання тимчасового договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_1 на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_12 29.12.2011 року прийнято рішення № 325 «Про надання споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у короткострокову оренду земельної ділянки загальною площею 1,3823 га» та присвоєння адреси земельній ділянці АДРЕСА_5 .
Під час оскарження прокуратурою Одеської області вказаного рішення у судовому порядку ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення від 29.11.2012 року № 593-V, яким прийнято рішення про втрату чинності рішення від 29.12.2011 року № 325. Разом з цим, державну реєстрацію підписаного договору оренди земельної ділянки від 31.01.2012 року не здійснено.
За вказаних обставин, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 одержав можливість реалізувати злочинний намір із заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який реалізовано шляхом подання останнім до інспекції ІНФОРМАЦІЯ_13 16.07.2012 року декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації, яку зареєстровано 31.10.2012 року за № ОД 143122011.
Зі змісту декларацій вбачається, що будівництво складського господарства проведено СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельній ділянці, яку набуто у користування не на підставі договору про спільну діяльність, а на підставі тимчасового договору, будівництво здійснено не самочинно протягом 2007-2008 років, а на підставі декларацій протягом 2012 року за проектом розробленим нібито ППК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яким насправді лише у 2009 році складено технічний висновок про можливість збереження самовільно зведених складських блоків, який долучено самим ОСОБА_5 в якості додатку до позову поданого до господарського суду.
Вказані документи дозвільного характеру у сфері містобудування також містять й інші недостовірні відомості щодо адреси об'єкту будівництва, проектантів, архітектора проекту, а також складені за відсутності містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, правоустановчих документів на землю.
На підставі документів, які містять завідомо недостовірні відомості, ОСОБА_5 та іншим засновникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.11.2012 року вдалось оформити право власності та заволодіти виробничими та невиробничі будівлями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також заволодіти частиною земельної ділянки, що також підтверджується висновком судово-будівельної експертизи.
Прокурор звертається з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до справи № 15/17-3183-2011, яка перебувала у провадженні господарського суду Одеської області за позовом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який залишено без розгляду, а також вилучення оригіналу позову та додатків до нього, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання в його відсутність.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурорм в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні матеріали,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , та відомості у вказаних матеріалах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора пронадання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю вилучення усіх копій документів з підписами ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017160000000847 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 15/17-3183-2011, яка перебувала у провадженні господарського суду Одеської області за позовом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який залишено без розгляду ухвалою від 02.11.2011, з можливістю вилучення усіх копій матеріалів справи.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1