Справа № 752/23826/18
Провадження по справі № 1-кс/752/11026/18
06.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12018100000000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12018100000000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
В обгрунтування заявлених вимог,зазначено що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100000000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Просив накласти арешт набанківські рахунки, а саме
банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 рахунок/картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 рахунок/картка № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки слідчий звертаючись з клопотанням про накладення арешту банківські рахунки просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.
Будучи присутнім у судовому засіданні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000956 просив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.
За даними витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018100000000956 від 01.10.2018 року внесено повідомлення про те, що невстановлені особи, маючи прямий умисел, спрямований на організацію та зайняття гральним бізнесом в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року організували роботу мережі закладів грального бізнесу.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб в порушення норм Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року організували роботу підпільного казино, в якому займаються забороненим гральним бізнесом. В казино працюють гральні столи: рулетка, покер та велика кількість гральних автоматів і різне гральне устаткування. Встановлено, що до зазначеного злочину причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в своїй злочинній діяльності користуються банківськими рахунками, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківський рахунок № НОМЕР_2 відповідно.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_5 та банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст. 98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання про накладення арешту внесене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12018100000000956, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299; банківський рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського Апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1