ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
22.04.2019Справа № 910/12970/17
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м.Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б)
до за участю за участю проТовариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп» (01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 16, офіс 1/35) Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимоги щодо предмета спору, на стороні Позивача 1. Державної організації (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17); 2. Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9); Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимоги щодо предмета спору, на стороні Відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп" (51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 1/1) визнання кредитором та визнання відсутнім права
Суддя Чинчин О.В.
Представники: без повідомлення представників сторін
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп» про визнання кредитором та визнання відсутнім права.
Позовні вимоги обґрунтовано нікчемністю договору відступлення прав вимоги, укладеного 15.08.2014 між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" на підставі п.п. 1,2,3,5,7 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", за яким було відступлено право вимоги за Кредитним договором № 05/57/2007-КЛТ від 11 грудня 2007 року, укладеним між ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП" та Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк" та Іпотечним договором №05/02/1/2012-ПБ від 13 квітня 2012 року, посвідченим приватним нотаріусом Павлоградського МНО Гущиною О.І та зареєстрованим в реєстрі за №266, укладеним між ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП" та Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк"; Кредитним договором № 05/08/2010-КЛТ від 01 листопада 2010, укладеним між ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП" та Відкритим акціонерним товариством "Кредитпомбанк" та Договором застави №05/08/32/2010-КЛТ 29 квітня 2011 року, укладеним між ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП" та Відкритим акціонерним товариством "Кредитпромбанк". З огляду на наведені обставини, позивач вважає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" не мало права укладати договір відступлення права вимоги, предметом якого є право вимоги за вказаними кредитними договорами, однак, такий договір було укладено 15.08.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Надбання" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СМАРТІНВЕСТ ГРУП", проте до останнього, з огляду на нікчемність договору відступлення права вимоги від 15.08.2014, за твердженням позивача, не перейшло право кредитора за кредитними договорами № 05/57/2007-КЛТ від 11 грудня 2007 та № 05/08/2010-КЛТ від 01 листопада 2010.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2017 року у справі № 910/12970/17 (суддя Отрош І.М.) матеріали справи №910/12970/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Смартінвест Груп", третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп", третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Національний банк України, про визнання кредитором та визнання відсутнім права направлено за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/404/15 про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-СТІЛ ГРУП" банкрутом.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2017 року ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.10.2017 року скасовано, справу № 910/12970/17 передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.
Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва від 21.12.2017 року призначено повторний автоматичний розподіл справи № 910/712970/17 у зв'язку з відпусткою судді Отрош І.М.
Відповідно до автоматичного розподілу справ Господарського суду міста Києва, справу № 910/12970/17 передано до розгляду судді Чинчин О.В.
15.12.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.
Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017р. N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст.12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017р. N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 року справу № 910/12970/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі №910/12970/17 призначено на 25.01.2018 о 12:40 год.
29.12.2017 року до Господарського суду м. Києва надійшов запит Київського апеляційного господарського суду про направлення матеріалів справи №910/12970/17 до суду апеляційної інстанції у зв»язку з надходженням касаційної скарги на постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2017 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.01.2018 року зупинено провадження у справі № 910/12970/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп», за участю Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимоги на предмет спору, на стороні Позивача: Державної організації (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»; Національного банку України; за участю Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимоги на предмет спору, на стороні Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп", про визнання кредитором та визнання відсутнім права до повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва з суду вищої інстанції.
11.09.2018 року на адресу Господарського суду міста Києва було повернуто матеріали справи №910/12970/17.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2018 року поновлено провадження у справі №910/12970/17, підготовче судове засідання призначено на 17.10.2018 року.
12.10.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
12.10.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Відповідача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
17.10.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про закриття провадження у справі.
17.10.2018 року підготовче судове засідання не відбулось у зв'язку із перебуванням судді Чинчин О.В. у відпустці.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2018 року продовжено строк проведення підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання призначено на 07.11.2018 року, визнано явку учасників справи у судові засідання обов'язковою.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2018 року заяву (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп" про розгляд справи №910/12970/17 в режимі відеоконференцїі від 12.10.2018 року повернуто Заявнику без розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2018 року заяву (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю "Смартінвест Груп" про розгляд справи №910/12970/17 в режимі відеоконференцїі від 12.10.2018 року повернуто Заявнику без розгляду.
30.10.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2018 року в задоволенні заяви (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю "Смартінвест Груп" про розгляд справи №910/12970/17 в режимі відеоконференцїі від 30.10.2018 року відмовлено.
В судове засідання 07.11.2018 року з'явились представники учасників справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про закриття провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 29.11.2018 року.
21.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп" надійшла зустрічна позовна заява до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», за участю Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимоги щодо предмета спору - 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп»; 2. Національного банку України; 3. Державної організації (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», про визнання недійсним права вимоги.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2018 року зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп" до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», за участю Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимоги щодо предмета спору - 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп»; 2. Національного банку України; 3. Державної організації (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», про визнання недійсним права вимоги у справі №910/12970/17 повернуто Заявникові.
29.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСА-Стіл Груп» надійшла заява про відвід судді від розгляду справи №910/12970/17.
В судове засідання 29.11.2018 року з'явились представники Позивача, Відповідача, Третіх осіб - 1, 2. Представник Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимоги щодо предмета спору, на стороні Відповідача, в судове засідання не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується протоколом судового засідання від 07.11.2018 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп» про відвід судді Чинчин О.В. від участі у справі №910/12970/17 залишено без розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, запропоновано Відповідачу надати докази (платіжне доручення) на підтвердження перерахування коштів за Договором про відступлення прав вимоги, укладеного між ТОВ "Смартінвест Груп" та ТОВ "ФК "Надбання", зобов'язано сторін надати інформацію з посиланням на належні докази щодо наявності у ТОВ "ФК "Надбання" повноважень на здійснення кредитних операцій, операцій з надання фінансових послуг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, відкладено розгляд справи на 19.12.2018 року.
28.11.2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.11.2018 року про повернення зустрічної позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2018 року зупинено провадження у справі № 910/12970/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп», за участю Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимоги на предмет спору, на стороні Позивача: Державної організації (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»; Національного банку України; за участю Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимоги на предмет спору, на стороні Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-Стіл Груп", про визнання кредитором та визнання відсутнім права до повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва з суду вищої інстанції.
21.02.2019 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшла заява про вихід за межі заявлених позовних вимог.
04.04.2019 року на адресу Господарського суду міста Києва повернуто матеріали справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2019 року поновлено провадження у справі № 910/12970/17, розгляд справи по суті призначено на 25.04.2019 року.
19.04.2019 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
Суд, розглянувши заяву (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп» про розгляд справи в режимі відеоконференцїі від 19.04.2019 року, приходить до висновку про відмову в задоволенні заяви, з огляду на наступне.
Відповідно до частини 1 статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою.
Однак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2018 року визнано явку учасників справи у судові засідання обов'язковою, а тому Суд приходить до висновку про відмову в задоволенні заяви (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп» про розгляд справи в режимі відеоконференцїі від 19.04.2019 року.
Крім того, Суд зазначає, що відповідно до інформації, розміщеної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням Відповідача є 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 16, офіс 1/35, а розгляд даної справи здійснюється за місцезнаходженням Відповідача у Господарському суді міста Києва.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 197, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. В задоволенні заяви (клопотання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартінвест Груп» про розгляд справи №910/12970/17 в режимі відеоконференцїі від 19.04.2019 року - відмовити.
2. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та оскарженню не підлягає.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 22 квітня 2019 року.
Суддя О.В. Чинчин