Дело № 1-15/10
1 марта 2010 года г.Алушта
Алуштинский городской суд Автономной Республики Крым
в составе
председательствующего судьи Скисова Е.М.,
при секретаре Малой Т.С.,
с участием прокурора Оськина А.В.,
защитника ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Алушты, гражданки Украины, разведенной, с высшим образованием, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, являющейся частным предпринимателем, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_2 по предварительному сговору с другими лицами в первых числах июля 2006 г., получив от ОСОБА_3 паспорт на имя ОСОБА_4, достоверно зная, что ОСОБА_4 не работала в ЗАО «Санаторий «Морской уголок» г. Алушты, имея умысел, направленный на изготовление поддельного документа, собственноручно заполнила имевшийся у неё чистый бланк справки о заработной плате и других доходах с печатью ЗАО «санаторий «Морской уголок» на имя ОСОБА_4 внесла в него ложные сведения, не соответствующие действительности относительно того, что ОСОБА_4 работала в ЗАО «санаторий «Морской уголок» в период времени с января по июнь 2006 г., получив общий доход за указанный период в размере 4200 гривен, собственноручно поставила подписи в изготовленном документе, подделав подписи руководителя и главного бухгалтера учреждения, расписавшись за них, чем умышленно изготовила поддельный официальный документ, который выдаётся и удостоверяется учреждением. 06.07.2006 г. ОСОБА_2. предоставила поддельную справку о зарплате и другие документы на имя ОСОБА_4 в отделение № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», что послужило основанием для принятия положительного решения должностными лицами банка о предоставлении товарного кредита.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 повторно, в августе 2006 г., имея паспорт на имя ОСОБА_5, достоверно зная, что ОСОБА_5 не работала у частного предпринимателя ОСОБА_6 в г. Алуште, имея умысел на изготовление поддельного документа, собственноручно заполнила имевшийся у неё чистый бланк справки о заработной плате и других доходах с печатью ЧП ОСОБА_6 на имя ОСОБА_5, внеся в него ложные сведения, не соответствующие действительности относительно того, что ОСОБА_5 работала у ЧП Красникова в период времени с февраля по июль 2006 г., получив общий доход за указанный период в размере 4750 гривен, собственноручно поставила подпись в изготовленном документе, подделав подпись ЧП ОСОБА_6, расписавшись за него, чем умышленно изготовила поддельный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем. 21.08.2006 г. ОСОБА_2. предоставила данную поддельную справку о зарплате и другие документы на имя ОСОБА_5 в отделение № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», что послужило основанием для принятия положительного решения должностными лицами банка о предоставлении товарного кредита.
ОСОБА_2, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью получения кредита, 06.07.2006 г. в дневное время, находясь в кредитном отделе отделения № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного на пл. Советской, 1 г. Алушты, умышленно использовала, предоставив в кредитный отдел указанного банка заведомо поддельный документ - справку о заработной плате и других доходах с печатью ЗАО «санатория «Морской уголок» г. Алушты на имя ОСОБА_4, что послужило основанием для принятия положительного решения должностными лицами банка о предоставлении товарного кредита.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 повторно, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью получения кредита, 21.08.2006 г. в дневное время, находясь в кредитном отделе отделения № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного на пл. Советской, 1 г. Алушты, умышленно использовала, предоставив в кредитный отдел указанного банка заведомо поддельный документ - справку о заработной плате и других доходах с печатью ЧП ОСОБА_6 на имя ОСОБА_5, что послужило основанием для принятия положительного решения должностными лицами банка о предоставлении товарного кредита .
ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужими денежными средствами путём обмана, действуя по предварительному сговору с иными лицами 06.07.2006 г. в дневное время, предоставив в кредитный отдел отделения № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» заведомо поддельный документ - справку о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_4, которая является необходимой для получения кредита, умышленно, путём обмана, расписавшись за ОСОБА_4 в документах банка, добилась выдачи товарного кредита банком на имя ОСОБА_4 на сумму 4549 гривен, которые затем банк перечислил в магазин ЧП ОСОБА_7 г. Симферополя для приобретения ОСОБА_4 газового оборудования. По просьбе обналичить денежные средства взамен оставления в магазине газового оборудования получили у ЧП ОСОБА_7 наличные средства в сумме 4549 гривен, которыми распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических действий, выразившихся в предоставлении поддельного документа кредитору, ОСОБА_2 с другими лицами противоправно завладели денежными средствами «ПриватБанка» в сумме 4549 гривен, чем причинили материальный ущерб юридическому лицу.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 повторно, имея умысел на завладение чужими денежными средствами путём обмана, действуя по предварительному сговору с другим лицом 21.08.2006 г. в дневное время, предоставив в кредитный отдел отделения № 34 «Южнобережное» Крымского РУ ЗАО КБ «ПриватБанк» заведомо поддельный документ - справку о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_5, которая является необходимой для получения кредита, умышленно, путем обмана, расписавшись за ОСОБА_5 в документах банка, добилась выдачи товарного кредита банком на имя ОСОБА_5 на сумму 4522 гривен, которые затем банк перечислил магазину ООО «Реал 2001» для приобретения ОСОБА_5 бытовой техники, по просьбе обналичить денежные средства взамен оставления в магазине бытовой техники, получили в магазине ООО «Реал 2001» наличные средства в сумме 4522 гривен, которыми распорядились по своему усмотрению.
В результате мошеннических действий, выразившихся в предоставлении поддельного документа кредитору, ОСОБА_2 и иное лицо противоправно завладели денежными средствами «ПриватБанка» в сумме 4522 гривен, чем причинили материальный ущерб юридическому лицу.
ОСОБА_2, являясь частным предпринимателем, оформив в горисполкоме г. Алушты в апреле и июне 2009 г. разрешения на семь торговых мест на набережной Профессорского уголка г. Алушты, в период времени с февраля по март 2009 г., до получения официальных разрешений горисполкома на размещение торговых мест в г. Алуште. Заключила устные договора с ОСОБА_8 и ОСОБА_9 о предоставлении им 6-ти торговых мест на набережной Профессорскою уголка у пляжей ЗАО «санаторий «Морской уголок» и пансионата «Северная Двина» в аренду для работы в летне-курортный сезон, оговорив арендную плату из расчета 2000 долларов США за одно торговое место, а также получила предоплату от ОСОБА_9 в размере 4000 долларов США за два торговых места. В мае 2009 г. ОСОБА_2., фактически располагая одним торговым местом, имея умысел на завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, повторно заключила устный договор с ОСОБА_10 о сдаче ему в аренду 4-х торговых мест на набережной Профессорского уголка г. Алушты у пляжей пансионатов «Северная Двина», «Восход», ЗАО санатория «Морской утолок для работы ОСОБА_10 в летне-курортный сезон 2009 г., начиная с 12.06.2009 г. Оговорив сумму арендной платы из расчета 2000 долларов США за одно торговое место, ОСОБА_2 умышленно, злоупотребив доверием ОСОБА_10, не сообщив ему о ранее заключённых сделках с ОСОБА_8 и ОСОБА_9, а также утаив факт запрета передавать торговые места для эксплуатации третьим лицам, отражённый в пункте 6.3 Договора о паевом участии субъектов хозяйственной деятельности в содержании объектов благоустройства, заключенный с нею исполкомом Алуштинского горсовета 10.05.2009 г., путём обмана завладела денежными средствами ОСОБА_10 в качестве платежа арендной платы при следующих обстоятельствах. Так, 22 мая 2009 г. около 12 часов на ул. Горького г. Алушты напротив санатория «Алуштинский» ОСОБА_2 получила от ОСОБА_10 деньги в сумме 1500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины по состоянию на 22.05.2009 г. эквивалентно сумме в 11424 гривен 15 копеек. 25 мая 2009 г. около 12 часов на ул. Горького г. Алушты напротив санатория «Алуштинский» ОСОБА_2 получила от ОСОБА_10 деньги в сумме 1500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины по состоянию на 25.05.2009 г. эквивалентно сумме в 11424 гривен. 27 мая 2009 г. около 12 часов на ул. Горького г. Алушты напротив санатория «Алуштинский» ОСОБА_2 получила от ОСОБА_10 деньги в сумме 1500 долларов США, что по курсу Национального банка Украины по состоянию на 27.05.2009 г. эквивалентно сумме в 11428 гривен 50 копеек. 03 июня 2009 г. около 12 часов на ул. Горького г. Алушты напротив санатория Алуштинский» ОСОБА_2 получила от ОСОБА_10 деньги в сумме 1500 долларов США, что по курсу Национально: о банка Украины по состоянию на 03.06.2009 г. эквивалентно сумме в 11417 гривен 25 копеек. А всего завладела деньгами ОСОБА_10 на общую сумму 45693 гривны 90 копеек, которые противоправно присвоила и обратила в свою пользу.
Допрошенная в ходе судебного следствия, подсудимая ОСОБА_2 признала себя полностью виновной по ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины и частично виновной по ст. 190 ч. 2 УК Украины и показала, что в марте 2006 г. она обращалась к своей знакомой ОСОБА_3 с просьбой, чтобы она оформила на себя кредит в «ПриватБанке», отдала ей деньги в займы. Она обязалась погашать проценты по кредиту и гасить кредит, ОСОБА_3 согласилась. В начале июля 2006 г. ОСОБА_3 сообщила, что она нашла женщину, на которую можно оформить кредит - ОСОБА_4, передала её паспорт. До прихода в банк нужно было предоставить счет из какого-либо магазина на приобретение товара. ОСОБА_3 предложила познакомить ее со своим родственником, сказав, что у него есть знакомые в магазинах г. Симферополя. Она встретилась с родственником ОСОБА_3 - ОСОБА_11, предложила брать счета в магазинах г. Симферополя на приобретение газового оборудования с последующим обналичиванием в них денежных средств. ОСОБА_11 согласился. Она дома подделала имевшийся у нее чистый бланк справки о доходах санатория «Морской уголок», вписав туда сведения о зарплате ОСОБА_4., расписалась за руководителя санатория Донец и бухгалтера Колесник. 06.07.2206 г. с документами ОСОБА_4, поддельной справкой о доходах и счетом из магазина на приобретение газового оборудования пришла в «ПриватБанк» к своей знакомой ОСОБА_12, которая в банке расписывалась за ОСОБА_4 во всех необходимых документах. После оформления кредитного договора ОСОБА_11 снова ездил в г. Симферополь, где в том же магазине обналичивал деньги. За 10% от суммы, перечисленной банком магазину, работник магазина давал остальные деньги наличными. Полученные деньги она делила с ОСОБА_3, бравшей часть денег также для передачи ОСОБА_4 ОСОБА_11 за участие получил примерно 300 гривен. Остальные деньги оставила себе. В дальнейшем выплачивала проценты по кредиту и погашала кредит, который в настоящее время полностью погашен. ОСОБА_5 работала реализатором на торговой точке, её паспорт находился у нее. ОСОБА_5 о том, что собирается оформлять на неё кредит, ничего не сказала. В августе 2006 г. она подделала имевшийся у меня чистый бланк с печатью ЧП «ОСОБА_6», вписав в него недостоверные сведения о зарплате ОСОБА_5, а также расписалась за предпринимателя ОСОБА_6. В магазине ООО «Реал 2001» брала счёт на приобретение бытовой техники, а также договаривалась с директором магазина по имени ОСОБА_13 об обналичивании у него денежных средств после получения счёта из «ПриватБанка». 21.08.2006 г. с документами пришла в банк к ОСОБА_12, которая составила кредитный договор на имя ОСОБА_5 Она расписывалась во всех документах банка за ОСОБА_5 Через 2-3 дня после оформления кредита ходила в магазин «Реал 2001», где ОСОБА_13 отдавал ей деньги за вычетом 3 % от суммы, перечисленной банком магазину. Затем она выплачивала проценты по кредиту и гасила его. До настоящего времени кредит погашен не в полном объёме .
С 2005 г. она занимается предпринимательской деятельностью. Весной 2006 г. заключила договор с горисполкомом на 4 года о предоставлении торговых мест на набережной Профессорского уголка у пляжей «Северная Двина», «Морской уголок», «Восход». Согласно этого договора, она имела право передавать торговые места в аренду третьим лицам. Договор заключался исполкомом на 4 года. Затем в 2007-2008 годах оформила документы ещё на 3 торговых места. Торговые палатки летом 2008 г. находились в районе пляжей пансионатов «Северная Двина», «Морской уголок», «Днепр». Поставщики из г. Ялты и г. Симферополя поставляли торговые палатки, оборудование, а также завозили продукты питания и напитки. В 2009 г. она решила все свои торговые места сдать в аренду. Примерно в марте 2009 г. к ней обратился местный парень ОСОБА_8 по поводу взятия в аренду торгового места. Она пообещала ОСОБА_8 сдать в аренду одно торговое место у пляжа «Морской уголок» за 2000 долларов США. ОСОБА_8 сказал, что он заплатит деньги в процессе работы. Летом 2008 г. у нее имелось 2 торговых места возле пляжа «Морской уголок», а весной в 2009 г. она взяла разрешения горисполкома на три торговых места у пляжа «Морской уголок». Затем ОСОБА_8 через некоторое время познакомил ее с парнем по имени ОСОБА_9, жителем г. Полтавы, который хотел взять в аренду три торговых места. Они оговорили условия аренды, она сообщила ОСОБА_9, что каждое торговое место будет стоить 2000 долларов США. ОСОБА_9 передал мне деньги в сумме 2000 долларов США в качестве задатка за торговые места, о получении денег она написала ему расписку. Позже ОСОБА_9 приезжал еще раз, сказал, что может взять еще 2 торговых места, передал деньги в сумме 2000 долларов США, о чем она писала расписку. Деньги ей нужны были для получения документов, различных согласований со службами. ОСОБА_8 и ОСОБА_9 оговорили с ней условия аренды шести торговых мест. ОСОБА_9 договорился о размещении своих трех торговых точек возле пляжа «Северная Двина» и 2 торговых точек возле пляжа «Морской уголок» . В мае 2009 г. к ней обратился ОСОБА_10, который хотел взять в аренду торговые точки, сначала одну, а затем еще три. Они проехала по набережной, показала, где ранее в 2008г. стояли торговые точки: пляжи «Северная Двина», «Морской уголок», «Восход», «30 лет Октября», «Днепр». ОСОБА_10 понравились торговые места возле пляжей «Северной Двины», «Морского уголка», «Восхода». Также ОСОБА_10 передал ей деньги в сумме 6000 долларов США в виде задатка за 4 торговые точки из расчета 1500 долларов США за каждое торговое место. О том, что к ней ранее обращались ОСОБА_9 и ОСОБА_8 по этим же вопросам, я ОСОБА_10 не сказала. Деньги, полученные от ОСОБА_10, потратила на погашение кредитов и на оформление документов. С ОСОБА_10 она договорилась, что тот начнет работу примерно в середине июня 2009 г. ОСОБА_10 из г. Симферополя привозил 8 холодильников, 8 палаток, 8 зонтиков. Затем примерно в первых числах июня 2009 г. к ней через общих знакомых обратились две девушки, ОСОБА_14 и ОСОБА_15, которые захотели у неё взять в аренду 2 торговые точки. Она предложила им торговые места возле пляжа «Морской уголок» и «Днепр». Они согласились, передали ей деньги в сумме 1500 долларов США в качестве задатка. Первыми приступили к работе ОСОБА_9 и ОСОБА_8. Примерно в середине июня 2009 г. они установили оборудование в трех палатках у пляжа «Морской уголок», две из которых занимал ОСОБА_9, который в первых числах июля 2009 г. установил 2 палатки у пляжа «Северная Двина». ОСОБА_8 работал в одной палатке. Ребятам она дала копии разрешений на торговые точки на своё имя. Затем произошла конфликтная ситуация с ОСОБА_14 и ОСОБА_15, они потребовали предоставить им торговую точку в «Морском уголке» при входе на пляж, где уже стоял ОСОБА_8. Она под давлением ОСОБА_14 и ОСОБА_15 вынуждена была согласиться с их требованием, попросила ОСОБА_8 уступить им свою торговую точку. ОСОБА_8 передал свою торговую точку, конфликт был исчерпан. В конце июня 2009 г. ОСОБА_10. потребовал от нее выполнить свои обещания по предоставлению ему торговой точки на пляже «Морской уголок». Она сообщила ему, что не получается его выставить в том месте, и предложила ему другие торговые места, на которые позже будут дооформлены документы и ОСОБА_10 будет работать. Но его это не устроило, потому что к 12.06.2009 г. она его не поставила работать. От других торговых точек ОСОБА_10 отказался, потребовал вернуть деньги в сумме 6000 долларов США. 28.06.2009 г. она встречалась с ОСОБА_10 и предлагала ему в качестве компенсации за упущенную выгоду доплатить 2000 долларов США. Денег у нее уже не было, поэтому она вынуждена была 30.06.2009 г. написать ОСОБА_10 долговую расписку, пообещав вернуть деньги до 10.07.2009 г. Получать деньги по частям ОСОБА_10 не соглашался .
Исследовав и оценив доказательства по делу в их совокупности, суд находит, что вина подсудимого нашла свое подтверждение.
Так, потерпевший ОСОБА_10 в суде показал, что в первых числах мая 2009 г. он приехал в г. Алушту с целью найти владельца каких-нибудь торговых палаток на набережной для аренды их в летний сезон. Знакомые посоветовали ОСОБА_10 обратиться к местной жительнице ОСОБА_2, которая является частным предпринимателем и имеет торговые палатки. Он созвонился с ОСОБА_2, встретился с ней и обсудил возможность взятия им и аренду торговой палатки. ОСОБА_2 сообщила, что у неё имеется 8 торговых мест, расположенных от пляжа «Северной Двины» до столовой бывшего пансионата «Рабочий уголок», показала эти места, ОСОБА_10 и его жене понравилось место рядом с пляжем пансионата «Укоопспилка». С ОСОБА_2 он договорился, что арендная плата за тортовую палатку за весь сезон с 1 июня 2009 г. до сентября 2009 г. будет составлять 2000 долларов США. ОСОБА_2 говорила, что у неё есть разрешения, выданные горисполкомом г. Алушты, ему разрешения на работу не дадут, его реализаторов нужно будет оформлять на работу к ОСОБА_2, всю остальную хозяйственную деятельность будет осуществлять он. ОСОБА_2 попросила привезти ей деньги - аванс в сумме 1500 долларов США, которые нужны будут для дооформления необходимых документов. Затем он решил взять в аренду ещё две торговых точки. Созвонился с ОСОБА_2 и сказал об этом, она согласилась. Он приезжал в г. Алушту, снова с ОСОБА_2 они ездили на набережную, смотрели места под торговые точки. 22 мая 2009 г. передавал деньги в сумме 1500 долларов США ОСОБА_2 за торговую точку на пляже «Укоопспилка». Затем примерно 25 мая 2009 г. он снова приезжал в Алушту и передавал ОСОБА_2 деньги в сумме 1500 долларов США за аренду торгового места напротив «Аквапарка», 27 мая 2009 г. - деньги за торговое место возле пляжа «Северной Двины», а также обсудил возможность взятия в аренду 4-й торговой точки возле пляжа пансионата «Восход», за которую он деньги в сумме 1500 долларов США привозил ОСОБА_2 примерно 3 июня 2009 г. О получении денег ОСОБА_2 писала ему расписки. Также была оговорена дата начала работы - 12 июня 2009 г. ОСОБА_2. должна была поставить палатки, завезти холодильники, договориться с поставщиками. Он неоднократно звонил ОСОБА_2 и спрашивал, как идёт подготовка к работе. Она заверяла, что всё идет нормально. 12.06.2009 г. он с женой и реализатором заселились в квартиру в частном секторе в районе автовокзала г. Алушты. ОСОБА_2 говорила, что поставщики должны вот-вот привезти оборудование. Примерно 22.06.2009 г. он с целью ускорения процесса из г. Симферополя привёз 8 палаток, 8 зонтиков, 8 холодильников, оплатил доставку оборудования в г. Алушту. Данное оборудование было помещено на склад ОСОБА_2, которая говорила, что еще рано выставлять палатки, т.к. по набережной ходят налоговики из г. Киева и никто поэтому не работает. Он решил проверить слова ОСОБА_2 и сходил на набережную, увидел, что палатки стоят на местах. 26.06.2009 г. он звонил ОСОБА_2 и сказал, что пора уже выставлять палатки. Она ответила, что на те места, которые она ему обещала, уже не получится выставить палатки, и предложила ему взамен одну торговую точку в районе санатория «Отрада». Он поехал туда посмотреть, место ему не понравилось, т.к. было удалено от мест массового отдыха людей. Он позвонил поставщикам, представился представителем ЧП ОСОБА_2, спрашивал, когда они дадут ей палатки, ему ответили, что ей палатки давно предоставлены, товар поставляется. Он понял, что ОСОБА_2 его обманула. Он встретился с ОСОБА_2 28.06.2009 г., в разговоре с ней он использовал диктофон мобильного телефона. На вопрос, почему её торговые точки работают на местах, которые она обещала ему, ОСОБА_2 ответила, что кается, вернуть ему взятые у него деньги не сможет. Она согласилась написать долговую расписку на сумму 8000 долларов США с учетом утраченной выгоды. Действиями ОСОБА_2 ему был причинён материальный ущерб в размере 45850 гривен .
Свидетель ОСОБА_4 в суде показала, что она знакома с ОСОБА_3, которая весной 2006 г. неоднократно приходила к ней домой и просила дать ей свои паспорт и идентификационный код якобы для оформления её на работу к какой-то её хорошей подруге, являющейся частным предпринимателем, чтобы та меньше платила налоги.
В тот момент она сожительствовала с ОСОБА_16, которого ОСОБА_3 также просила дать свой паспорт. Она и ОСОБА_16 вначале отказывали ОСОБА_3, а затем согласились. 12.05.2006 г. она с ОСОБА_3 ходила снимать копии с паспортов, которые затем отдала ОСОБА_3
Через некоторое время ОСОБА_3 приходила к ней, давала ей деньги в сумме 50 гривен за то, что она ранее давала ей паспорта. Позже ОСОБА_3 приходила к ней и просила дать ей паспорт другого ее сожителя ОСОБА_17, с которым они расстались. Паспорт оставался у нее. Летом 2006 г. она отдала ОСОБА_3 паспорт ОСОБА_17 2007-2008 гг. ей домой приходило письмо из «ПриватБанка» о том, что на её имя оформлялся кредит. По этому поводу она ходила в банк для разбирательства, написала заявление, что никаких кредитов не оформляла. В «ПриватБанке» ей предъявили для обозрения документы, она пояснила, что подписи от её имени в данных документах выполнены не ею. Её сожитель ОСОБА_16 умер ІНФОРМАЦІЯ_2 года
Из показаний свидетеля ОСОБА_6, данных в суде, видно, что с 2000 года он является частным предпринимателем, занимался выносной торговлей в летний период. Затем примерно в 2004 г. он взял в аренду павильон на рынке «Черёмушки», где осуществлял торговлю лазерными дисками до декабря 2007 г. Затем перешёл на «Колхозный» рынок, где у него имеется магазин «Фотолидер». У него есть родной брат ОСОБА_6, который также работает в данном магазине и является частным предпринимателем. Он и его брат работают на едином налоге, наёмных работников у них никогда не было. У него имеется печать ЧП, которая постоянно находится в магазине. Подпись на справке о зарплате и других доходах на имя ОСОБА_5 от 22.08.2006 г. от его имени выполнена не им. ОСОБА_5. ему не знакома и никогда не работала у него и его брата. С ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11 он не знаком. Никогда никому печати на справки о зарплате он не ставил.
Из показаний свидетеля ОСОБА_9, данных им на досудебном следствии, видно, что примерно в марте 2009 г. он приехал в г. Алушту с целью найти предпринимателя, чтобы взять в аренду торговые точки на набережной. Знакомый парень по имени ОСОБА_8 познакомил его с ОСОБА_2, в разговоре с которой он узнал, что у неё имеется 12 торговых мест, которые она на лето может сдать ему в аренду. Они договорились, что он возьмёт в аренду 8 торговых точек. Они ездили на набережную, где ОСОБА_2 конкретно показывала месторасположение будущих торговых точек. За каждое торговое место он должен был отдать ОСОБА_2 по 2000 долларов США в качестве арендной платы. В день, когда он первый раз общался с ОСОБА_2, передал ей деньги в сумме 2000 долларов США. Затем в конце марта 2009 г. он приезжал вторично в г. Алушту, встречался с ОСОБА_2, передавал ей еще 2000 долларов США. О получении от него денег ОСОБА_2 писала расписки. К работе он должен был приступить 01.06.2009 г., при этом ОСОБА_2 должна была полностью обеспечить рабочие места палатками, оборудованием, заключить договора по подключению электроэнергии. К 01.06.2009 г. ОСОБА_2. не предоставила свои торговые точки, и только 18.06.2009 г. он смог открыть две торговые точки возле входа на пляж пансионата «Морской уголок». ОСОБА_2 давала ему копии разрешений горисполкома сначала на непродовольственные товары, а затем принесла другие разрешения на продовольственную группу товаров. 25 июня 2009 г. ОСОБА_2 пригласила его для разговора, он встретился с ней и увидел двух девушек из г. Симферополя, которые предъявляли ОСОБА_2 претензии по поводу того, что они тоже заплатили ей деньги за торговые места, где он торговал. На предложение девушек передать им палатку он ответил категорическим отказом, пояснив, что они только подошли, а он уже работает некоторое время. Конфликт был исчерпан после того, как ОСОБА_8 отдал свою взятую в аренду у ОСОБА_2 палатку и прекратил работать. В июле 2009 г. он открыл еще 3 торговых места возле входа на пляж пансионата «Северная Двина». В процессе работы у него возникали непредвиденные расходы по подключению электроэнергии, и ОСОБА_2 снизила ему арендную плату до 1500 долларов США. ОСОБА_2 он уплатил все деньги за арендованные им торговые палатки, материальных претензий к ней он имеет (л.д. 148).
Согласно протоколу выемки в Крымском региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 1/29 произведена выемка ряда кредитных договоров (л.д., л.д. 38-43), среди которых изъяты кредитный договор № 4217 от 06.07.2006 года на имя ОСОБА_4 (л.д., л.д. 48-64) и кредитный договор № 4284 от 21.08.2006 года на имя ОСОБА_5 (л.д., л.д. 65-82).
Согласно расписки от 30.06.2009 года (л.д. 110) ОСОБА_2 взяла в долг у ОСОБА_10 8000 долларов США, обязалась вернуть деньги до 10.07.2009 года.
Из расписки от 22.05.2009 года (л.д. 111) видно, что ОСОБА_2 взяла у ОСОБА_10 предоплату в сумме 1500 долларов США за летние точки.
Получение ОСОБА_2 в исполнительном комитете Алуштинского городского совета разрешений на размещение на территории объектов благоустройства города Алушты строений, сооружений социально-культурного, торгового, бытового и иного назначения для торговли мороженным и безалкогольными напитками у пляжа ЗАО «Санаторий «Морской уголок» (л.д., л.д. 113, 116, 117), у пляжа пансионата «Северная Двина» (л.д., л.д. 114, 115, 119), у пляжа пансионата «Днепр» (л.д. 118) подтверждается копиями разрешений.
28.06.2009 года ОСОБА_2 договорилась с ОСОБА_10 по поводу возврата денег за торговые точки, что подтверждается протоколом прослушивания лазерного диска (л.д. 141).
Действия подсудимой суд квалифицирует по ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, при этом, по ст. 190 ч. 2 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшему. Доводы защитника о том, что сумма ущерба, причиненного потерпевшему ОСОБА_10 не превышает размеры убытков, предусмотренные в примечании и статье 185 УК Украины, суд во внимание не принимает, поскольку потерпевшему ОСОБА_10 причинен материальный ущерб на сумму 46 693 гривен, что больше размера убытков, исходя из размера необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;
по ст. 358 ч. 2 УК Украины, как подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, гражданином - предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, который предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;
по ст. 358 ч. 3 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.
При определении меры наказания суд учитывает личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно.
Совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, возмещение материального ущерба ЗАО КБ «ПриватБанк» суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих ее ответственность.
С учетом тяжести содеянного, размера ущерба, причиненного преступлением, суд считает, что и подсудимой по ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 2 УК Украины следует применить лишение свободы, а по ст. 358 ч. 3 УК Украины - арест.
Ограничение свободы применить нельзя, поскольку подсудимая имеет ребенка до 14 лет.
Принимая во внимание данные о ее личности, совокупность обстоятельств, смягчающих ответственность, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без отбывания наказания, с испытанием в силу ст. 75 УК Украины.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_10 о возмещении материального ущерба в сумме 45850 гривен, подлежит удовлетворению, так как он подтвержден показаниями потерпевшего, подсудимой, письменными доказательствами.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_10 о возмещении морального вреда подлежит частичному удовлетворению.
В результате преступных действий ОСОБА_2, потерпевшему ОСОБА_10 причинен материальный ущерб, он не смог организовать деятельность в г. Алуште и получить доходы. По этому поводу испытывал моральные страдания, размер вреда, подлежащий взысканию, суд оценивает в 15 000 гривен.
Доводы защитника о применении Закона «Об амнистии» за 2008 год суд отвергает, поскольку преступление в отношении ОСОБА_10 ОСОБА_2 совершила в 2009 году.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, и назначить наказание: по ст. 190 ч. 2 УК Украины - три года лишения свободы; по ст. 358 ч. 2 УК Украины - два года лишения свободы; по ст. 358 ч. 3 УК Украины - шесть месяцев ареста.
На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины окончательное наказание по приговору назначить, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде трех лет лишения свободы.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания, с испытанием.
Установить испытательный срок два года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать осужденную не выезжать за пределы Украины сообщать органам уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства или работы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_10 45 850 гривен в возмещение материального ущерба.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_10 в возмещение морального вреда 15 000 гривен. В остальной части иска, - отказать.
Вещественное доказательство по делу - лазерный ТDК с аудиозаписью разговора ОСОБА_10 и ОСОБА_2 - хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента провозглашения в Апелляционный суд АРК.
Судья Алуштинского
городского суда Е.М. Скисов