Справа № 161/6070/19
Провадження № 1-кс/161/3151/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 квітня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншому слідчому у кримінальному провадженні, або оперативному працівнику за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: адресу філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім'я; чи змінювались дані банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 28.03.2019 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 28.03.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в платіжних системах; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу 28.03.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019030010001125 від 29.03.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, для ефективного досудового розслідування, у зв'язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншому слідчому у кримінальному провадженні, або оперативному працівнику за дорученням слідчого, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншому слідчому у кримінальному провадженні, або оперативному працівнику за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: адресу філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім'я; чи змінювались дані банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 28.03.2019 по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 28.03.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в платіжних системах; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу 28.03.2019 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1