Справа № 761/14777/19
Провадження № 1-кс/761/10457/2019
11 квітня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100011244 від 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово майно, яке було вилучене 05.04.2019 під час проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , і які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 2 арк.; копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.; Свідоцтво про поховання видане ОСОБА_9 ; конверт від листа адресованого ОСОБА_10 ; клопотання ОСОБА_4 про перенесення справи від 27.03.2019; клопотання ОСОБА_4 про ознайомлення зі справою від 27.03.2019; паспорт на лічильник води 102236732; абонентська книжка для розрахунку за електроенергію по квартирі по АДРЕСА_2 ; 2 квитанції про сплату комунальних послуг по квартирі по АДРЕСА_2 ; 2 заяви ОСОБА_11 ;- паспорт на дверний блок; 4 аркуші рукописного тексту; касові чеки 30 штук; товарні накладні з касовими чеками 11 штук; квитанції про сплату комунальних послуг 3 штуки; товарні чеки - 31 штука; квитанції про сплату комунальних послуг по кв. АДРЕСА_3 - 7 штук; вимога про сплату комунальних послуг по кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.; 3 рахунки фактури з чеками; проект заяви про кримінальне правопорушення на 1 арк.;2 копії постанови про закриття кримінального провадження 12015100050003083 на 3арк. Кожна; договір оренди жилого приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 19.01.2012 на 1 арк; заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 19.03.2019 на 2 арк; витяг з ЄДРРПНМ на 1 арк. по кв. АДРЕСА_3 на 1 арк; договір купівлі продажу кв. АДРЕСА_3 від 13.07.2018 ННІ 970827 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_3 від 13.07.2018 ННІ 970827 на 1 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 , на 2 арк.; договір оренди від 10.11.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на 2 арк.; договір з постачання холодної води в кв. АДРЕСА_4 , від 20.12.2018 на 4 арк.; системний комп'ютерний блок «Logic M-Disc» чорного кольору.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , іншими невстановленими особами та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи об'єктами нерухомості на території м. Києва.
05.04.2019 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено ряд речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують причетність ОСОБА_4 до шахрайських дій з об'єктами нерухомості в м. Києві.
Таким чином вилучені під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 речі, майно та документи являються об'єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні і постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_18 від 05.04.2019 їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12017100100011244.
Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.
Власник майна та його представник не заперечували щодо задоволення клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання по суті, виходячи із наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100100011244, внесені 23.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке було вилучене 05.04.2019 під час проведення обшуку згідно помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100011244 від 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 05.04.2019 під час проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 № 761/13284/19 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , і які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
- копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 2 арк.
- копія паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.
- Свідоцтво про поховання видане ОСОБА_9
- конверт від листа адресованого ОСОБА_10
- клопотання ОСОБА_4 про перенесення справи від 27.03.2019
- клопотання ОСОБА_4 про ознайомлення зі справою від 27.03.2019
- паспорт на лічильник води 102236732
- абонентська книжка для розрахунку за електроенергію по квартирі по
АДРЕСА_5 квитанції про сплату комунальних послуг по квартирі по
АДРЕСА_5 заяви ОСОБА_11
- паспорт на дверний блок
- 4 аркуші рукописного тексту
- касові чеки 30 штук
- товарні накладні з касовими чеками 11 штук
- квитанції про сплату комунальних послуг 3 штуки
- товарні чеки - 31 штука
- квитанції про сплату комунальних послуг по кв. АДРЕСА_3 - 7 штук
- вимога про сплату комунальних послуг по кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.
- 3 рахунки фактури з чеками
- проект заяви про кримінальне правопорушення на 1 арк.
- 2 копії постанови про закриття кримінального провадження 12015100050003083 на 3арк. кожна.
- договір оренди жилого приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 19.01.2012 на 1 арк.
- заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 19.03.2019 на 2 арк.
- витяг з ЄДРРПНМ на 1 арк. по кв. АДРЕСА_3 на 1 арк.
- договір купівлі продажу кв. АДРЕСА_3 від 13.07.2018 ННІ 970827 на 1 арк.
- нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу кв. АДРЕСА_3 від 13.07.2018 ННІ 970827 на 1 арк.
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 , на 2 арк.
- договір оренди від 10.11.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на 2 арк.
- договір з постачання холодної води в кв. АДРЕСА_4 , від 20.12.2018 на 4 арк.
- системний комп'ютерний блок «Logic M-Disc» чорного кольору .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1