Справа № 761/13225/19
Провадження № 1-кс/761/9467/2019
04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №22017000000000235 від 12.06.2017, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2014 року, перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у її складі «політичного» блоку, так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, діючи умисно та з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення фінансового та матеріального забезпечення «терористичної організації ДНР» шляхом реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької області мережі ломбардів, тобто суб'єкта господарської діяльності, а також сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало б безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану та розподілу ролей, на ОСОБА_5 покладалось виконання функцій з реєстрації у «терористичній організації ДНР» нового суб'єкта господарської діяльності, загального керівництва даним підприємством, а також організація фінансово-господарської діяльності товариства на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР».
На ОСОБА_6 покладалось забезпечення безперешкодного функціонування товариства, шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені «терористичною організацією ДНР», таких як «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об'єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях.
17.12.2014 ОСОБА_5 , забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, діючи з корисливих мотивів, умисно, з відома та за погодженням спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Горлівка Донецької області, бажаючи фінансово та матеріально забезпечувати «терористичну організацію ДНР» та безперешкодно отримувати незаконні доходи на тимчасово окупованій нею території Донецької області України, зареєстрував у рівних частинах спільно з ОСОБА_6 у так званому «департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів» «терористичної організації ДНР» штучне утворення - так зване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса - ДНР АДРЕСА_2 , так званий ідентифікаційний код НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або товариство), яке не зареєстровано у відповідних органах України та не є платником податків в Україні.
Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_5 діючи з відома та спільно з ОСОБА_6 , відкрив розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» та отримав 26.08.2015 ліцензію № 8 у так званому «державному органі виконавчої влади, який є спеціально уповноваженим органом по питанням ліцензування Радою міністрів ДНР» на здійснення «виробництва ювелірних та подібних виробів», «інші види кредитування», «інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та «інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах».
Реалізовуючи спільний злочинний план, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , наданих з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в межах відведених їм у злочині ролей, здійснювали сплату податків на адресу так званої «Державної податкової інспекції Центрально-Міського району м. Горлівки ДНР» та сплату послуг за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК» на адресу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховуючи у безготівковий засіб грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до так званого «бюджету» зазначеної терористичної організації через так званий «Центральний банк «ДНР».
За вказаними фактами незаконної діяльності 06 грудня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом вручення під розпис.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що виконані фінансові операції в період з 27.03.2017 по 30.07.2018, які пов'язані із переказом безготівкових коштів та внесення коштів готівкою двома фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунки юридичних осіб на загальну суму 9,71 млн. грн. ( ОСОБА_5 - 4,74 млн.грн, ОСОБА_6 - 4,97 млн.грн) є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинними шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних грошових коштів), оскільки отримували незначні доходи в порівнянні із обсягами переказаних коштів та внесеної готівки та свідчить про використання коштів із непідтверджених джерел.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 під час вчинення вище вказаних дій користувався номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
У зв'язку з наведеним у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме інформації про зв'язки зазначеного абонента, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення з'єднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувалась sim-картка, якій відповідають номери абонента телефонної мережі стільникового зв'язку: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по 06.12.2018 року, яка знаходиться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять дані по абонентському номеру сім карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів, які використовував підозрюваний ОСОБА_6 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період часу з 01.01.2014 по 06.12.2018 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя