Справа №766/17012/17
н/п 1-кс/766/6038/19
11.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт підроблення офіційного документу - довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , на іншу особу на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п'ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства - збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_8 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.
В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.
Під час досудового розслідування слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
27.03.2018 користувачем Козельщинського РВ ВДВС ГТУЮ у Полтавській області ОСОБА_10 (номер запису: 40333193), незаконно знято обтяження на нерухоме майно та відповідно відбулось незаконного втручання в роботу Держаного реєстру, про що свідчить відкритті кримінальні провадження у слідчому відділенні Козельщинського відділенні поліції в Полтавській області, матеріали виконавчого провадження відсутні.
28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов'язання, відомості про що внесено « ОСОБА_11 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріали реєстраційної справи відсутні.
22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні №53600356.
Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактично утворене 21.12.2018 року, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , нежиле приміщення 44 В літ. А. Основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівником станом на 28.12.2018 та на 08.04.2019 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця: АДРЕСА_4 , хоча на момент передачі згідно акту приймання-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від 21.12.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає ОСОБА_14 , який також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що свідчить про вчинення правочину з нерухомим майном одержаним протиправним шляхом з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна.
З огляду на викладене, з метою встановлення особи директора та законності передачі нерухомого майна в даному випадку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1