Справа №127/10196/19
Провадження №1-кс/127/5835/19
11 квітня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 10.04.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2018 року в ходів реалізації оперативної інформації працівниками УПН ГУНП у Вінницькій області та під час огляду квартири АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надали добровільну згоду на огляд даного помешкання, було виявлено та вилучено: п'ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; два поліетиленових пакетика із кристалічною речовиною білого кольору; чотири поліетиленових згортка із порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини; велику кількість фасувальних пакетиків та п'ять згортків ізольованої стрічки. Під час опитування вищевказаних осіб, останні повідомили що вищевказані речі відносяться до наркотичних засобів і психотропних речовин які вони зберігали із метою збуту.
Крім того, 22.11.2018 близько 02:00 години під час оперативно-профілактичного відпрацювання "Розшук" по АДРЕСА_2 , було зупинено громадянина, який представився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На запитання чи є у нього заборонені речовини останній повідомив, що в правій зовнішній кишені куртки знаходиться поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору,який добровільно видав працівникам поліції. Вищезазначений поліетиленовий пакет було поміщено до паперового конверту та скріплено підписами понятих та слідчого.
Також, 21.11.2018 року, надійшов рапорт від о/у УПН ГУНП у Вінницькій області про те, що в АДРЕСА_3 , невідома особа чоловічої статі, зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце пригоди від мешканця квартири ОСОБА_8 було отримано дозвіл на проведення огляду в приміщенні квартири, під час чого на кухні було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, 13 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет в якому знаходилось 4 таблетки у вигляді капсули білого кольору, 5 паперових марок невідомого походження, які останній зберігав з метою збуту.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , використовуючи банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримували на них кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які вони збували у вигляді закладок через месенджер «Телеграм».
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2018 по 22.11.2018, а також виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.01.2018 року по 22.11.2018, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , використовуючи банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримували на них кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які вони збували у вигляді закладок через месенджер «Телеграм».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
1.юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
2.виписку про рух коштів по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
3.відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя