Справа № 731/124/19
Провадження № 1-кс/731/77/19
10 квітня 2019 року смт Варва
Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП
Прилуцького ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт Варва, подане т.в.о начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018270000000206 від 04 вересня 2018 року, за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, -
04 квітня 2019 року т.в.о. начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до:
- заявки на реалізацію арештованого майна з копіями документів виконавчого провадження та документів на майно лоту № 318548;
- протоколу про проведені торги (у випадку, якщо торги проведено) або повідомлення про те, що торги не відбулися (у випадку, якщо торги не проведено) лоту № 318548;
- повідомлення про внесення коштів покупцем по лоту № 318548;
- інформації про хід проведення торгів та учасників торгів по лоту № 318548 з усіма наявними документами;
- заявки на реалізацію арештованого майна з копіями документів виконавчого провадження та документів на майно лоту № 327544;
- протоколу про проведені торги лоту № 327544;
- повідомлення про внесення коштів покупцем по лоту № 327544;
- інформації про хід проведення торгів та учасників торгів по лоту № 327544 з усіма наявними документами.
З можливістю вилучення їх оригіналів. Вищевказані документи знаходяться у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Варвинським ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту злочину внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270000000206 від 04 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 мав намір придбати будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який реалізовувався через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою з'ясування всіх обставин відносно даного нерухомого майна, ОСОБА_5 звернувся по телефону до Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , оскільки саме його номер був розміщений на сайті. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що ДВС дійсно реалізовує зазначений будинок, проте всі подробиці необхідно з'ясувати безпосередньо при зустрічі. В серпні 2018 року ОСОБА_5 зустрічався з ОСОБА_6 , для огляду будинку. Після чого, вони декілька раз зв'язувалися по телефону та домовилися про повторну зустріч для узгодження деталей покупи нерухомого майна.
В серпні 2018 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 в смт Варва в будівлі ДВС. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що процедура покупки зазначеного майна складна, оскільки потрібно залучати осіб для оцінки майна, щоб ціна була якомога меншою. Також необхідно сплатити внесок 1 500 грн., який можна перерахувати на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за надані ОСОБА_6 послуги необхідно буде віддячити.
При черговій зустрічі ОСОБА_5 поцікавився у ОСОБА_6 про можливість виникнення проблем при оформленні нерухомого майна, оскільки на нього відкритті виконавчі провадження та він є в реєстрі боржників. ОСОБА_6 запевнив, що всі проблеми особисто вирішить, проте потрібно буде йому віддячити сумою в розмірі 5 000 грн. Зазначені кошти ОСОБА_5 має надати після укладання договору, коли закінчаться торги.
За результатами проведених торгів ОСОБА_6 оформив акт про реалізацію предмета іпотеки за реєстраційним номером лоту №327544 від 20 лютого 2019 року з додатками, які направив приватному нотаріусу. Крім того, встановлено що попередні торги зазначеного нерухомого майна за номером лоту № 318548 не відбулися через несвоєчасну оплату.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення події кримінального правопорушення (місця та способу вчинення кримінального правопорушення), осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених оригіналів документів. Оскільки ці документи неможливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Варвинського відділення поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та пояснила, що зазначені документи є важливими доказами по кримінальному провадженню, та необхідні для проведення всебічного та повного досудового розслідування. А у випадку необхідності встановлення особи, яка заповнила та підписала ці документи, потрібно буде провести почеркознавчу експертизу, яка в свою чергу може бути проведена лише за оригіналами документів. Зазначені процесуальні дії дадуть можливість перевірити чи наявний у діях ОСОБА_6 склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також встановлено, що наявна обґрунтована необхідність в отриманні оригіналів документів, у зв'язку з встановленням особи, яка заповнила та підписала ці документи, з можливістю проведення почеркознавчої експертизи, яка в свою чергу може бути проведена лише за оригіналами документів.
Документи, які знаходиться у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для призначення почеркознавчої експертизи. У зв'язку з цим вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення необхідних досудовому розслідуванню документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання, подане т.в.о начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018270000000206 від 04 вересня 2018 року, за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- заявки на реалізацію арештованого майна з копіями документів виконавчого провадження та документів на майно лоту № 318548;
- протоколу про проведені торги (у випадку, якщо торги проведено) або повідомлення про те, що торги не відбулися (у випадку, якщо торги не проведено) лоту № 318548;
- повідомлення про внесення коштів покупцем по лоту № 318548;
- інформації про хід проведення торгів та учасників торгів по лоту № 318548 з усіма наявними документами;
- заявки на реалізацію арештованого майна з копіями документів виконавчого провадження та документів на майно лоту № 327544;
- протоколу про проведені торги лоту № 327544;
- повідомлення про внесення коштів покупцем по лоту № 327544;
- інформації про хід проведення торгів та учасників торгів по лоту № 327544 з усіма наявними документами.
Керівнику державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість тимчасового доступу т.в.о. начальника СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 та можливість вилучення зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1