Справа №766/12751/18
н/п 1-кс/766/6021/19
10.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 разом з іншими особами з якими він пов'язаний спільною злочинною діяльністю, тривалий час, на території Херсонської області, систематично, збувають за грошові кошти екстракт макової соломки стороннім особам.
Окрім цього, громадянин ОСОБА_4 маючи давні та стійкі злочинні зв'язки на довіреній основі, за попередньою змовою з громадянкою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою: АДРЕСА_2 отримав у останньої для особистого користування її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з метою систематичного перерахування на цей картковий рахунок грошових коштів виручених в результаті збуту наркотичного засобу опію ацетильованого стороннім особам.
Окрім цього, громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_5 постійно, за місцем її мешкання, зберігає з метою подальшого збуту екстракт макової соломки та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти для подальшого виготовлення та збуту наркотичного засобу стороннім особам.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканець: АДРЕСА_3 показав, що на протязі 2 - х років він особисто знайомий з ОСОБА_4 , 1961 р.н., та підтримує з ним тісні відносини на довіреній основі. Від ОСОБА_4 та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що останній тривалий час, систематично, здійснює поставки на територію Білозерського району, Херсонської області екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти, які в подальшому надає під реалізацію іншим особам з метою виготовлення ними наркотичного засобу опію ацетильованого та його збуту за грошові кошти стороннім особам. З вказаного часу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , він особисто, систематично, за грошові кошти, купує у нього екстракт макової соломки та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти з яких в подальшому, самостійно, виготовляє наркотичний засіб опій ацетильований та вживає шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. Йому відомо, що ОСОБА_4 надає під реалізацію екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти багатьом наркозалежним особам з якими підтримує тісні стосунки, після чого вони самостійно з вказаних інгредієнтів виготовляють наркотичний засіб опій ацетильований та збувають його за грошові кошти стороннім особам. Відповідно до умов ОСОБА_4 , він особисто та вищевказані особи за об'єм екстракту макової соломки та прекурсору, який мають намір замовити, попередньо перераховують грошові кошти на карткові рахунки, які надав ОСОБА_4 . Йому відома один картковий рахунок (на які він перераховує грошові кошти), який йому надав ОСОБА_4 : картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1993 року народження. Від ОСОБА_4 особисто та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що він взяв у ОСОБА_5 з якою він тривалий час підтримує інтимні стосунки. Окрім того, від ОСОБА_4 йому стало відомо, що він особисто, купує екстракт макової соломки та прекурсор за заниженою ціною, у кого саме останній йому не повідомляв. Зі слів ОСОБА_4 він попередньо телефонує особі на відомий лише йому контактний телефон та замовляє певний об'єм наркотичного засобу та прекурсору. Після чого, ОСОБА_4 сплачує цій особі грошові кошти за замовлений об'єм наркотичного засобу на картковий рахунок. Влітку 2018 року точну дату не пам'ятає за обставин коли він знаходився з ОСОБА_4 , останній, попрохав його пройти разом з ним до банківського терміналу розташованого в центрі смт. Білозерка, Херсонської області, де ОСОБА_4 в його присутності перерахував значну суму грошових коштів на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Він зрозумів, що ці кошти ОСОБА_7 перерахував особі у якої замовляє екстракт макової соломки та прекурсор.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, а саме: встановлення джерела надходження екстракту макової соломки та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти до ОСОБА_4 , з метою встановлення додаткових осіб, які пов'язанні з останнім спільною злочинною діяльністю, підтвердження фактів спільної злочинної діяльності ОСОБА_5 1993 р.н., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.03.2019 рік;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.03.2019 рік.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали строком до 10. 05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя