Ухвала від 10.04.2019 по справі 521/5570/19

Справа № 521/5570/19

Провадження по справі 1-кс/2554/19

УХВАЛА

(резолютивна частина)

м. Одеса 10 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12019160470000704,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС в Одеській обл.,документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по усім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 11 квітня 2019 року о 09 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1