Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1781/19
1 - кс/490/1429/2019
10 квітня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017150030002152 від 03.06.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017р. надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що чоловік на ім'я ОСОБА_6 та інші невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території м. Миколаєва.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12017150030002152 від 03.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 додатково встановлено, що до розповсюдження наркотичних засобів на території м. Миколаєва причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи.
Крім того, 04.09.2018 до Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_11 , про те, що працівники Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, які разом з чоловіком на ім'я ОСОБА_12 , в кінці серпня 2018р. незаконно заволоділи документами на житло ОСОБА_11 , та мають намір здійснити переоформлення будинку ОСОБА_11 , без згоди останнього.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12018150000000275 від 04.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.02.2019р. кримінальні провадження за № № 12017150030002152, 12018150000000275 об'єднані в одне кримінальне провадження № 12017150030002152, оскільки є підстави вважати, що вчинені одними, і тими ж особами, а також у переважній більшості, процесуальні дії необхідно провести з одними, і тими ж особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 має широке коло зв'язків, серед співробітників правоохоронних органів, з якими підтримує відносини на ґрунті спільної протиправної діяльності, одним з таких є старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Інгульського ВП ГУНП в Миколаївський області ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вчиняють неправомірні дії, а саме шахрайським шляхом заволодівають житлом громадян на території м. Миколаєва та області.
Також, за наявною оперативною інформацією, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_9 залучили довірених осіб, а саме: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Додатково встановлено особу на ім'я ОСОБА_16 , яка разом з ОСОБА_14 займаються підшукуванням потенційних потерпілих - соціально незахищених громадян, або тих, що зловживають спиртними напоями, та входять в довіру, з метою подальшого заволодіння документами на житло.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_11 зазначив, що вищевказані особи в кінці серпня 2018р. незаконно заволоділи шляхом обману його документами на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: домову книгу, договір купівлі-продажу на будинок ОСОБА_11 , паспорт громадянина України та свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_11 , військовий квиток, посвідчення водія, свідоцтво про смерть батька ОСОБА_17 та матері ОСОБА_18 , книжки сплати комунальних послуг та паспорт покійного брата ОСОБА_11 ОСОБА_19 , при цьому повідомили, що будуть переоформлювати будинок ОСОБА_11 .
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності 1/1 ОСОБА_18 .
В ході огляду відеозапису з камер відеоспостереження Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що дійсно вищевказані особи ( ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ) привозили ОСОБА_11 до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області 22.08.2018р., так би мовити для допиту, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_11 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транcпортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_9 спілкується з ОСОБА_14 щодо потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_10 щодо наявності та якості наркотичних засобів та «закладок» наркотичних засобів.
Згідно рапорту від 31.01.2019р. співробітників Миколаївського управління ДВБ НПУ та рапорту від 25.02.2019р. старшого о/у ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 встановлено, що ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з ОСОБА_21 .
Свідок ОСОБА_22 25.02.2019р. повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкає жінка на ім'я ОСОБА_23 , з чоловіком на ім'я ОСОБА_24 , які збувають наркотичні засоби, а саме «амфетамін», шляхом «закладань», на даний час ОСОБА_24 використовує автомобіль марки «Мерседес», д/н НОМЕР_1 .
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності 1/4 належить ОСОБА_21
02.03.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28.02.2019р. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено:
1.документи та їх копії на 49 арк.;
2.мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_2 , з двома сім-картами «Лайф» НОМЕР_3 та sim sim НОМЕР_4 та картою пам'яті на 1 Gb;
3.мобільний телефон «Huawei» Cun-V29, IMEI: НОМЕР_5 ,з сім-картою «Лайф» НОМЕР_6 ;
4.мобільний телефон Samsung SM-а 531Н/DS (золотого кольору);
5.флеш накопичувачі, зеленого кольору на 4 Gb;
6.1 сім-карта «Лайфселл» НОМЕР_7 , 1 сім-карта «Лайфселл» НОМЕР_8 ;
7.банківська карта № НОМЕР_9 ;
8.банківські карти № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
9.мобільний телефон «Nokia»1280, IMEI: НОМЕР_13 ;
10.банківська карта № НОМЕР_14 .
В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання.
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -
Накласти арешт на речі та предмети, в ході обшуку за адресою мешкання ОСОБА_9 разом з ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.документи та їх копії на 49 арк.;
2.мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_2 , з двома сім-картами «Лайф» НОМЕР_3 та sim sim НОМЕР_4 та картою пам'яті на 1 Gb;
3.мобільний телефон «Huawei» Cun-V29, IMEI: НОМЕР_5 ,з сім-картою «Лайф» НОМЕР_6 ;
4.мобільний телефон Samsung SM-а 531Н/DS (золотого кольору);
5.флеш накопичувачі, зеленого кольору на 4 Gb;
6.1 сім-карта «Лайфселл» НОМЕР_7 , 1 сім-карта «Лайфселл» НОМЕР_8 ;
7.банківська карта № НОМЕР_9 ;
8.банківські карти № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
9.мобільний телефон «Nokia»1280, IMEI: НОМЕР_13 ;
10.банківська карта № НОМЕР_14 , шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12017150030002152.
Зобов'язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1