Справа № 202/2417/19
Провадження № 1-кс/202/4008/2019
Іменем України
09 квітня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення фіктивного підприємництва, при невстановлених слідством обставинах, 28.07.2017 року зареєстрували в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено, невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стати фіктивним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбати суб'єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_5 дала свою згоду. При цьому ОСОБА_5 не мала досвіду в сфері здійснення господарської діяльності, не мала мети досягнення економічних, соціальних результатів господарської діяльності юридичної особи та відповідно законного одержання прибутку. В подальшому ОСОБА_5 надала невстановленій особі свої документи, що посвідчують особу та підписала надані їй статутні та інші документи щодо перереєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.04.2018 року ОСОБА_5 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.
На початку листопада 2018 року, більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено, невстановлені слідством особи з метою отримання незаконного прибутку, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подали їх до тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року уклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету.
18.01.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201904169000003 про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України.
20.02.2019 року на підставі постанови заступника прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУ НП в Дніпропетровській області.
В ході проведення досудового розслідування були виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 364 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000311 та № 12019040000000312, які об'єднані в одне кримінальне провадження за № 4201904169000003.
Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 4201904169000003 було встановлено, що вона фактичним засновником, директором не являється та даним підприємством не керує. Договір з державним підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не укладала, на пред'явлені їй копії документів, пов'язаних з даним договором, указала, що підписи стоять не її, але на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стоїть її підпис, при яких обставинах статут був завірений нею пояснити не може. Вести підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не збиралась, податкові звіти не надавала. Розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона не керувала, грошові кошти не перераховувала та не знімала.
В договорі про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », указані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який відповідно до умов вищевказаного договору здійснюється перерахунок грошових коштів у сумі 26 330 000,00 гривень.
Відповідно до умов договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року оплата за товар здійснюється шляхом перерахування коштів покупцем (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок постачальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») протягом 240 календарних днів з дня поставки товару, але в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи всупереч інтересам служби та порушуючи умови договору, 14.12.2018 року без поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства № НОМЕР_2 грошові кошти у розмір 21 000 064,00 гривень.
З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення факту закупівлі або відсутності даного факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » труб необхідних для виконання умов договору № 37/18 від 30.11.2018 року та перерахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умов договору про закупівлі № 37/18 на рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій, копій документів, які послугували відкриттю банківського рахунку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заявок (ордерів) на видачу готівки з вищевказаного рахунку, фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням картки клієнта банка для розрахунків.
Вказана інформація перебуває у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просив надати дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, інформації та фото відео матеріалів, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з наданням:
- повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій в період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року;
- копій банківських квитанцій, заявок (ордерів) на видачу готівки, які підтверджують факт надходження та/або отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року;
- копій документів, які послугували відкриттю юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- фото, відео матеріалів з каси банку (відділення банків), банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, інформації та фото відео матеріалів, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з наданням:
- повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій в період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року;
- копій банківських квитанцій, заявок (ордерів) на видачу готівки, які підтверджують факт надходження та/або отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року;
- копій документів, які послугували відкриттю юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- фото, відео матеріалів з каси банку (відділення банків), банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2018 року по 04.04.2019 року.
Строк виконання ухвали до 08 травня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1